刑事局中部打擊犯罪中心日前帶回夏男等涉案22人。（圖／警方提供）
台中市夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家空殼公司，以人頭掛名負責人，自去（2022）年5月起為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳，截至今年2月犯罪所得高達15億元。而經長時間跟監蒐證，刑事局中部打擊犯罪中心日前帶回夏男等涉案22人，查扣成員名下房產、及不法所得7700萬元，其中已有17人遭檢方起訴。
警方日前發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家空殼公司，以人頭掛名負責人，由第三方支付公司提供虛擬帳號供賭客匯入賭金，接著再將錢轉入空頭帳戶，經洗錢水房人員層層轉帳後，除了把賭客所贏的錢給賭客，其餘獲利後集中提領，上繳給博弈集團主嫌，自去年5月起至今年2月被警方查獲，犯罪所得高達15億元。
警方組專案小組，先後於今年2月、6月執行2波查緝行動，共拘提夏姓主嫌等22名成員到案，並查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物，另外還有涉案成員名下市價近4,400萬元之3筆土地及2筆房產，全部查扣。警方在搜索過程中也發現，水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押，合計扣案不法所得7700餘萬元。
據悉，該水房犯罪集團初期招募訓練員工時，先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零各自藏匿於家中聽候群組指令從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。
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更新時間：2023/08/21 13:15