特偵組加班清查新加坡提供的帳戶資料後,再發現陳水扁家族的第5間紙上公司!扁家以吳景茂的名義,在英屬維京群島設立「阿曼度控股公司」。並利用乾坤大挪移的手法,讓7億鉅款在新加坡和紙上公司內不斷轉匯,避免被追查。而這間阿曼度公司的受益人,就是吳淑珍及陳幸妤、陳致中,將成為特偵組下波的約談對象。
扁家在新加坡的帳戶資料抵台後,特偵組就連夜加班進行解讀分析,意外發現,陳水扁家族的第5間紙上公司,而且和瑞士7億密帳相互連結。
特偵組查出,扁家除了在英屬澤西島、模里西斯以及開曼群島和貝里斯,設立紙上公司,還以吳景茂的名義,在英屬維京群島設立阿曼度控股公司,檢方進一步清查發現,吳景茂將新加坡荷蘭銀行內約5億元的新台幣,匯到吳淑珍在澤西島的帳戶,再轉匯回到他新加坡的南非標準銀行戶頭。
之後他又將這筆鉅款,匯到虛設在開曼群島的信託公司帳戶,接著全匯進英屬維京群島的阿曼度;也由於阿曼度公司是在新加坡開設銀行帳戶,錢又全匯流回來,而受益人就是吳淑珍以及陳致中,就連扁家唯一不是被告的陳幸妤也有份!
特偵組主任陳雲南:「只是情資而已,目前是不是事實,我們還要查證。」記者:「是不是有查到國內企業界,匯到前第一家庭,相關在海外的帳戶?」陳雲南:「我們還要了解。」
但扁家大費周章連轉五手,最終轉到瑞士匯成7億密帳,乾坤大挪移的手法,檢方不排除是用來避稅並隱匿資金流向,疑似在進行洗錢。將約談吳淑珍、吳景茂及陳幸妤和陳致中來到案說明。而特偵組也追查發現,吳景茂戶頭內有近3億元,都是從台灣匯入的,而且多筆還是來自國內知名企業的大額匯款,是不是涉及收賄貪瀆,檢方也將發動另一波約談行動。
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