兩岸金融犯罪猖獗，調查局統計，在今年查獲的地下錢莊業者，透過地下匯兌的金額就有120億，這些業者為了躲避查緝，通常都利用人頭帳戶的方式，進行匯兌，號稱這種匯錢的管道，安全又迅速，只要半個小時就可以領到錢。
地下銀行的業績到底有多好，警方進屋搜索，隨隨便便，就在嫌犯的家中，找到4億現金，還有支票17億，這也是檢警查緝地下錢莊金額最多一次；另外，調查局幹員也在台北縣進行掃蕩行動，500萬的現金讓嫌犯不得不自備點鈔機，現場的電話還響個不停。
只要一通電話，台灣匯錢專人服務，只要半個小時就可以在大陸領錢，但必須付2%到5%的手續費；而且從大陸匯錢到台灣也沒問題，調查局統計光是今年，透過地下匯兌的資金，就有120億。
檢調曾經在台北市逮捕到一名王姓女子，現場查扣300萬現金，她光靠地下匯兌的手續費，在信義區就買了8棟豪宅，身價上億，這些錢莊業者的公司大都藏身在大樓裡，對外沒招牌，還會裝上監視器，過濾客戶身分，調查局不排除，有不法份子利用地下管道，進行洗錢。
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