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「個人帳戶」收購變貴 詐團改用「人頭公司」

記者 黃靖棻 / 攝影 蔡明勳 報導
發佈時間:2023/04/11 19:48
最後更新時間:2023/04/11 20:46

刑事局破獲假投資詐騙集團,嫌犯將騙來的不法所得,存進多個人頭公司帳戶,以公司名義,層層轉帳百萬贓款,避免銀行起疑,再透過不同車手,持公司大小章,把錢領出來交給幕後金主,一共33名嫌犯落網。

圖/TVBS

 
員警拿破壞工具撬開一樓大門,衝進屋內裡面,嫌犯聽到聲音發現不對勁,才一打開門就被壓制在地,原來這裡不是一般民宅,而是詐騙集團位在高雄的水房據點,查獲的33名嫌犯,通通都是車手,平均年齡20歲出頭,當中九名幹部每人名下都有2到3間公司,拿公司大小章或者透過網路銀行,把騙來的百萬贓款交給幕後金主。

圖/TVBS

這些車被認定是用被害人的錢買來全被查扣,詐騙集團用成立假的投資網站,找來自稱老師的嫌犯吸引民眾投資,警方查扣不法所得至少5千萬,20幾人受害,其中一名男子最慘,前後被騙1千5百萬。

圖/TVBS

 
偵四大隊副大隊長陳榮標:「被害人進行投資之後以高額獲利假象,誘使被害人進行更高額的投資,事後就會關閉網站並且刪除相關聯絡訊息。」

22歲的黃姓主嫌以前是車手被吸收成為幹部,成立南部最大水房,因為檢警抓的緊,加上和銀行一起打詐,早期一個人頭帳戶收購價格兩三千元,如今已經漲價到將近十萬。

人頭帳戶變得比較難受購,嫌犯改以公司帳戶轉帳,但手法還是曝光全落網。

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#人頭公司#個人帳戶#詐騙集團#不法所得

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