-
3年經手4億元！快遞公司涉地下匯兌 負責人50萬交保
新北市調查處掌握線報，發現專業辦理台灣、大陸、港澳各地貨物快遞的「華耀通運有限公司」，疑涉嫌違反《銀行法》的相關規定，替客戶辦理匯兌人民幣與新台幣的業務，3年內經手匯兌的總金額超過4億元。台北地檢署21日指揮新北市調處，前往該公司搜索，並約談王姓負責人在內的3名被告到案，複訊後王男依50萬元交保，另2名被告則是20萬元交保。2021/12/22 12:33 -
錢呢！男委託地下匯兌遭吞款 嫌假報案露餡
大陸一名周姓電商在台灣賺了9百多萬，為了避稅與手續費，加上洗錢防制關係，委託范姓女子牽線，找地下匯兌業者匯款到大陸，但過程中范姓女子卻找來同夥私吞這筆錢，事後還去警局假報案，試圖脫罪，不過筆錄做到一半，卻突然說不報了，讓員警察覺有異，待周姓電商報案後，這才讓員警識破范姓女子自導自演的這場戲，原來就是她夥同其他人私吞這筆錢。2021/11/25 18:58 -
攏系自己人！洗錢集團黑吃黑 設局搶千萬
持續追蹤這起千萬元搶案，警方獲報後，調閱監視器，以車追人，陸續逮捕3名嫌犯後，終於拼湊出整起案件原貌，原來雙方都是地下匯兌集團的成員，得知被害人有一筆千萬現金的交易，設局行搶，尾隨對方至少二小時，等到附近沒有人車時，下手行搶，之後6人變裝分頭逃逸。2021/11/12 19:20 -
中和搶案地下匯兌黑吃黑 警逮3嫌、仍有3人在逃
新北市警方今天表示，中和區搶案經追查3名涉嫌人到案，取回贓款40萬元；本案是地下匯兌集團黑吃黑，內部知悉被害人行蹤設局行搶，警方續追另3嫌，偵辦是否涉詐欺及網路賭博。2021/11/12 17:18 -
當街搶千萬！3煞棄車陽明山逃 警逮1共犯
持續追蹤這起搶案，嫌犯早就在現場埋伏，還刺破被害人輪胎，要讓他被搶後也無法開車追人。但被害人第一時間對損失金額交代不清，一下說要投資直播平台，後來又改口說投資虛擬貨幣、從事地下匯兌，說詞反覆，警方懷疑雙方可能認識，漏夜追查，上午在新北市土城逮到其中一名共犯。2021/11/12 13:48 -
地下匯兌黑吃黑！上千萬元現金當街被搶 警逮3犯嫌到案
新北市中和昨天晚間發生搶案，被害人被三名惡煞毒打，搶走身上的1千萬，嫌犯犯案後把車開到陽明山丟棄，再由同夥接應離開，警方上午在新北市土城，先逮到一名共犯，接近中午時間，再逮到一名嫌犯，目前正在製作筆錄釐清當中。2021/11/12 12:44 -
三條通賣個資帳戶賺百萬身價 落網拎「家當」塞涼被
一名男子身上揹負三條通緝，他逃亡期間，想辦法賺大錢，因為曾在大陸經商，透過大陸友人的管道，購買兩千多筆大陸民眾的個資，以一筆40元台幣轉賣給台灣詐騙集團，另外還提供100多個帳戶，給地下匯兌集團洗錢，每月抽成獲利25萬，逃亡年賺三百萬元，而他躲藏租屋處遭警方攻堅，落網時還拎著一袋黑色家當，準備入監使用。2021/10/12 18:14 -
全是假鈔！託匯兌1500萬 竟換6億假韓圓
以為錢可以安心偷洗到國外，結果竟全是假鈔！台北一名被害人拿了1500萬的現金，請地下匯兌集團洗到韓國，但到了當地拿到現金後，竟然換到6億元的假韓圓，本來第一時間還不敢報警，後來越想越不甘心，報警求助，檢警追查發現這個假集團，已經私底下2年多，得手2000多萬，要交易前，還先模擬過，就怕被對方發現，但紙包不住火一共逮回21人，全被依詐欺以及組職犯罪移送法辦。2021/07/23 13:39 -
黑幫詐騙集團！竹聯幫天蠍堂地下匯兌 「玩具鈔」騙台商
日前不少民眾向警方報案，說在網路上看到廣告訊息，說能以超低價格進行外幣匯兌，和對方相約面交，沒想到拿到的通通都是玩具假鈔，受害民眾超過11人，詐騙金額高達兩千多萬。檢警擴大追查，向上溯源，這才發現原來這群嫌犯，都是由竹聯幫天蠍堂堂主所操控。2021/07/23 12:00 -
黑幫轉型！涉地下匯兌、詐欺、博奕 1年洗錢逾25億
刑事局破獲詐騙集團，沒想到再度逮捕黑幫分子！吳姓主嫌找同學幫忙洗錢，為了躲避追查，自己和好友躲在桃園，叫底下成員到高雄租屋做水房，一年來經手人民幣兩千萬，但根據警方統計，黑幫轉型利用詐欺集團賺錢，光是前年到今年三月就破獲79件相關案件，粗估一年洗錢金額高達25億元。2021/05/10 18:12 -
滿桌現金！警破地下匯兌集團 8個月經手7億撈500萬
嘉義出現地下匯兌集團，專挑大陸.泰國.越南的客戶，幫忙兌換當地貨幣，再抽千分之三的手續費，警方兵分多路，22日到雲林、嘉義、高雄等地方搜索，一共查扣現金855萬元，8個月內，經手約7億元，主嫌以30萬交保，全案依違法銀行法偵辦。2021/03/29 22:25 -
涉經營地下匯兌經手7億元 藝品業者30萬交保
嘉義地檢署查獲地下匯兌案，經營藝品店謝姓男子涉嫌協助客戶將境外金錢換算成新台幣於境內支付，8個月經手金額約新台幣7億元，不法獲利500萬元。謝男遭檢方以30萬元交保。2021/03/29 14:38 -
基隆2員警疑黑吃黑遭收押 清查後又有2警涉貪
基隆市張姓及黃姓警員涉嫌黑吃黑侵吞不法贓款遭收押後，經警方深入追查，發現兩人涉嫌與周姓、蘇姓警員偵辦毒品案時「以多報少」，警方已將4名警員免職，並報請地檢署偵辦。2021/02/23 18:01 -
剛收押2人！警局自清 2員警再涉貪瀆案
這個月初，在基隆市府前的一起鬥毆案件，意外發現2名派出所員警，跟地下匯兌集團有掛勾，趁著車手領出120萬元，再以持有毒品為由把車手交由同仁偵辦，趁機A走贓款，而警方事後主動清查，發現南榮派出所裡，還有另外2名員警也涉案，其中周姓員警是警專班，才剛畢業一年多，4名員警都被記兩大過、免職處分，而南榮派出所所長，也因為內部管理不當，目前已經被調整為非主管職務。2021/02/23 12:50 -
又見地下匯兌黑吃黑 警方不到一天逮人送辦
高雄趙姓男子日前與徐姓男子相約，以新台幣換人民幣及遊戲點數，卻遭徐男夥同劉姓友人噴辣椒水，搶走新台幣8萬元。警方組成專案，在12個小時內逮人後依強盜罪嫌送辦。2021/02/13 14:11 -
台幣換人民幣！ 男遭噴辣椒水搶走8萬現金
高雄左營發生搶案，雙方透過臉書地下匯兌社團認識，相約以新台幣兌換人民幣，結果嫌犯載被害人去領了現金後，竟然臨時起意，找來同夥相約自人煙稀少的地方，對被害人噴辣椒水，搶走8萬元現金後開車逃逸，但兩人沒跑多遠就雙雙被逮。2021/02/13 13:47 -
基隆2員警涉貪牟暴利遭免職 法院裁定收押禁見
基隆市張姓及黃姓員警疑與地下匯兌集團車手勾結，從中牟取不法利益，經警方報請基隆地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押，基隆地院今天晚間裁定收押禁見。2021/02/08 08:40 -
與車手掛勾收賄 2警遭逮「記2大過、免職」
基隆市府前，昨晚(5日)傳出一起鬥毆案件，意外扯出2名派出所員警，跟地下匯兌集團有掛勾，轄區警方接獲有人打架，立刻啟動快打部隊，員警到場時，發現這群人拉拉扯扯，但裡頭竟然有自己人，一問之下嫌犯立刻供出，雙方會約在這裡，就是因為員警吞了贓款，而基隆市警局調查後，認為涉案情節重大，兩名員警違反了貪污治罪條例，被記了2支大過、免職處分，現在警方也還再繼續追查，這當中有沒有其他人涉案。2021/02/06 19:12 -
基隆2員警涉貪牟暴利 遭記兩大過免職
基隆市警察局今天指出，張姓及黃姓員警疑與地下匯兌集團車手勾結，從中牟取不法利益。經召開考績會決定，兩人都記兩大過免職，並函送檢方偵辦。2021/02/06 15:36 -
快訊／與車手掛勾收賄 基隆2警記2大過免職
基隆2名派出所員警，竟然跟地下匯兌集團車手掛勾，長期收賄，結果昨晚疑似價格談不攏，當街大打出手，地點甚至還在基隆市政府旁的馬路上，有民眾目擊報案，派出快打部隊到場，才發現打架鬧事的竟然是自己人，警局深入追查後，將兩名員警記兩大過免職。2021/02/06 11:43 -
趴下！警攻堅機房 5嫌「剛成年」詐騙2百萬
台北市刑大打擊詐騙集團，這次一共查獲900多個嫌犯，查扣5千多萬，其中有五名嫌犯才剛成年，就架設投資網站，誆騙是理財老師，保證獲利15%，取信被害人，要求對方砸錢，詐騙了200多萬，另外一名在韓經商的台灣人，拿1500萬台幣，找上地下匯兌，卻換到假韓幣！2021/01/30 13:10 -
老翁私兌人民幣遇搶案 男子被依搶奪等罪起訴
69歲顏姓男子與他人相約地下匯兌，10月間赴銀行領42萬餘元後被對方搶奪。北檢偵辦後，依搶奪、加重詐欺等罪起訴涉案吳姓男子。涉案的劉姓少年犯已被警方移送少年法庭。2020/12/23 12:38 -
博奕網站負責人遭羈押 嘉院裁定2500萬交保
嘉義市田姓男子被控經營博奕網站，不法獲利甚鉅，10月間通緝到案被羈押，法官審酌全案已詰問證人完畢，明年3月將辯論終結，並准予新台幣2500萬元交保，但須向地院報到。2020/12/11 15:17 -
31年旅行社沒生意！ 竟聯手詐騙集團洗錢
刑事局破獲詐騙集團，查出主嫌專門透過網路交友，進行投資詐騙，詐取金額高達6千萬，這回一共有18人落網，但特別的是，提供他們地下匯兌洗錢管道的，竟然是台北市經營超過31年的老牌旅行社，原來這間旅行社因為疫情，業績掉了9成，才會和詐騙集團合作，賺取匯差。2020/11/19 13:38 -
涉找人蛇助夫潛逃大陸 朱雪璋妻2萬元交保
自稱是朱元璋後代，台北市前里長朱雪璋，2016年約人比武，卻涉嫌布局將對方砍成重傷，遭判刑6年後卻沒有到案執行，反而在親友幫助下，到南部躲藏，之後更透過朋友牽線，找上人蛇集團協助偷渡到大陸廣東，現在檢警查出他的妻子吳珮樺，更與其他共犯分工合作，透過人頭帳戶，用地下匯兌的方式，陸續匯款超過80萬元給朱雪璋花用，一開始還向檢方供稱不知情的吳珮樺，現在所有謊言都被拆穿。2020/11/13 13:33
廣告
