紐時：銀行員懷疑川普交易不法　主管擋下不通報

發佈時間：2019/05/20 11:09
最後更新時間：2019/05/20 11:09

圖／達志影像路透社

「紐約時報」今天報導，德意志銀行反洗錢專家2016與2017年曾建議主管，把多筆與美國總統川普及其女婿庫許納公司相關的交易，通報給聯邦金融犯罪監管機關。

「紐時」（New York Times）引述5名德意志銀行（Deutsche Bank AG）現任和前任行員報導，但主管拒絕行員的建議，最終報告都未提交給政府。

德意志銀行貸款數以十億計美元給川普和庫許納（Jared Kushner）公司。

報導指出，這些交易引發偵測不法行動的電腦系統發出警訊，其中部分交易涉及川普現已停業的機構。電腦系統發出警訊後，銀行法務準備了所謂的可疑活動報告，認為應呈交財政部監督金融犯罪的部門。

銀行員工認為，不通報這些交易是因洗錢法寬鬆，銀行主管的模式就是拒絕通報，以與大客戶維繫關係。

一名參與評估的職員表示，她質疑銀行作法之後，去年遭到解雇。（中央社）

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#川普 #洗錢 #庫許納 #行員

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