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高調炫賓士、黑水鬼 法界「明日之星」律師淪詐團軍師遭收押
高雄檢警近日偵辦一起詐騙集團洗錢案，意外發現31歲高雄市律師公會副秘書長、律師陳逸軒涉嫌與詐騙集團勾結涉及多起案件，其身分就如同詐團的軍師。對此，檢方（22）日將他拘提到案，訊後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌重大，且有逃亡串證之虞聲押獲准。2024/08/23 09:56 -
已被騙500萬！ 婦遭騙險再匯434萬買黃金
台中有7旬婦人接到假檢警的電話，對方表示婦人涉入洗錢案件，需要匯款處理，幸好真員警現身，保住婦人的７０８萬，另外台南則是有婦人，深信詐騙集團假投資高報酬話術，已經被騙５００萬，又被繼哄騙要幫兒子買黃金投資，幸好遭警方阻止。2024/08/10 12:35 -
最新洗錢手法曝！爸媽做筆錄驚覺 13歲女兒恐成詐團共犯
國內中小學寒假開始，許多學生享受假期時，詐騙集團卻也抓緊時機大膽利用未成年少年少女犯罪，日前一名家長接到警方電話，因懷疑他涉嫌一起電腦洗錢案件，請他到案說明，完成筆錄後警方、民眾才驚覺，家中電腦竟已變成詐騙集團的犯案工具，而13歲的女兒涉有重嫌，目前警方懷疑詐團利用未成年少女幫忙轉遊戲幣、送寶物，間接完成洗錢最新型的手法。2024/01/26 16:21 -
蛤！違規左轉遭攔 騎士傻眼不知遭通緝
昨天(1)傍晚五點多，桃園萬壽路上，一名38歲的尤姓騎士違規左轉，遭到警方攔下，但員警一查身分，發現他竟然是一名通緝犯！但男子卻一頭霧水，因為自己才剛出獄沒多久，雖然要去領一件詐欺案的送達通知書，應該不會那麼快就變成通緝案件，員警釐清後，才知道被通緝的是另一起洗錢案件。2023/12/02 12:50 -
不是為兒陳致中奔走 陳水扁喊話陳建仁：神愛世人也愛更生人
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，11日將發監執行。前總統陳水扁今（2日）赴立院陳情請願攸關行政院前院長蘇貞昌在20天內提出《公職人員選舉罷免法》修正草案。陳水扁受訪時表示，他不是為了自己的兒子陳致中奔走，而是要為有類似案件的所有國人，「一旦他們在年輕的時候誤蹈法網，是不是一定要透過立法，剝奪他們一輩子的參政權，這才是我比較關心的事情」。2023/05/02 18:12 -
捲「招待所之亂」！ 警署前政風主任爆遭恐嚇
名模錢帥君的同居人郭哲敏，涉嫌洗錢案逃亡海外，案發後多名檢警被爆料，曾去過他開的「88會館」，警政署政風室前主任黃錦秋也傳出去過招待所，因此遭調職調查。TVBS掌握消息，黃錦秋自稱，在案件偵辦期間，曾遭不明人士恐嚇、跟監偷拍。2022/11/20 19:35 -
涉買凶殺人、洗錢！ 角頭吳明達又捲柬國詐騙
威震集團董事長吳明達，過去涉及多起刑事案件，日前他因為買凶槍殺青山宮主委、和洗錢案，遭到起訴，但檢警進一步追查，在他手機裡，發現一名蔡姓小弟，犯下槍擊案後，逃到柬埔寨，成立詐騙機房，不排除吳明達，也涉入其中。2022/11/18 12:54 -
美妝網紅尪涉洗錢案！粉絲以為嫁豪門 看新聞傻眼：竟是黑道
近日新北地檢署偵辦名模錢帥君的富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案件，牽扯出警界高層前往招待所等案件。現在又有眼尖的網友發現，鄭姓美妝YouTuber老公也是洗錢案嫌疑人之一，對比該網紅平日的形象感到相當震驚，直喊「不知道平常的貴婦生活是踩在多少屍體上」。2022/11/14 10:38 -
國務機要費除罪！陳水扁、吳淑珍可望免訴
前總統陳水扁，國務機要費官司纏訟16年！30日，立院三讀通過修改「會計法」，增訂「國務機要計畫費用」，法界人士說，依照刑事訴訟法的規定，陳水扁、妻子吳淑珍，部屬馬永成、林德訓等人，可望獲判決免訴。不過，陳前總統還牽扯教唆偽證、二次金改案、侵占公文案,還有陳敏薰買官洗錢案，這些案件因為健康因素，目前停止審理，恐怕未來還是得面對司法審判。2022/05/31 13:34 -
郭富城自製「防火牆」掃蕩網路竊盜案 意外遭冤洗黑錢
影帝郭富城在新片《斷網》中，飾演天才網路保安主任，靠著自製的防火牆化解網路駭客危機，沒想到卻不慎捲入洗錢案件，讓他不得不發揮自身長才為自己脫罪。該片集結了任達華、林家棟兩位香港影帝，同時台灣女星賴雅妍也參雨演出，在片中飾演郭富城的妻子，更因案件遭到綁架。2022/05/25 17:10 -
潛逃13年！黃芳彥身亡 洗錢罪恐一筆勾銷
捲入國務機要費洗錢案逃亡海外的扁家親信黃芳彥，家屬證實日前在美身亡，司法訴訟恐怕也就此一筆勾銷！法務部長蔡清祥表示，台灣必須透過司法互助，與美方確認黃芳彥的死訊，等到美國司法部證實並發函，案件才能簽結，做出不起訴處分。之前特偵組對黃芳彥發布通緝，時效直到2034年，現在案件已經改由台北地檢署偵辦，不過隨著黃芳彥身亡，洗錢案更多關鍵細節恐怕也就此成謎。2021/01/29 21:25 -
快訊／黃芳彥涉洗錢將不起訴 法務部下午三點半說明
因捲入國務機要費洗錢案而逃亡海外的扁家親信黃芳彥，日前在美國逝世，前特偵組對他發布通緝到2034年屆滿，目前案件改由台北地檢署繫屬，也就是說，台灣必須透過司法互助與美方確認黃芳彥是否死亡，才能給予不起訴處分，相關程序及案件後續處理，法務部長蔡清祥將於下午三點半對外說明。2021/01/29 14:49 -
黃芳彥涉洗錢將不起訴 法務部15:30說明
因捲入「國務機要費洗錢案」而逃亡海外的扁家親信黃芳彥，近日在美國逝世，前特偵組對黃芳彥發布通緝直到2034年屆滿，目前案件已改由台北地檢署繫屬，表示台灣必須透過司法互助與美方確認黃芳彥是否死亡，才能給予不起訴處分。相關程序及案件後續處理，法務部長蔡清祥將於今（29）日下午3時30分對外說明。2021/01/29 14:48 -
你被騙了！攜500萬交付保管 警即時攔阻
新北市一名科技公司的退休主管，日前收到法院假公文，指稱涉及洗錢案件，必須將帳戶裡的現金領出來，交付保管，立刻到住家附近銀行，提領500萬現金後，站在街頭，等候詐騙車手的電話，當時剛好巡邏員警經過，發現他神情緊張，又提著一個大包包，覺得奇怪，上前詢問，發現對方遇上詐騙集團，趕緊勸他不要上當，一開始被害人還不相信，直到和員警一起回到警局查證後，才知道自己受騙上當。2017/03/18 12:11 -
扁案吳景茂夫婦撤上訴 得繳600萬
高等法院今天開庭審理扁家洗錢等相關案件，吳淑珍的哥哥吳景茂夫婦，洗錢案一審被判要各繳交3百萬公益金，他們以繳不出來為由提起上訴，但是今天卻以吳景茂太太陳俊英椎間盤突出、舊疾復發，不宜南北奔波並久坐為由，當庭撤回上訴。2010/03/31 14:32 -
查二次金改 吳淑珍首度赴檢就訊
特偵組偵辦扁家二次金改弊案，偵查動作已經接近尾聲，為了釐清扁家的部分金錢來源，究竟來自那些企業捐款？檢察官傳喚吳淑珍到案說明，另外，也傳訊陳致中、黃睿靚，調查洗錢案件，過去檢察官都是就訊吳淑珍，今天則是首度將吳淑珍從高雄傳訊，安排到最高檢約談，擔心她體力不足，也安排救護車在現場待命。2009/06/24 15:13 -
海角七億珍未說清楚 兄怨遭拖累
扁家洗錢案，外傳陳致中將認罪協商，對此，他的舅舅吳景茂表示不清楚實情，不予置評！不過，吳景茂卻頗有微詞地抱怨說，在案件爆發當時，他曾問妹妹吳淑珍有關海角七億的來源，吳淑珍答應要說明清楚，卻遲遲沒有兌現！2008/12/31 12:09 -
抗告書列5大點 訴羈押之必要
陳前總統涉入的洗錢案件，獲得免保釋放，特偵組決定提出抗告，這份抗告書中，檢察官舉出5大點，最主要就是針對陳水扁擁有卸任元首的特殊身分，要逃亡有能力，不是沒有可能，而且掌握相當資源，沒有羈押、隔離訊問，對證人和其被告造成壓力，也可能勾串、湮滅證據。2008/12/17 00:15 -
洗錢案厚重起訴書 209頁詳述罪狀
起訴前總統陳水扁，特偵組光是起訴書就寫了209頁，比較起來，以往最厚的起訴書是力霸案，因為光是被告就有107位，起訴主文加上附件，總共寫了940頁；洗錢案的起訴書，雖然沒有那麼厚，不過卻是首位卸任元首遭起訴，成為最受矚目的案件。2008/12/12 17:58 -
2壽險+2銀行+1票券 金改匯30億？
特偵組追家扁家疑似洗錢案，案情有愈來愈擴大的趨勢；因為除了已曝光的辜家和元大馬家，疑似給了扁家巨額的金錢後，又傳出至少有5家，有參與金改的企業界大老闆，也付出至少30億元，對於這項傳聞，特偵組維持一貫態度，偵查中案件，不方便透露。2008/12/01 12:05 -
〈快訊〉思念妻兒 余政憲盼解除羈押
前內政部長余政憲因涉南港展覽館招標弊案，遭到羈押，由於扁家洗錢案漸趨明朗，案件相關的部份當事人已獲得交保，對此，余政憲為己叫屈、甚感不平。2008/11/26 15:13 -
特偵組昨開會 四大弊案將偵結
檢察總長陳聰明，昨天召集檢察高層，開會討論扁家案件的結案問題。結論就是包括扁家的國務機要費、洗錢案、龍潭購地案以及南港展覽館等四大弊案，在近期內，就可望完成第一波偵結。2008/11/18 12:26 -
扁偵訊選擇性答辯 見證據即緘默
陳水扁行使緘默權，果然如預期遭到聲押。因為特偵組最後攤牌時刻準備充足，長達6小時的偵訊，由檢察官林哲慧和李海龍，針對國務機要費及洗錢案等五大案件進行偵訊。而陳水扁原本是選擇性答辯，將責任全推給妻子吳淑珍，直到看到檢方證據後，才開始緘默拒絕回答，但還是難以改變最後被聲押的結果。2008/11/11 18:04 -
蔡美利姊弟 特偵約談訊後飭回
特偵組今天約談蔡美利、蔡銘哲、蔡銘杰三姊弟；主要就是要進一步釐清國務機要費和洗錢案；其中在押的蔡銘哲希望轉為污點證人，不過特偵組還是強調，目前沒有打算，另一方面，就在上次的扁家搜索中，傳出在吳淑珍的臥室找到一本電話簿，上面詳記政商的連絡電話，也讓吳淑珍在整起案件中的角色，更添想像空間。2008/10/28 07:54 -
蔡銘哲想轉污點證人 檢：沒打算
特偵組今天約談蔡美利、蔡銘哲、蔡銘杰三姊弟，主要就是要進一步釐清國務機要費和洗錢案，其中在押的蔡銘哲希望轉為污點證人，不過今天特偵組還是強調，目前沒有打算；另一方面，就在上次的扁家搜索中，傳出在吳淑珍的臥室找到一本電話簿，上面詳記政商的連絡電話，也讓吳淑珍在整起案件中的角色，更添想像空間。2008/10/27 18:25
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