「幣商」鴻翰創意有限公司負責人曾鴻益，涉嫌勾結詐團成員綽號「象哥」的徐培譯（通緝中），將詐款4396萬餘元洗成泰達幣後，以「幣流迴圈」手法，也就是拿幾個錢包轉來轉去再轉回來，隱匿贓款流向，還與詐團共同完成虛偽的KYC認證流程，後向調查局申報。台北地檢署今（27）日依《刑法》加重詐欺、偽造文書，《洗錢防制法》洗錢罪，起訴曾鴻益及員工共8人。
起訴指出，詐團騙取4396萬3558元後，經由層層轉匯，透過車手依照徐培譯指示，自2023年2月至5月間，向鴻翰公司購買加密貨幣共計177萬2295顆泰達幣；根據當時美金匯率計算，價值約莫新台幣5405萬4998元。
錄點鈔影片「虛偽KYC」 不實申報規避查緝
曾鴻益為將洗錢流程複雜化，先指示員工透過imToken等加密貨幣程式，生成一次性錢包，後經由員工將錢包地址、假交易金額、數量傳給車手，並製作不實「USDT買賣合約」讓車手簽名，完成契約，虛偽完成KYC流程。
若車手未帶足現金，曾鴻益會指示員工從公司保險箱取出庫存現金湊款，並錄製點鈔影片，佯裝完成實名制KYC流程，再把現金放回公司保險櫃，若交易金額高於50萬元，員工則會向調查局洗錢防制處不實申報大額通貨交易。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
