立院財委會29日將針對兆豐案,召開密會,要揭曉76個可疑帳戶!但就在前一天,兆豐銀董事長張兆順,親自召開臨時記者會,自清洗錢案正逐筆清查,接下來,將全面性建置KYC(認識客戶)資料庫,如果成本過高,也不排除裁撤海外高風險分行。
兆豐董事長張兆順:「洗錢防制的機制不足,沒有符合他們(美國)的規定,KYC(認識客戶)我們做的不夠好。」
點出兆豐案被美國重罰主因,兆豐董座張兆順28日沒放假,臨時記者會親上火線說分明。
兆豐董事長張兆順:「174筆的交易,我們先把它清出來,2012到2014之間的交易我們也都把它清出來,然後逐筆來清查。」
自豪總資產規模破1千億美元才會被盯上,為了挽救聲譽,兆豐將比照外商銀行建立全面的「客戶資料庫」,除了公司名稱負責人,主要股東、實際受益人、上下游結構、甚至股東言行都將明確記載,但一旦法遵成本變高,相對吃掉獲利,海外分行不排除裁撤或整併。
兆豐董事長張兆順:「一百分之一百確定,紐約分行絕對不會關行,我問過的外商銀行,他們是認為『高風險』地區的,你如果把紐約分行都關起來,那就不叫兆豐了。」
至於174筆交易有無涉及洗錢,張兆順沒下定論,但為了進一步調查兆豐案,立院財委會29日密會,就要揭曉76個可疑帳戶和匯款資料,洗錢疑雲一步步浮出檯面。
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