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騙投資用虛擬幣「很保值」 詐團伺機全轉光
有民眾在網路上看到投資廣告，心動加入，因為對方保證獲利還報明牌，詐騙集團用話術騙被害人，不僅說用虛擬貨幣交易才更保值，還教他們如何使用，卻是趁機讓被害人點下提領權限，50名被害人遭騙走四千多萬。1天前 -
梁朝偉「連滾帶爬逃亡」超狼狽 吊鋼絲演出崩潰喊：好累
香港兩大男神梁朝偉、劉德華繼《無間道》後再合作，由導演莊文強執導的金融犯罪片《金手指》日前上映，廣獲各界粉絲愛戴，香港票房開出2千5百萬港幣佳績，台灣也順利突破2千4百萬大關，年末上映2天就成為2023年港片開片及總票房冠軍，而得知全球票房開出佳績後，梁朝偉也直呼：「這次角色跟之前所演的反差很大，對我來說是一個挑戰，在創作的過程之中，也花了很多心血，所以希望觀眾會有新鮮感！」劉德華也打趣說：「希望不用再等20年，我和梁朝偉又可以再合作！」2024/01/09 14:57 -
禁大陸APP還不夠！印度大動作抗中 逮vivo印度分公司高管
外媒路透社報導，印度以打擊金融犯罪為由，近日逮捕了好幾名大陸智慧手機製造商vivo、印度分公司工作的高階主管。vivo公司最新回應表示，對印度當局的行動深感震驚，大陸外交部也強硬回擊。2023/12/25 18:05 -
全球金融犯罪「年損失破千兆」 歐美星管制措施大不同
投資人保護是一個日新月異的複雜領域，必須建立良好的機制，才能在促進投資和經濟成長的同時，維護投資人的權益與市場誠信。2023/11/08 21:19 -
才在節目放閃愛妻！李昇基突「清空449萬IG」 頭貼也撤了
南韓「全方位男神」李昇基與女星李多寅在4月初結婚，因女方家庭有「金融犯罪爭議」導致這對新婚夫妻不被看好，連帶造成李昇基的人氣下滑，但他仍不畏外界聲浪，在節目上大秀恩愛。豈料，李昇基的IG在今（30）日被發現貼文全刪光，甚至連大頭貼也消失了，引起網友熱議。2023/05/30 15:05 -
婚後人氣慘跌！李昇基「演唱會票滯銷」 1908位2週才賣完
南韓「全方位男神」李昇基與女星李多寅在4月初結婚，但這對新婚夫妻似乎不被外界看好，因女方家庭有「金融犯罪爭議」，讓李昇基的形象大受影響，迎來大批「脫粉潮」。李昇基5月將舉辦亞洲巡迴演唱會，相較10年前的首爾演唱會「1萬5千席全賣完」，此次銷售狀況慘淡，總共約1908位，花了超過2週的時間才終於賣完，令人不勝唏噓。2023/04/23 23:12 -
FTX類似龐氏騙局？ 專家：本質上是金融犯罪
FTX加密貨幣當時宣稱年利率達到8%，但無預警破產，是否和過去龐氏騙局有相似之處？專家認為非法挪用客戶資金才是重點，但就連幣安都不願意收購，甚至也引發滾雪球效應；股神老搭檔也批評，看到看到國家曾幫忙加密貨幣存續、推動，就覺得很痛心、是很糟糕的事情。2022/11/17 18:52 -
國際刑警組織大會排除台灣！ 官方：不能給予觀察員地位
國際刑警組織祕書長史托克在一場記者會上強調，在犯罪活動日益複雜之際，國際共同打擊犯罪合作非常重要，特別在金融犯罪、網路犯罪、兒童犯罪、非法捕魚、恐怖活動等方面。2022/10/17 22:06 -
快訊／幸福人壽前董座挪用113億元 遭判27年
幸福人壽前董事長鄧文聰，挪用公司資產，多達133億元，買下信義區土地、高雄金典酒店等等，依涉犯特別背信、洗錢等三罪，分別判刑10年、16年以及4年，高院裁定應入監服刑27年，併科罰金8.5億，但鄧文聰不服提抗告，今天最高法院駁回，全案定讞，必須坐牢27年，更創下目前金融犯罪的最高刑期紀錄。2021/04/22 12:50 -
全球大銀行又涉髒錢醜聞 凸顯洗錢防制系統缺失
全球多家銀行今天再度面臨涉及髒錢的醜聞，根據一批洩露的文件，過去近20年間，許多銀行轉移了超過2兆美元可疑資金，涉案銀行紛紛試圖限制事件造成的影響。2020/09/22 13:26 -
紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報
「紐約時報」今天報導，德意志銀行反洗錢專家2016與2017年曾建議主管，把多筆與美國總統川普及其女婿庫許納公司相關的交易，通報給聯邦金融犯罪監管機關。2019/05/20 11:09 -
刷我卡卻保別人車！ 車主控產險「代刷漏洞」
去年12月TVBS獨家報導，有十多位車主保車險，卻被同一個業務員寄假保單，後續追蹤，這些受害車主成立自救會，跟產險公司談判，產險公司願意賠償他們保費，但民眾質疑產險代刷制度漏洞太大，也就是業務員拿我的卡去保別的車，到時候車主能退刷領現金，產險公司說該業務員涉嫌金融犯罪，交由調查局調查。2019/03/08 19:16 -
大韓航空會長涉逃稅 現身檢察廳接受問話
南韓家族財閥面臨越來越多檢視之際，大韓航空公司（Korean Air Lines）會長趙亮鎬（Cho Yang-ho）今天因涉嫌逃漏稅等金融犯罪現身檢察廳，接受檢察官問話。2018/06/28 11:33 -
美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
小心！嗶一下感應付款 信用卡個資恐遭竊
現在刷信用卡不需要插卡，只要感應機器就可以輕鬆完成，不過英國研究發現，有40%的英國民眾因為這種刷卡方式遭到網路詐騙，因為歹徒只要有一台讀卡機，靠近你大約10公分的距離，就能輕易竊取你的卡號和個資，成為新型態的金融犯罪 。2016/10/19 22:14 -
駭客竊晶片信用卡密碼 盜領ATM自動吐鈔
現在信用卡，大多改用晶片卡取代傳統的磁條卡片，晶片在加密下被盜領的風險大大降低，不過金融犯罪集團技高一籌，可以鑽漏洞竊取你的密碼，從你的帳戶提走現金，美國2位高手親自示範，攔截交易時竊取的密碼然後隔空遙控，讓ATM自動吐鈔。2016/08/08 16:55 -
犯罪集團橫跨各國 網路竊財偷走322億
根據統計，過去2年，全球網路金融犯罪金額高達322億台幣！歹徒駭入銀行系統竊取金錢，案例層出不窮，這些犯罪集團來自不同國家，為了加速辦案效率，網路安全專家和國際刑警合作，但仍然無法有效圍堵。2016/07/13 21:58 -
美調查報告「普欽貪瀆」 身家400億美元
擁有硬漢形象的俄羅斯總統普欽，遭到美國負責打擊恐怖組織，和金融犯罪的官員指控，是一位不折不扣的「貪腐總統」，他說普欽賞賜大批金錢給親信作政治酬庸，他個人的財富可能高達400億美元。2016/01/27 22:11 -
FOCUS／油價低迷 「邊境市場」幸運脫險反受益
今年全球表現最好的股市已經出爐，可能會讓跌破眼鏡，因為是邊境市場中竄出的一匹黑馬「牙買加」，市值只有53億美元，今年以來卻大漲了80％以上，讓分析師對它讚譽有加，但也提醒投資人，牙買加債務過高的隱憂，而加勒比海除了是度假天堂，也越來越多國家成了逃稅、金融犯罪的天堂，紛紛推出投資移民計畫，吸引來自俄羅斯、中國大陸、美國的富豪，到加勒比海小國投資，換取當地的護照，除了能去的國家更多、更自由之外，美國投資人每年還能因此省下45％的稅！2015/12/28 20:36 -
SIM卡有漏洞！ 全球7億手機恐遭「駭」
聯合國國際電信聯盟最近發出警告，全球估計有7億支舊式手機因SIM卡的加密技術有漏洞，隨時可能被駭客入侵！不只傳統手機，美國也有業者親身測試發現，智慧型手機也很容易被駭客入侵，除了被竊聽或盜取身份資料外，駭客也可能盜用你的銀行密碼進行金融犯罪。2013/07/23 21:56 -
10大槍擊要犯 78年首公布激勵員警
過去在街頭巷尾、警局門口，常常可以看到張貼著「十大槍擊要犯」的海報，而最早是在民國78年，莊亨岱擔任警政署長時，正式公布這樣的排行榜，目的是激勵警方辦案士氣，但後來擔心重案罪犯因為上了排行榜，反而身價水漲船高，因此不再承認有所謂十大槍擊要犯這樣的名稱，改跟調查局的名單彙整，把強盜槍械跟金融犯罪同列為十大通緝要犯。2009/05/11 19:09 -
瞞天過海三大罪 起訴菜鳥交易員
前幾天轟動國際的法國興業銀行，因為違法炒作，導致鉅額虧損的弊案，法國警方經過3天不眠不休的偵訊，終於整理出3大罪狀，將起訴惹出這個滔天大罪的31歲交易員克維爾。2008/01/28 22:42 -
興業虧空案 交易員懷疑代罪羔羊
法國興業銀行虧空案，警方和銀行方面把2300台幣的虧損，直接套在年僅31歲的交易員克維爾一人身上，讓外界大感不可思議，投資人懷疑興業銀行是找代罪羔羊；據透露，克維爾瞭解電腦控管流程，才會把錯誤的交易紀錄全部刪除，還在10天內捅出將近6百多億台幣的大洞。2008/01/28 16:37 -
「痞子交易員」 小夥子搞垮大銀行
法國興業銀行，爆發天價虧損的交易弊端，這類金融犯罪，往往成為好萊塢電影最喜歡的拍攝題材，有一部電影，叫「痞子交易員」，就是描述13年前，一名年輕交易員，卻虧空搞垮擁有230年歷史，英國霸菱銀行的真人實事，13年前的英國，和如今的法國，2起犯罪手法雖然不同，卻都突顯金融控管上的巨大漏洞。2008/01/25 22:30 -
地下匯兌猖獗！ 96年120億流通兩岸
兩岸金融犯罪猖獗，調查局統計，在今年查獲的地下錢莊業者，透過地下匯兌的金額就有120億，這些業者為了躲避查緝，通常都利用人頭帳戶的方式，進行匯兌，號稱這種匯錢的管道，安全又迅速，只要半個小時就可以領到錢。2007/12/22 12:18
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