洗錢防制法修正後，警方成功瓦解首例利用網購平台掩飾非法資金流向的洗錢集團。一名45歲李姓男子與其謝姓女友及張姓好友合作，透過成立電商平台向銀行申請無上限的虛擬帳號，為線上博弈集團提供金流服務。根據警方調查，經過這些虛擬帳戶的金流高達300億元，博弈集團獲利達30億元，而李姓男子則從中收取1400萬元手續費。這起案件顯示犯罪集團如何利用合法商業模式進行非法洗錢活動。
刑事局偵查二大一隊長鍾孝倫表示，李姓嫌犯等人成立了兩間公司，並向銀行聲稱旗下有兩間電商平台，這些平台本身確實有上架商品，因此得以向銀行申請虛擬帳號代收付的服務。
警方調查發現，李姓男子涉嫌透過第三方支付公司與博弈集團非法勾結。線上娛樂城提供體育、真人、彩票、電子遊戲等多種賭博選項，吸引賭客投注。這些博弈平台透過工程師從後台串聯虛擬帳號，使用者只要點選遊戲點數儲值，就能將金錢存入系統。
目前李姓男子已被收押，檢警正進一步追查躲在博弈集團背後操控一切的主謀。這起案件是洗錢防制法修正後首例利用網購平台進行洗錢的重大案件，顯示犯罪集團不斷尋找新方法規避法律監管。
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◎未經判決確定，應推定為無罪。
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