金流來源 結果共12筆

在台北信義區撒錢造成3千人暴動，網紅R哥被警方依公共危險罪函送法辦，他受訪時3度鞠躬道歉，說發錢是為了帶給大眾小確幸跟希望，不過外界也質疑金流的來源，他強調對加密貨幣只是略有投資研究，一切都是合規合法的管道！

不只有警察能阻詐！中國信託銀行張姓櫃員，日前受理民眾臨櫃提款時，眼尖發現眼前提款的少年疑似是詐欺車手，在等待過程中不僅神情緊張，不時地還左顧右盼，被問及金流來源，少年一下子說是工程尾款、一下子又說是朋友欠錢還債，說詞前後矛盾，張員遂不動聲色報警，一方面與少年聊天，藉故拖延時間，直到警方到場後持續逼問，終於讓少年承認車手身分，警現場依現行犯身分將少年上銬逮捕。

涉及圖利罪以及財產不明罪的宜蘭縣長林姿妙，目前檢方將視裁定書來決定是否提出抗告。目前偵辦重點分別是「1558地號農地」，遭質疑未課徵稅、圖利自己人；以及「金流來源」，外傳前立委楊吉雄，與林姿妙二兒子簽訂文件，企圖轉變成借貸關係！

宜蘭縣長林姿妙捲入弊案，檢廉調查重點之一，就是傳出她的親友低價買進機六用地周邊「1558地號農地」疑似沒列管，也沒課徵百萬元土地增值稅。另外，檢方認定林姿妙財產來源不明，傳二兒子找楊吉雄簽署文件改成借貸關係，想證明金流來源，不過這部分檢方未證實！

交保5天，翻盤收押禁見！立委趙正宇涉及收賄案，台北地院裁定100萬元交保，檢方不服提出抗告，高院7日晚間，認為金流來源不明，只有收押他的辦公室主任，有失輕重，因此撤銷交保。台北地院今天上午重開羈押庭。認為趙正宇位居要職，人脈深厚，資金豐厚，有逃亡跟勾串滅證之虞，裁定收押禁見。

交保5天，趙正宇重新開羈押庭！北檢針對趙正宇以一百萬元交保提出抗告，7日晚上高院提出三大理由，發回台北地院重新裁定，法官認為趙正宇與證人，兩方對於金流來源供詞不同，有高度串證可能性，甚至只羈押辦公室主任林家騏一人，有失輕重，而趙正宇是否會遭到羈押，北院將於下午2點諭知。

罷韓投票在即，交大學聯會1日在臉書公告，推出直達高雄的「返鄉陪媽媽專車」，不只限設籍在高雄學生免費搭乘，還可以憑車票領取300元現金補助，由於發車時間正好是在罷韓投票前2天，引發外界遐想，認為是假返鄉真罷韓，挺韓五虎將杏仁哥更以違反選罷法為由提出告訴，雖交大學聯會已撤除補助及公開金流來源，仍無法消除大眾質疑，今(3)日新聞大白話主持人彭志宇視訊連線到前鳥松里里長陳清茂，他表示，雖不能直接說是賄選，但在這個時機點，又只限設籍高雄學生，不禁讓人聯想，即使後來取消300元補助，搭車的學生若有去投票依然是違反選罷法，罷免是公民權利絕對尊重，但這樣動員實在不妥，希望高雄市民可以理性思考罷免這件事。

共諜案爆發後，檢方兩度約談向心夫婦，要收集更多證據，釐清金流來源，但主要關鍵證人還是在澳洲的王立強。現在檢調考慮使用「視訊」的方式，讓王立強跨國偵訊，不過得先取得澳洲同意，但台澳之間沒簽署司法互助，加上牽涉別國司法主權，要順利和王立強視訊，還得依靠外交部和澳洲談判。

國民黨總統參選人韓國瑜身陷豪宅風波，民進黨緊咬，質疑韓國瑜買房動機不單純，而且金流來源也令人起疑，懷疑他是施壓業主台肥借他款項，不過韓國瑜澄清事件很單純，就是買房賣房，不認和特權有關係，還在聯訪時對提問媒體動怒。

持續追蹤，這個詐騙集團騙來的金錢不像以往透過地下匯兌來洗錢，而是利用大陸淘寶網的支付平台漏洞，先是設立假賣家賣一些高單價商品，再向平台來購買，從中透過網路平台系統再將金流洗回，等到查出問題帳號，網路平台因為不知道金流來源，調資料也找不到帳戶對象、錢也找不到。

林益世3日遭收押後，上午首度被提訊，歷經整整11個小時，晚間8點才還押看守所，由於特偵組約談母親沈若蘭和妻子彭愛佳後，案情有突破性進展，2人先後供出贓款，算一算，現鈔部分已經高達6800萬，和林益世承認收賄的6300萬，有500萬的差距，為了釐清金流來源，也請林益世母親的律師到現場，協助辨識鈔票及除濕工作，檢方認為，林益世涉貪應該有共犯，甚至可能涉及其他弊案，但訊後林益世依舊不改口供，堅稱獨吞賄款，企圖一肩扛責。

林益世3日遭收押後，上午首度被提訊，因為特偵組約談母親沈若蘭，和妻子彭愛佳後，2人先後供出贓款，算一算，現鈔部分已經高達6800萬，和林益世承認收賄的6300萬，有500萬的差距；為了釐清金流來源，也請林益世母親的律師來到現場，勘驗從高雄老家金爐內查獲的美金灰燼，檢方認為，林益世可能涉及其他弊案，也或者有其他共犯，但林益世依舊不改口供，堅稱獨吞賄款，企圖一肩扛責。