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遭假跨國交易15億！台新銀有4.8億收不回 狡猾貿易商遭起訴
英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS）王姓負責人，涉以中間商身分取得越南ARGI銀行的92份信用狀，再以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，直到台新銀未收到貨款報案，案經台北地檢署偵辦後，今（10）日依銀行法、洗錢等罪嫌起訴王姓負責人、蔡姓特助。2024/05/10 10:38 -
貿易商詐台新銀行4.9億元 負責人收押禁見、特助15萬交保
英屬維京群島商誌富有限公司，日前遭檢調人員查出，在進行一項木材買賣交易時，涉嫌拿不實的文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，共詐得1500萬美元，約台幣4.9億元。北檢15日指揮調查局，兵分四路發動搜索，約談負責人王孟博等4人到案，王孟博與員工葉佳浩遭聲押禁見，王男妻子李麗燕、員工郭凱玲則獲請回。16日晚間法院開庭，法官裁定王收押禁見、葉15萬元交保。2024/01/17 12:15 -
涉詐台新銀行4.9億元 貿易公司負責人、員工遭聲押
台北地檢署日前掌握情資，發現英屬維京群島商誌富有限公司，在進行一項木材買賣交易時，涉嫌拿不實的文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，共詐得1500萬美元，約台幣4.9億元。北檢昨日指揮調查局發動搜索，約談負責人王孟博等4人到案，經複訊後，王孟博與員工葉佳浩遭聲押禁見，另王男妻子李麗燕、員工郭凱玲則獲請回。2024/01/16 12:18 -
遭貿易商詐貸4.9億！台新銀行不忍了：提起訴訟、加速追回款項
調查局台北市調處日前接獲線報，發現英屬維京群島商誌富公司疑似利用假的海運提單和裝箱單，搭配越南某銀行提出的信用狀，以此方式向台新銀行申辦信用狀買斷，直到銀行欲向越南方請款時才發現遭詐，損失金額達美金1500萬、約台幣4.9億。今（15）日台北地檢署指揮市調處前往該公司搜索，帶回王姓負責人和太太共4人，目前仍在訊問中，稍晚將移送地檢署複訊。2024/01/15 21:06 -
爆料公社是中資？投審會：股東台灣人 未確定是否變更
臉書社團「爆料公社」擁百萬粉絲，但有網友指稱其資本額高達新台幣4200萬元，是一間登記在英屬維京群島的外資公司，更被質疑有中資介入。經濟部投審會發言人蘇琪彥今（16）日回應，經檢視該公司設立時的股東結構，其股東組成均為台灣人，目前並無中資介入的問題，但暫無法確定相關股權結構是否依舊不變，後續若有需要，不排除會另請公司說明。2023/01/16 15:01 -
爆料公社遭疑中資 投審會有動作了！明將查閱公司資料
近日網友指稱，臉書社團「爆料公社」資本額高達新台幣4200萬，是一間登記在英屬維京群島的外資公司，懷疑背後為中資。經濟部投審會表示，明天會查閱公司資料，必要時將請公司說明股權結構。2023/01/15 15:12 -
打炒房「衝擊豪宅」！英屬維京群島才買4萬坪 交屋恐有爭議
「平均地權條例」初審過關，對於私法人購置住宅將採許可制，豪宅市場首當其衝，根據地政司年報資料顯示，去（2021）年境外公司買最大的就是英屬維京群島，買了3.95萬坪；前幾年南港也有預售指標大案熱銷，主要用途登記住宅用的就成交揭露240億元，若新制上路交屋恐怕也會出現爭議。2022/12/25 12:39 -
快訊／前10月外資來台98.1億美元！ 成長率創新高
中美貿易戰持續，針對近期執政黨屢屢拿出的貿易成績，國民黨副總統參選人張善政曾說，台灣外資投資是全世界倒數，但以經濟部最新外資投資統計看，台灣前10月外資投入98.1億美元，成長率達22%再創新高，其中最大投資者是Google，包含像投審會上個月核准的一家英屬維京群島商，也是Google擴大台灣投資8億3千4百88萬，成長幅度相對大陸同期外資成長率都來得多。2019/11/21 09:23 -
「爆料公社」登記成公司！ 綠委：97%是外資
臉書社團爆料公社不只擁有數百萬名社員、還在去年成立爆料公社股份有限公司，並註冊了爆料公社、爆廢公社、爆漿公社及爆系公社等4個商標，不過立委陳亭妃卻點名該公司有97%都是外資，且設在英屬維京群島，懷疑跟大陸有關聯！2018/08/29 19:38 -
今年最大飯店交易！ 外資55.8億買和璞
大直台北戀館現名為和璞飯店，去年開價70億求售，今年7月終於以55.8億元出售給英屬維京群島商史賓特有限公司，成為今年最大宗飯店交易案，對此，房仲分析，其實飯店業從2014年開始，因為陸客減少生意慘淡，這2年飯店求售來到高峰，這回外資以55.8億買下和璞飯店，算是比去年開價還要低的價格！2017/10/18 18:52 -
中華男足驚奇秀 英籍教頭：是他們有潛力
曾帶領英屬維京群島、巴哈馬、關島創下佳績而被稱做「神奇教頭」的懷特，這次來台再度展現實力，讓中華男足扳倒勁敵巴林。他說，其實不是他有魔力，是中華隊本來就有潛力。2017/10/12 08:53 -
快訊／英屬維京群島現本土茲卡疫情！旅遊警示提升
世界衛生組織在昨天公佈茲卡病毒的最新疫情報告，中美洲暨加勒比海地區英屬維京群島出現茲卡本土疫情，台灣疾管署隨即把該地旅遊疫情提升至第二級警示，呼籲前往英屬維京群島的國人要多加留意。2016/09/02 16:00 -
賣股涉內線交易 浩鼎董座張念慈百萬交保
因為中研院長翁啟惠，檢方持續偵辦浩鼎案出現重大進展！辦案人員發現浩鼎公司董事長張念慈，疑似早就知道解盲結果，去年9月開始，授權財務經理張穗芬幫浩鼎公司的大股東，一間名叫Alpha的英屬維京群島公司，賣出上億元浩鼎股票，檢調發現，這間英商背後實質掌權的就是張念慈本人，涉嫌內線交易，張念慈轉列被告，100萬交保，浩鼎公司也發出聲明，坦承財務經理買賣股票，沒有向主管機關申報，向社會大眾致歉。2016/04/21 13:20 -
快訊／張國煒透過律師再度強調 繼承遺產合法性
最新消息，長榮集團爭產風波，現在張國煒透過律師宋耀明再度對外表示，英屬維京群島雲杉公司是巴拿馬長榮國際公司的股東，擁有20%股權，張榮發也是股東，遺囑中指定張國煒是唯一繼承人，張國煒有權要求遺囑執行人，查明張榮發先生在公司之股權現況及價值。2016/03/15 13:27 -
快訊／「中信原信義總部大樓」賣了！ 成交價151億元
最新消息，中信金控代子公司中信銀發布重大訊息，原信義總部大樓以總價151億台幣賣出，得標者是英屬維京群島商子樂開發及碩河開發。未來中信仍保有5%的新建大樓面積，仍計畫設置營業據點，新舞臺部分，公告也強調將比照現有新舞臺空間規模、席次及設備條件，設置藝文展演空間。2015/10/30 20:16 -
私人島成侏儸紀公園 布蘭森再引話題
英屬維京群島的內克島，成了現代侏儸紀公園，裡面住了300多種動物，大部分瀕臨絕種，維珍航空創辦人理查布蘭森，砸下了數百萬美金，投入動物保育工作，為他的大膽作風再添一筆，其實理查布蘭森一直以搞怪著稱，曾經化濃妝穿網襪扮成一日空姐，也在去年推出太空旅行計畫，一趟將近台幣750萬，還是吸引了600多人搶票，在全世界成功掀起話題。2014/03/05 21:47 -
帝寶開公司？ 小S夫家所得涉海外避稅
日前小S老公許雅鈞，以及公公涉嫌內線交易，遭檢方起訴，而「國際調查記者聯盟」發現，許家在英屬維京群島成立公司，台灣聯絡地址就設在帝寶！財經專家表示，透過境外公司投資台灣的股票，或是其他產業，獲利屬於海外所得，只需要繳交一半的所得稅，不少大老闆藉此避稅，由於許雅鈞父子涉嫌內線交易，因此這間海外公司，究竟是合法避稅，還是另有隱情，同時小S代言或主持收入，有沒有類似避稅行為，檢方將分案調查。2014/02/05 12:58 -
台12富豪「海外避稅」 估國庫少3千億
國內有雜誌根據「國際調查記者聯盟」最新調查披露，中港台富豪在「租稅天堂」英屬維京群島資料，台灣部分前幾名點出旺旺集團蔡衍明、富邦蔡家蔡明興、頂新魏家四兄弟還有新光吳家吳東進等12家族，主要是因為，以同樣賺一億元來計算，在國內得繳40%稅額，但到了這些海島，除了當地免稅，即使併進國內收入，應繳稅額馬上降到20%少一半，才會讓老闆們紛紛錢進海外，只是面對報導，公司大多不予回應，財政部賦稅署也坦承海外資產的確很難追蹤。2014/01/23 14:00 -
「喬外資」炒房 財長：台北房市恐泡沫化
財政部長張盛和指出，市場資金太充裕、房價所得比太高，還有預期心理，他認為台北房市已經達到「泡沫化指標」，不過有錢人買房，要避稅還要保護個資，都會繞第三地，像是「英屬維京群島」成立公司，變成外資後，再回台買豪宅。2013/12/05 12:22 -
閃電火燒豪宅 影后凱特穿睡衣逃命
英國富豪-維京集團總裁布蘭森，位於英屬維京群島上的一棟豪宅，突然被閃電擊中，豪宅瞬間起火，當天布蘭森邀請包括影后凱特溫絲雷在內的名流，前往豪宅度假，起火後，影后穿著睡衣倉皇逃出，所幸無人傷亡，不過豪宅幾乎被燒光光。2011/08/23 17:02 -
阿曼度連結密帳 珍與兒女受益人
特偵組加班清查新加坡提供的帳戶資料後，再發現陳水扁家族的第5間紙上公司！扁家以吳景茂的名義，在英屬維京群島設立「阿曼度控股公司」。並利用乾坤大挪移的手法，讓7億鉅款在新加坡和紙上公司內不斷轉匯，避免被追查。而這間阿曼度公司的受益人，就是吳淑珍及陳幸妤、陳致中，將成為特偵組下波的約談對象。2008/09/22 12:41 -
邱毅爆扁海外洗錢 趙建銘起跑
立委邱毅指出，前第一家庭海外洗錢，是由趙建銘率先起跑，在英屬維京群島開設一家資本額2百萬美元的一人公司，而前總統府副秘書長陳哲男，及兒子陳其堯（陳其邁的哥哥），也是扁嫂炒股的人頭，其中玄機就在洗錢案爆發後，陳其邁進入寶來跟陳總統密商，過沒多久，陳其堯就出國前往大陸，到現在還沒有回來。2008/08/29 12:42 -
邱毅緊盯趙建銘 預告第二波線索
趙建銘被邱毅爆料在英屬維京群島，以200萬美元成立了1人公司，質疑是幫前第一家庭洗錢的管道，晚間邱毅上政論節目2100全民開講表示，只要檢調清查這家公司在國外的會計帳，就可以全盤查出，究竟有哪些人幫趙建銘甚至是前第一家庭洗錢，他也再度預告，接下來他手上還有第二波的線索，準備出手。2008/06/25 00:33 -
富人避稅法 美金1千海外開公司
為了避稅，許多富豪或是貿易公司，喜歡在太平洋群島像是英屬維京群島、開曼、西薩摩爾等地設立公司，因為這些地方百分之百免稅，不管是投資或是進出口，透過這些紙上公司轉手，帳面上可以減免非常多的盈餘省下95%的稅，會計師估計，光是英屬維京群島，就有10萬多家的台灣人成立的紙上公司。2008/06/24 18:13 -
邱毅：趙建銘境外公司 代扁洗錢
立委邱毅再爆料，指控趙建銘在英屬維京群島，以200萬美元成立了一人公司，他拿出這家公司的申請文件，發現股東的拼音是趙建銘，股東職業是醫生，而且申請人的地址就是陳前總統的民生官邸，再拿出趙建銘的護照簽名，比對公司撤銷時的簽名，邱毅說證據確鑿，這家公司就是趙建銘的，至於用途，他質疑是幫前一家庭洗錢的管道。2008/06/24 12:35
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