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兆豐銀爆內鬼！女行員合謀前夫 涉詐貸3億
任職兆豐銀行新店分行的石姓女行員，涉嫌跟曾任房仲的許姓前夫及5名地政士聯手，偽造假房屋買賣契約，藉此墊高成交價，及貸款金額，三年來，向兆豐銀行詐貸超過3億元，兆豐銀行，發現房貸資料有異，向檢調舉發，北檢兵分多路，搜索石姓女行員住處等14處，一共約談17人！2020/06/18 23:21 -
兆豐銀女行員勾結前夫 2年詐貸新台幣3億元
曾任職兆豐銀行新店分行的石姓女子涉與許姓前夫共謀，勾結地政士灌水不動產交易價格，向兆豐銀行詐貸約3億元。調查局今天約談石女等17名嫌疑人與證人，移送北檢偵辦。2020/06/18 17:29 -
快訊／兆豐銀行揪內鬼！女行員涉墊高房價詐3億
兆豐銀行新店分行一名石姓女員工，疑似內神通外鬼，跟擔任房仲的前夫等人聯手，偽造假的房屋買賣契約，墊高房價，向銀行詐貸，兆豐銀行發現後提告，台北地檢署今天下午，指揮市調處搜索石姓女員工住處，約談17人到案，初步了解，女員工前後疑似詐貸3億元，詐貸的款項，又再拿去買房，依違反銀行法跟偽造文書罪嫌偵辦。稍後將陸續移送北檢複訊。2020/06/18 16:57 -
潤寅又涉向3銀行詐貸86億 檢方第二波起訴
潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉詐貸386億餘元，台北地檢署今年1月間起訴36人。北檢再查出楊文虎等人涉向3銀行詐貸86億餘元，今天追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。2020/05/04 10:42 -
詐386億逃美遭遣返 潤寅董娘「謝上天安排」
潤寅集團負責人楊文虎和妻子王音之，涉嫌向9家銀行詐貸386億元，兩人案發後潛逃美國遭通緝，調查局今年1月和美方合作，先將楊文虎押解返台，王音之因為持不同簽證，經美方移民法庭審理後裁定遣返，今天清晨五點多抵達台灣，一路保持低調，只說感謝上天安排，讓她回到台灣。2020/03/08 11:45 -
快訊／潤寅夫妻詐貸360億！ 負責人楊文虎遭聲押
潤寅負責人楊文虎，和妻子王音之，和銀行詐貸360億元後，潛逃美國。調查局人員，和美方合作，(1/21)晚間將楊文虎解送回台。經檢察官訊問後，認為共犯在逃、有串證之虞，向法院提出聲押禁見。2020/01/21 22:46 -
百億詐貸主嫌回台！ 潤寅董座洛杉磯遭逮
台美司法打擊犯罪又有成功案例！潤寅負責人楊文虎與妻子王音之，跟銀行詐貸360億後，潛逃出境，去年八月發布通緝，檢方起訴後求刑30年，他們逃到美國找兒子，檢方偵結後，立刻翻譯起訴書，與美方執法單位合作，去年底，夫妻倆在洛杉磯被捕，今晚(21日)楊文虎就會抵達桃園機場。2020/01/21 22:27 -
快訊／詐貸360億！潤寅案楊文虎 今押解返台
潤寅公司負責人楊文虎和妻子王音之，向多家銀行詐貸360億，去年六月潛逃美國，調查局和美國移民及海關執法局合作，將在今天下午，將楊文虎押解返台，預計下午五點20分抵達桃園機場，這是我們剛剛收到的最新消息。2020/01/21 10:17 -
快訊／潤寅百億詐貸案 董座夫婦起訴求刑30年
司法焦點，老牌紡織貿易商潤寅集團爆發詐貸案，負責人楊文虎夫婦涉嫌向九家銀行詐貸386億元，留下獨生女潛逃海外，台北地檢署偵查終結，依銀行法起訴潤寅負責人楊文虎夫婦、女兒楊宇晨等多達36人，楊文虎夫婦具體求刑30年。2020/01/09 11:15 -
「巴西柔術第一女」！ 涉潤寅詐貸案80萬交保
檢調偵辦潤寅詐貸案，再度搜索星榮公司物流公司，21日晚間約談三名女員工到案說明，其中一人竟然是精通巴西柔術，曾獲得國際賽事冠軍的選手沈秉誼，在職期間涉嫌製作假提單，供潤寅向銀行詐貸，檢方訊問後以80萬元交保。2019/11/22 12:50 -
快訊／國防部求償違約金 地院判慶富賠7319萬
慶富造船公司被控向銀行詐貸63億多，董事長陳慶男的兒子陳偉志棄保潛逃，陳慶男等人刑事一審都判有罪，慶富被併科罰金2.8億元，在民事部分，國防部認為慶富已經沒有履約能力，提告求償懲罰性違約金7705萬，台北地院今天宣判，慶富應賠償7319萬，還可以上訴。2019/10/31 19:50 -
涉詐貸逾10億元 法院裁羈押欽泰董事長詹舜淇
通路商欽泰國際涉嫌偽造訂單向國內多家銀行詐貸，金額超過新台幣10億元；北檢昨漏夜偵訊後，向法院聲請羈押禁見欽泰董事長詹舜淇及其胞妹。台北地院今天開庭後裁准。2019/04/09 18:00 -
家族成員涉詐貸 泰山：持股損失早已認列
泰山第3代家族成員詹舜淇開設的台灣欽泰國際公司，傳出涉嫌向多家銀行詐貸，泰山今天表示，欽泰是泰山通路客戶之一，泰山持股約18.9%，股權價值損失已於106年全數認列止血。2019/04/09 13:42 -
涉偽造訂單向銀行詐貸逾10億 檢調約談4人
以詹姓男子為負責人的一家貿易公司，涉嫌偽造訂單向國內多家銀行詐貸，金額超過10億元。台北地檢署今天指揮調查局桃園市調處，兵分3路搜索，並約談詹男等4人說明。2019/04/08 17:06 -
快訊／泰山八寶粥公司 涉詐貸10億遭搜索約談
以銷售泰山八寶粥知名的台灣欽泰公司，涉嫌偽造訂單，向10多間銀行詐貸至少10億元，檢調今天(8日)兵分三路搜索，並約談欽泰董事長詹舜淇等4人到案，全案朝違反銀行法、和刑法偽造文書罪偵辦，晚間將移送北檢複訊。2019/04/08 17:01 -
快訊／涉向兆豐銀詐貸9億元 建商欣偉傑遭搜索
最新消息！基隆知名建商「欣偉傑」，涉嫌偽造不動產買賣契約，向兆豐銀行詐貸9億元，檢調今天兵分10路搜索，並約談14人到案說明，晚間移送台北地檢署複訊，依詐欺和偽造文書罪嫌偵辦。兆豐銀行晚間回應，依銀行相關規定之授信作業程序辦理，全案已於105年5月全數還款結清。2019/02/20 18:32 -
拐遊民和女友假結婚…推下山崖詐保 民宿老闆輕判17年
新北市淡水區知名民宿「老董的家」，負責人李憲璋疑似債務問題，與女友連上瑩策畫，先是利用人民當人頭向銀行詐貸，並安排連女和其中一位遊民假結婚，帶到中國旅遊後再將對方推落山崖摔死，企圖詐領保險金。審理期間，李男和連女否認謀財害命，高院更二審依照《速審法》規定，分將2人判處17年和8年徒刑，全案可上訴。2018/10/23 16:13 -
飯店董座涉向銀行詐貸2億 北檢偵辦起訴
台北地檢署偵辦印象台灣飯店集團董事長林原廣涉嫌向安泰銀行詐貸新台幣2億元案，今天依涉違銀行法等罪嫌起訴林男及他的廖姓女友。2018/07/26 11:43 -
兒潛逃！慶富董座陳慶男 無1億加保就押
慶富少東，疑似棄保潛逃！高雄地方法院，審理獵雷艦弊案，慶富公司涉嫌向銀行詐貸63億元，今年2月，裁定董座陳慶男父子倆，分別以800萬、500萬交保，規定天天到派出所報到，但陳偉志在3月27日，向法院聲請更改報到地點，一直到5月6日，陳偉志突然人間蒸發，法院今天開庭，諭令沒收500萬保金，發布通緝，也要求陳慶男保金再增加1億元，否則送往看守所羈押。2018/06/04 19:27 -
飯店董座涉詐貸2億 法院裁定羈押禁見
印象台灣飯店集團董事長林原廣涉向銀行詐貸新台幣2億元，檢方訊後向法院聲押禁見；北院開庭後認定，林原廣有逃亡、串滅證之虞，與被告有婚外情等關係，今晚裁定羈押禁見。2018/03/29 08:59 -
飯店董座涉用假交易憑證 向銀行詐貸2億
檢調獲報，印象台灣飯店集團董事長林原廣涉嫌用不實發票憑證，向安泰銀行詐貸新台幣2億元；檢調單位今天對林男等人進行訊問，釐清案情，全案朝涉違反銀行法等方向偵辦。2018/03/27 18:39 -
快訊／獵雷艦詐貸50億 陳慶男父子被起訴
高雄地檢署偵辦眾所矚目的海軍國造獵雷艦相關弊案，今天偵查終結，檢方認定慶富董事長陳慶男、陳偉志父子等5人，涉嫌在取得獵雷艦國造標案後，先辦理假增資，獲得銀行團聯貸後，再用不實文件，向聯貸銀行詐貸至少50億填補集團資金缺口，依詐欺、背信、偽造文書、違反《銀行法》等罪嫌起訴慶富造船老董陳慶男等5人。2018/02/12 12:45 -
資金匯澳門傳為還賭債 陳偉志急否認
慶富公司利用獵雷艦合約向銀行詐貸，其中部分資金匯到港澳的人頭公司，傳出是為了還賭債，不過遭到陳偉志否認！2017/11/16 23:04 -
快訊／雄檢辦慶富案 前執行長簡良鑑300萬交保
高雄地檢署偵辦獵雷艦案，今天出現重大進展，檢方根據慶富老董陳慶男提供事證，認為慶富集團前執行長簡良鑑涉嫌主導對銀行詐貸數10億元，檢方上午再度傳喚簡良鑑，當庭將他逮捕，目前最新的消息是簡良鑑以300萬元交保，限制住居。2017/11/10 20:23 -
獵雷艦進度落後1.26% 審計長：達一定條件可解約
政府力拚國艦國造，但承包「獵雷艦」的慶富公司，涉嫌向銀行詐貸30億元，遭到檢調搜索。針對慶富究竟能否如期交艦，審計長林慶隆17日表示，根據資料顯示，目前全案進度落後1.26%，確實會有延後的情況，在義大利製造中的第1艘艦，預定會在2020年10月交艦，若未來落後達到一定條件，也可以解約。2017/10/17 18:03
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