公司帳戶 結果共19筆

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟大姑丈夫杜秉澄，涉嫌用泰達幣幫詐騙集團洗錢，帳戶被示警後，大姑疑似還找來好友提供公司帳戶，三人被收押至今已一個多月，今日，5月7日北檢首度分別提訊三人，要釐清涉案程度跟金流去向！

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻，日前涉嫌以名下公司帳戶協助詐團洗錢，不法金流超過2700萬，案發後劉女與丈夫等人被逮捕且聲押禁見。據悉，劉女目前收押在台北女子看守所，編號0024，收押至今已19天，劉女情緒穩定、健康狀況良好，作息一切正常。

花蓮市代會主席李振瑋捲入詐欺洗錢案，19日遭檢警已關係人身分帶回釐清，昨天晚間被諭令100萬元交保，檢方調查，李振瑋名下網路開發公司帳戶，疑似收受詐騙集團騙取被害人的贓款，兩個月時間，金額達8千萬，不法集團以虛擬貨幣製造交易紀錄作為金流斷點，佯稱是虛擬貨幣商匯入的款項，李振瑋涉嫌提領大筆款項，匯到其它帳戶，涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，而李振瑋表示，會陳述事實爭取清白。

台北市一對在超商擔任店員的葉姓姊妹，葉姊因欠債，於去（2022）年7月時，將要投庫的13萬元現金侵占，許姓負責人清點時發現異狀，驚覺店有內賊後，更發現連葉妹也未將49萬多元的超商營收匯入公司帳戶，還偽造銀行交易明細交給許；許對此不敢置信，事後決定提告。士林地檢署偵結，葉姊依侵占罪起訴；葉妹則依侵占、偽造文書罪起訴，並建請法院分論併罰。

日前台北市萬華警分局接獲轄區內金融機構通報，指稱有2位民眾欲提領可疑款項，警方到場一查，發現2人打算從警示帳戶中提款，其中一名林姓男子還聲稱該帳戶是他自己公司的帳戶，但當警方詢問公司營運相關細節，他卻無法回答，最終他似乎是認為自己辯不下去，只好坦承收受報酬開設人頭帳戶，警詢後2人皆被依法送辦。

刑事局中打在今年6月份接獲被害人，遭到網路假投資詐騙，進一步追查詐騙集團，找人頭設立工商行號後，申請到公司帳戶，旗下車手假冒成公司會計，假藉繳交貨款名義，到銀行臨櫃提領現金，其中一名女車手提領多達2億5千萬元，當場遭警方逮捕。

日前台北市文山二分局接獲一名退休會計師報案，指稱在網路上見到投資宣傳廣告，起心動念便下載APP及匯款，短短3個月內就給出了2700萬元，但最後卻拿不回款項。警方獲報後隨即成立專案小組，清查發現該詐欺集團以黃姓男子為首，為了避免銀行、警方查緝，還特意買來「公司帳戶」洗錢，警方於這個月12日，逮捕8名犯嫌到案，訊後依法送辦。

錢怎麼沒進帳，竟然是被離職員工捲款！桃園平鎮一間藥局老闆指控，自己的前員工竟然藉著工作方便，了解藥局內部營運，趁離職之後到銀行，把藥局公司帳戶註銷，還跟健保更改帳戶，最後錢全部自己口袋，老闆發現款項消失的時候，已經來不及，88萬元早被捲走，而讓老闆指控銀行疏失，無相關證件，就讓人輕易將帳戶進行更動。

刑事局破獲假投資詐騙集團，嫌犯將騙來的不法所得，存進多個人頭公司帳戶，以公司名義，層層轉帳百萬贓款，避免銀行起疑，再透過不同車手，持公司大小章，把錢領出來交給幕後金主，一共33名嫌犯落網。

泰山（1218）經營權之爭愈演愈烈，泰山董事詹皓鈞今（16）日赴台北地檢署遞狀，向大股東龍邦（2514）董事長劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴，展示與龍邦「戰到底」的決心，接受媒體採訪時被問及近期的爭鬥，眼眶一度泛紅，直言出售全家股票獲利的50億元已全數進到公司帳戶，絕對沒有掏空公司，豈料龍邦卻對外說泰山是「土匪、詐欺犯」，造成同仁不安。

以33歲黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌利用「金泰資產」、「高投國際」等投資公司名義，以「穩定獲利」、「高報酬」等口號吸引民眾加入LINE投資群組，再由假扮的投顧老師推薦股市名牌，甚至小額出金取信會員，誘使民眾匯款到假的投顧公司帳戶，刑事局日前掃蕩詐騙機房，逮捕黃嫌在內等26人，清查發現有32名投資客受騙，遭詐款項逾1億8000萬元。

三重富商蔡城的兒子蔡榮聰，因為欠稅不繳被追討，執行署新北分署查出，他將公司帳戶內的資金，轉入自己帳戶，金額高達三億多元，但他不肯處理欠稅，執行署向法院聲請管收獲准，結果不到20分鐘，他的哥哥就出面繳清四千三百多萬的欠款！

館長陳之漢日前在臉書上PO文，說自己收到莫名恐嚇信件，對方還要他，把錢交出來。沒想到事情曝光後，立委候選人余天，也說自己收到同樣，類似恐嚇信。警方循線追查發現，對方提供的匯款帳戶，是來自一間精品皮件貿易公司。對此負責人小林，主動跳出來喊冤，說自己完全不知道，公司帳號被冒用，還成了恐嚇嫌犯，懷疑是否遭到債主陷害。

金蘭第4代家族恩怨搬上檯面！近80年歷史的金蘭，現任董座鍾淳元去年8月接任之後，清查公司帳戶發現，前董座、也就是他的堂哥鍾淳仁，涉嫌掏空公司2億元，告他背信侵占，而前任董座則是聯合監察人，也就是大股東反擊，要召開臨時股東會，企圖奪回經營權！

魏應充事業風光，卻買低價劣質油，高價轉手賣，黑心獲取暴利，還和公司陳姓會計以漏開發票方式，逃稅多達7.3億，誇張的是這些錢不是存到頂新公司帳戶，全部進了魏應充自己的口袋，公款變存款！檢察官形容魏應充精於賺錢，頂新不法所得4億4000多萬，還有已經被查封的屏東廠房等設備，也要求法院沒收。

積欠1萬6千多元的健保費，竟然要被凍結公司帳戶，甚至查扣百萬元轎車，會不會太誇張呢？這是台南的一位陳小姐，女兒掛公司負責人，要強制加保，不料健保局寄發公文時，公司剛好搬遷沒收到，過完春節後，行政執行處說要查扣公司轎車，甚至還發文給往來廠商，害她損失客戶，讓她氣炸了！

特偵組偵辦扁家洗錢案，今天約談陳致中、黃睿靚和陳幸妤，但陳幸妤因為有病人約診所以請假，律師表示，陳致中夫妻為了證明清白，主動向檢察官表明，願意簽下授權查帳同意書，範圍擴及瑞士和部分海外控股公司帳戶資料；為何第一次約談拒絕簽名，這次會同意，兩人透過律師表示，因為母親吳淑珍同意了。