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2025/12/03｜生活

掀犯罪黑數4／《打詐四法》上路！金融、數位、電信管制　法界：成效待觀察

詐騙因判很輕，海撈一次的CP值極高，導致案件量不斷攀升。不少檢察官都認為，目前打詐面臨最大問題應為境外網路社群媒體刊登的「假投資」廣告，尤其是Meta。為遏止詐騙，總統府7月31日公布「打詐新四法」，包括訂定《詐欺犯罪危害防制條例》、修正《刑事訴訟法》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》。主責打詐的台灣高等檢察署指出，包括人頭帳戶、黑莓卡、假冒名人在社群平台刊登廣告之投資詐欺等議題，因打詐新四法已立法通過施行，待子法通過後觀察成效。據統計，詐騙案從2020年5.8萬件，攀升至2023年22.9萬件，達近5年最高峰，今年數據恐怕也會「爆表」。8月2日上路的《詐欺犯罪危害防制條例》分為「行政管制」以及「懲罰提高」2面向。先從詐團最愛用的作案工具「金融、數位、電信」三管齊下管制。電信門號包含預付卡、黑莓卡，在本次《詐防條例》都有明訂業者要對門號強化監管，一旦門號涉詐即停用。對虛擬資產帳號、信用卡、電子支付、存款帳戶等均管制，並強制要求Meta、Google等國際網路公司在台落地，設立法律代表人，經警察機關通知有詐欺犯罪，須下架移除，且須配合司法機關調閱資料。再從刑責、假釋門檻提高下手。只要詐欺金額達500萬元以上，處3年至10年；金額達1億元以上，處5年至12年；三人以上複合型詐欺犯罪，處1年6月至10年6月。為溯源追查詐團首腦或核心幹部，訂定「窩裡反條款」，只要下游被告供出上游，而且要查緝到案，可減輕或免除其刑，否則將面臨刑度加重。一旦入監執行，初犯須服刑滿2/3，累犯要3/4，第三犯不得假釋。至於《洗錢防制法》第22條強制金融服務帳戶、帳號管制機制3月1日已施行，金融帳戶只要被列告誡帳戶，未來5年內的實體、虛擬帳戶之金融服務都會被限制，如果限制期間內再犯，會往上累加5年。法務部表示，以前對付人頭僅以《刑法》處置，一旦不起訴或輕判，人頭根本不怕，為遏止人頭繼續將帳戶提供詐團作為洗錢工具，只要經警方告誡處分後，告誡名單會提供給金融機構、虛擬資產業者及第三方支付服務業者，由金融機構及業者限制帳戶、帳號。也就是說，未來人頭若要以ATM提款、轉帳，每日上限1萬元，要使用超過的金額全都必須說明，超過僅能臨櫃辦理。詐團洗錢大管道「個人幣商」、「第三方支付」的管制，也訂在《洗錢防制法》第6條中，只是目前尚未生效。據了解，最快應為年底上路。法務部表示，若想提供虛擬資產服務，必須跟金管會證期局完成洗錢防制登記；蝦皮、綠界等第三方支付業者也要完成洗錢防制登記，以及跟數位發展部完成「服務能量登錄」，經審核過關後，通知金管會，業者始得申請取得虛擬帳號。若沒有完成洗防登記或服務能量登錄，即提供服務，將面臨2年以下刑責。在檢察官偵辦工具方面，《刑事訴訟法》通過科技偵查「特殊強制處分」修法，結果被基層檢察官組織「劍青檢改」砲轟，賦予辯護人「獨立抗告權」，以及司法警察違法偵查缺乏救濟兩大問題。北檢檢察官林達表示，先前劍青檢改連2天砲轟司法院科偵修法錯誤，連教授林鈺雄也質疑修法可能違憲，學界、實務界將於9月9日在最高檢察署檢討重新修法的可能性，呼籲立委展開修法。

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2025/07/29｜生活

470萬人注意　5銀行數位存戶「調整ATM提款日額」

因應詐騙案件頻傳，為加強數位存款帳戶風險管理，台灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託銀行與台新銀行，自本月起陸續調整ATM提款日限額。新措施自7月22日起分批上路，預計影響超過470萬名存戶，主要針對第三類數位帳戶，目的是防堵詐騙資金流動，確保用戶資金安全。數位帳戶讓用戶可透過手機開戶、存款及換匯，便利性高但風險亦隨之提升。金管會統計指出，數位帳戶總開戶數已超過1400萬戶，當中以第三類帳戶因驗證方式較簡便，成為銀行控管重點。銀行調整提款與轉帳限制，正是因第三類帳戶較難掌握實際往來對象。台灣銀行自7月22日起，將第三類數位存款帳戶的金融卡ATM每日提款限額由15萬元調降至8萬元，約有98085名存戶受影響。合作金庫ATM提領限額則自7月29日起由15萬元調整為10萬元，流通中的金融卡超過734萬張。兆豐銀行自6月23日針對未提升交易權限的第三類數位帳戶，每日ATM提款上限調整為1萬元，9月18日將再度將國內外ATM提款限額由12萬元降至10萬元，預計影響321萬張金融卡持卡人。中國信託銀行則自7月28日起將第三類My Way數位存款帳戶及數位證券存款帳戶，每次與每日ATM提款限額調整為1萬元，每月總上限12萬元不變，涉及73萬戶。台新銀行宣布，自9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額，針對第三類數位存款帳戶ATM提領單筆限額由現行15萬元調降至5萬元、每日限額由現行15萬元調降至10萬元；第一、二類數位存款帳戶及一般存款帳戶單筆及每日的ATM提領限額皆由現行15萬元調降至10萬元。除了上述四家銀行，第一銀行、中華郵政、台灣企銀的提款日限額已設為10萬元，土地銀行則維持每日12萬元。銀行強化金流安全與防詐措施，提醒民眾密切注意帳戶異動，如有大額提款需求，可攜帶雙證件至分行辦理實體帳戶。

2025/07/23｜財經

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