虛擬帳號 結果共16筆

詐騙集團手法進化，從傳統模式轉向第三方支付虛擬帳號與虛擬貨幣跨境洗錢！金管會銀行局長童政彰表示，虛擬貨幣納管已分四階段推進，目前已追回約2.3億元返還被害民眾，銀行也導入AI大數據攔截可疑帳戶，成功阻擋超過7000萬元詐騙金額。

台中檢調破獲一處專門為非法博弈網站洗錢的「水房」，查獲27名嫌犯涉嫌從民國112年起大量開設人頭公司，透過虛擬帳號協助賭客入金，再派車手領出現金，以「收購老酒」等方式掩護洗錢，整起案件洗錢金額高達近55億元，其中9名核心成員遭法院裁定羈押禁見。

洗錢防制法修正後，警方首次破獲利用網購平台進行洗錢的犯罪集團。一名45歲的李姓男子透過成立電商平台，為線上博弈集團洗錢高達300億元。這起詐騙案件以網購生意為掩護，透過向銀行申請無上限的虛擬帳號服務，為線上娛樂城提供金流管道。警方在台北市中山區搜索涉案公司，並查扣賓士車、電腦主機、筆電和手機等證物。李姓男子透過與女友和好友成立公司，建立電商平台申請虛擬帳號服務。線上娛樂城透過工程師串聯系統，賭客儲值遊戲點數後，資金即存入。警方發現這些虛擬帳戶的金流高達300億元。李姓嫌犯等人成立兩間公司，向銀行聲稱有兩間電商平台，以此申請虛擬帳號代收付服務。李姓男子涉嫌透過第三方支付公司與博弈集團非法勾結，賺取1400萬元手續費。目前李姓男子已被收押，檢警正在追查博弈集團幕後操控者。

「易沛網路科技股份有限公司」等16家公司於112年8月至113年12月間涉嫌非法經營博弈娛樂城及地下期貨交易，導致賭資與投資款項流入達新台幣54億6,640萬2,810元。主任檢察官曾揚嶺、檢察官吳怡蒨已對明O宇等18人提起公訴，罪名包括組織犯罪、洗錢及賭博等，檢方查扣犯罪所得逾4,000萬元，並持續追查共犯！

調查局今（9）日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，展示自今年5月迄今，調查局偵辦的6大類型案件主題及成果，包括「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」。美國聯邦調查局（FBI）也首度派出2位駐台資深官員出席，對台美合作打擊詐欺犯罪表達感謝。

過年高鐵票難買，有民眾在臉書社團上買轉讓票，卻遇到詐騙。賣家給他銀行收款碼截圖，要她去超商繳費，隨後就遭到封鎖。且受騙的苦主不只一人。而在網購時如果無法面交，也要小心14~16碼的「虛擬帳號」更難追查。

【台灣銀行家】詐騙手法層出不窮，根據金管會統計，從2021年到2022年6月30日止，銀行已從臨櫃攔阻7,525件「疑似詐騙匯款」，金額高達約新台幣35億元。為了防堵，金管會三管齊下抗詐，民眾對詐騙識別能力也需要同步提升。

警方調查發現家住高雄的薛姓男子，有資訊相關的碩士學歷，專長包含密碼學跟無線通訊，才能利用網路設虛擬帳號癱瘓網站，不過碰到這種買家，很多業者相當無奈，只能透過平台機制反查詢，像是確認買家評家好壞，來自保。

刑事局逮到一名詐騙慣犯，在網路上誆有五月天演唱會門票，結果買家匯款拿不到票，而且嫌犯很狡猾，竟然利用購買遊戲點數的帳號，當成是取款帳戶，讓警方難以查緝，嫌犯一支手機就賺190萬，警方逮到這對年輕夫妻檔。

銀行業務不只到臨櫃，網路銀行和手機APP，讓市場交易行動化，24小時隨時隨地都可以操作，各銀行業者也紛紛推出APP新功能，像是無卡提款、虛擬帳號等等，更增添便利性，只不過行動銀行對於不同族群的使用習慣來說，接受度還是有差別。

但其實代購團主也怕遇到客戶訂貨不取，導致業者損失慘重，現在不少代購團主採取「先儲值再購買」，要求買方先建立一個虛擬帳號，儲值金額進去後訂貨消費，一來可以降低訂貨後不付款的風險之外，二來也可以建立客戶交易清單避免消費爭議發生。

新北市一名男子，因為長期看媒體報導苗栗財政危機的問題，對時事跟苗栗縣長很不滿，他竟利用公司IP虛設了20個假帳號，到苗栗縣長的臉書粉絲團裡張貼很多不雅照，還留言說要殺死徐耀昌縣長，救救苗栗人等偏激言論，被警方逮捕並在男子的電腦裡，發現他做的合成照片。

MG149到底有沒有爭議？台大醫院院長昨天表明，MG149是台大專戶下的虛擬帳號，柯文哲所提供的帳號資料看起來完全沒問題，但爭議點就是，柯文哲另外開了「實體」的銀行帳戶，目前各界就是質疑廠商捐款，會不會直接進到這個私帳裡，台大醫院院長在立院表明，成立私帳，如果是醫師互助會是沒有問題的，但如果有任何廠商捐款進帳，就是違法。

每年6到8月是小管跟白帶魚盛產的季節，晚間出海夜釣，是基隆市政府大推的闔家歡樂觀光行程，往年都可以全家人一次報名、一次匯款，不過今年通通得分開處理，匯款單更是使用虛擬帳號，每一筆交易就得多扣手續費，越多人想參加，就被扣更多，讓民眾大喊不方便。

千防萬防，家賊難防，台灣知名網購女裝驚傳被離職員工盜領購物金，才上班1個月的她，趁著自己擔任客服人員的期間，將公司20萬的購物金轉進自己申請的虛擬帳號，還用這筆錢買了100多件衣服，警方前往女子家中清查，發現就像個小型倉庫，衣服、褲子、飾品擠滿整個屋子，有的甚至連標籤都沒撕就被丟在一旁。

過年想上網打牌賭手氣，小心遇上老千，TVBS獨家追蹤，發現有詐騙集團在網路賭場設騙局，虛擬帳號，牌桌上其實都是自己人，再利用即時通訊，互通消息，摸透不知情的對家底牌詐騙，半年已經賺進上千萬。