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前特偵組發言人遭約談！ 疑詐建商投資「3億」
前特偵組發言人、同時也是前高檢署檢察官張進豐，去年就曾遭建商指控詐騙投資，當時他還出面回應，說一切只是誤會一場，沒想到18日下午，他和太太就遭檢警約談，疑似是以投資澳洲土地為由，造假買賣合約和銀行帳戶明細，藉此詐騙澳幣1300萬、等同台幣3億元。2021/01/18 23:47 -
港警證實凍結許智峯銀行帳戶 稱涉挪用群募款項
香港警方今天證實凍結了流亡海外的前立法會議員許智峯的銀行帳戶，涉資港幣85萬元（約新台幣301萬元），並指許智峯在海外呼籲某些地方制裁香港，已涉嫌觸犯港區國安法。2020/12/07 16:10 -
男3800萬全丟銀行 2年後回頭查「餘額0」氣瘋
不少人會選擇將存款放置在銀行帳戶內，是較為安全的儲蓄方式，但阿拉伯一名男子將490萬迪拉姆（約3,828萬元新台幣）放置在銀行，兩年後查詢餘額卻發現帳戶金額全數歸零，他氣得告上法院，真相出爐讓他傻眼至極。2020/11/11 15:21 -
川普直攻拜登之子大陸生意 拜登反批川普祕密帳戶
美國總統川普今天在辯論會上對民主黨對手拜登的個人財務做出一連串指控，拜登則拿紐約時報近期揭露川普在中國有未公開的銀行帳戶的報導加以回擊。2020/10/23 10:56 -
前腳才出院... 俄反對派領袖傳遭「凍結房產帳戶」
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人今天表示，納瓦尼中了神經毒劑後仍在昏迷期間，俄羅斯法警便已凍結他持有的一戶公寓財產和銀行帳戶。2020/09/25 17:54 -
美國務院批匯豐銀行配合中國當局 打壓港民主派
在傳出支持香港民主運動的媒體人無法使用英國匯豐銀行帳戶後，美國國務院今天指責匯豐銀行與中國當局合作；美國國務卿龐佩奧並稱中國「欺凌」英國。2020/08/27 09:26 -
基隆市府技工月薪3萬買千萬宅 財產交代不清遭判刑
基隆市府技工應姓男子被控向土資場業者收賄，檢調查出應男月薪3萬餘元，除購買千萬房屋外，銀行帳戶有968萬餘元，由於應男對財產來源交代不清遭檢方起訴，法院審理後，判他2年徒刑。2020/07/15 09:13 -
供帳戶詐欺是否算洗錢 最高檢聲請提案大法庭
最高檢察署認為，民眾提供詐欺集團銀行帳戶，使車手提領詐欺款項應構成洗錢，但法院見解判決不一，有害司法形象，日前向最高法院聲請提案至刑事大法庭，期望統一法律見解。2020/06/25 16:14 -
刺激內需 北京發逾台幣500億消費券
大陸振興消費，各地也陸續發出消費券，北京市政府最近也與電商平台合作，開始發放總金額折合台幣超過500億的消費券。使用範圍包含實體店面和網路商城，但限定交易和收貨地點都必須在北京，而在大陸有銀行帳戶的台灣人，也可以領取。2020/06/10 21:07 -
詐騙「搭疫情」轉型！誆涉「囤口罩」詐得千萬
刑事局破獲詐騙集團，發現這些人，原本專做愛情投資詐騙，不過因為疫情關係，決定改變策略，假冒成檢警，向被害人謊稱身份被盜用，涉及「囤積口罩」，恐怕觸法要求監管銀行帳戶以及匯款，至少15人受害，騙得上千萬元。2020/04/24 18:22 -
寄信恐嚇館長、立委 前調查官20萬交保
寄恐嚇信給館長、立委遭逮，男子被裁定20萬元交保！這名鄭姓男子一共寄出8封恐嚇信，包含館長、余天和顏寬恒都收到過，內容還有銀行帳戶，要他們救急，警方清查帳戶所有人的交友關係，循線逮到在外商公司上班的鄭姓男子，他供稱，因為朋友欠他700萬卻避不見面，才會冒名寄恐嚇信，逼迫對方出面，而警方事後發現，他曾擔任調查官，因為洩密案遭到停職1年。2020/01/08 13:15 -
寄信恐嚇館長、立委！ 嫌遭裁定20萬交保
逼欠債的人出面，男子寄恐嚇信給網紅館長和立委候選人！包含館長、余天和顏寬恒都收到恐嚇信，內容還有銀行帳戶，要他們救急，警方清查帳戶所有人的交友關係，調閱郵筒周遭監視器，鎖定外商公司上班的鄭姓男子，涉嫌重大，7日上午趁他上班時抓人，嫌犯供稱為了朋友拿房子去二胎貸款，借了700萬後，對方沒還錢還躲起來，才用這種方式，逼人出面，法官訊後裁定以20萬交保候傳。2020/01/08 00:19 -
16歲少女辦身分證 意外找到生父…相擁而泣
新竹市香山區一名16歲少女因為打工需要開設銀行帳戶，而到戶政事務所辦理身分證件，結果透過戶政事務所，找到16年來素未謀面的生父，16年來心中的牽掛，讓父女兩人相擁大哭，但因彼此已有各自的家庭，父女兩人只能在短暫會面後忍痛分別，但也紓解了彼此心中16年來的牽掛與思念。2019/07/21 17:47 -
男狂送名牌包！女醫墜愛河「一起存錢」 6年後超慘
1名婦產科女醫師多年前結識50多歲的已婚薛姓男子，因對方頻獻殷勤，還會贈送高價名牌包、手錶，出手闊綽，讓她誤以為遇上多金大老闆，甚至放心把銀行帳戶和印鑑都交給薛男管理。直到2017年，女醫師意外發現2000多萬元存款不翼而飛，這才驚覺遇人不淑，要求男方還錢未果，氣得控告詐欺。2019/03/26 22:50 -
快訊／非詐騙！因應反洗錢 銀行寄「通知信」審視客戶
因應反洗錢新制，從10月以來，不少民眾收到銀行的通知函，希望年底前能配合更新客戶資料，卻被誤認是詐騙集團，有國銀主管表示，金融機構需要持續審視客戶身分，針對個別客戶的特性，進行帳戶及交易的篩選。2018/11/19 09:14 -
辛巴威債券幣值狂跌 民眾恐慌搶日用品
非洲國家辛巴威歷經嚴重通膨，辛巴威的鈔票形同一張廢紙。新政府8月上任後力圖整頓經濟，新任財長10月初宣布要加徵2%電子商務稅，同時將民眾的銀行帳戶區分為美元帳戶和債券戶頭後引發恐慌，大家紛紛搶購日用品囤積，大罵政府變相搶錢。2018/10/15 22:29 -
戶頭莫名多6萬2 他報警沒用…上網尋失主「李小姐」
李小姐妳在哪？台北一名劉先生在「爆料公社」表示，他的銀行帳戶被一名李X禎臨櫃存款6萬2，應該是不小心轉錯帳，也擔心被詐騙集團利用，但報警處理也沒用，於是發文尋找這位李小姐，希望失主快出面領回。2018/10/04 20:19 -
遭假檢察官詐騙 苗栗阿嬤險失百萬存款
苗栗75歲謝姓阿嬤日前接獲詐騙電話，誆稱她的銀行帳戶、個資遭盜用，要求交付提款卡給「檢察官」，導致阿嬤壓力大，洗腎時血壓升高，醫生發現協助報警，保住阿嬤的百萬存款。2018/09/26 17:48 -
美加華僑小心了！台詐騙集團騙華僑 首破獲
台中調查局人員偵破一個專門詐騙「美加地區華僑」的詐騙集團。嫌犯利用通訊軟體廣發中文簡訊，告訴被害人銀行帳戶被盜用，只要有人回撥電話就中計，他們就假扮大陸公安或檢察官，甚至是駐美領事館人員騙錢，檢調發現，目前有一位台灣人受害，損失大約台幣200萬元。2018/09/11 20:01 -
「我要換電話」竊個資假冒身分 盜領百萬
刑事局破獲假冒身分盜領網路銀行案件！8名嫌犯疑似利用猜密碼的方式，取得被害人網路信箱及個資，再假冒身分跟銀行聯絡，要變更連絡電話，最後再登入銀行帳戶盜領，目前確定有2名被害人損失上百萬元。2018/09/06 14:35 -
快訊／破解網銀帳戶盜領 刑局逮8嫌法辦
最新消息，刑事局破獲駭客盜領集團，逮捕8名嫌犯，特別的是嫌犯先破解民眾網路信箱密碼，取得個資後，再盜領對方的網路銀行帳戶。2018/09/06 08:25 -
川普前總幹事助手作證 承認助他詐欺及逃稅
美國總統川普的前競選總幹事曼納福特多年得力助手蓋茨（Rick Gates）今天出庭作證，承認自己幫助曼納福特繳交假的稅表及隱匿海外銀行帳戶。2018/08/07 10:16 -
詐騙新招！騙取網銀帳密 盜領145萬
擔心面交款項被抓，詐騙集團現在改騙網路銀行帳密，一口氣就能轉走所有存款。高雄警方接獲一名50多歲的婦人報案，有詐騙集團用檢警監管帳戶的話術，騙走她的網路銀行帳號、密碼，並要求她依照指示，把一個帳戶設定為約定帳戶，詐騙集團取得個資後，一共轉走145萬元，幸好婦人及時報案追回部分款項。2018/07/29 18:41 -
連鄰居都騙！ 警登門逮才知「一家都通緝」
其實這名康姓通緝犯10年前早因為竊盜、詐欺遭法院判刑，103年假釋出獄後一家人搬到淡水，只是不只侵佔鄰居手機，連住家樓下的超商，也在跟員工混熟後假借幫忙看貨，趁機偷走4萬多元，全社區都知道有位通緝犯鄰居，當初為了抓人，警方也盤查嫌犯的妻子和岳母，赫然發現2人因為銀行帳戶借嫌犯使用，也成了詐欺通緝犯。2018/07/01 18:54 -
快訊／金管會擬鬆綁電子錢包 最高儲值1萬元
愛用街口支付、歐付寶等第3方支付工具的消費者有福了！現在金管會擬定全面開放電子錢包的儲值功能，未來使用者可透過信用卡或銀行帳戶，儲值到電子支付帳戶中，以第1類電支帳戶為例，儲值額度上限為1萬元。2018/06/30 09:06
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