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騙買股票爽賺3億！詐團開「藍哥王」、擁12庫柏力克熊遭查扣
刑事局偵七大隊2023年7月接獲民眾報案，詐騙集團偽裝成合法投顧劵商，將未上市股票包裝成潛力股，且即將興櫃上市等話術詐騙，不法金流超過3億元。專案小組查獲幕後金主45歲王男的保時捷、賓士，機房負責人43歲安男價值600萬的「Jeep藍哥王」等贓物，甚至還有精品庫柏力克熊大型公仔12隻，警方將王男等9人經法院裁定羈押禁見。9小時前 -
陳建仁視察打詐成果！政府將祭新策略 今年已查扣40億贓款
打擊詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢！行政院長陳建仁5月8日前往內政部警政署刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。期間警方偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，共查獲365件詐欺案、逮捕1,981名嫌犯，法院並羈押186人。2024/05/08 17:25 -
編號0024！徐巧芯大姑涉嫌幫詐團洗錢 收押19天現況曝光
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻，日前涉嫌以名下公司帳戶協助詐團洗錢，不法金流超過2700萬，案發後劉女與丈夫等人被逮捕且聲押禁見。據悉，劉女目前收押在台北女子看守所，編號0024，收押至今已19天，劉女情緒穩定、健康狀況良好，作息一切正常。2024/04/15 11:47 -
徐巧芯大姑詐欺案洗錢幫手是「他」 吳沛憶認收過政治獻金
刑事局近期追查一起詐騙案金流發現，杜姓男子、劉姓女子女夫妻檔，指揮林姓男子透過人頭公司洗錢，不法金額共2700萬餘元，3人已羈押禁見。除了杜、劉夫妻檔與國民黨立委徐巧芯有姻親關係，民進黨今（14）日證實，林男為2022年入黨黨員，如違法情事屬實將送程序處分，也支持檢調法辦。民進黨立委吳沛憶晚間表示，涉案林男是他的大學學長，參政後也收過林男政治獻金，「認識就是認識，我不會用話術去切割，也不會刻意在媒體前演出哭倒他人懷裡的戲碼」。2024/04/14 21:36 -
徐巧芯捲大姑涉詐案！洗錢幫手是民進黨員 吳崢：支持偵辦
刑事局近期追查一起詐騙案金流發現，杜姓男子、劉姓女子女夫妻檔，指揮林姓男子透過人頭公司洗錢，不法金額共2700萬餘元，3人已羈押禁見。然而，涉案的劉女是國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊。民進黨今（14）日證實，涉案的林男是2022年加入的黨員；黨發言人吳崢對此回應，黨員若涉違法情事屬實，將送程序從嚴處分，也支持檢調依法偵辦。2024/04/14 20:10 -
徐巧芯捲詐哭倒傅懷中 羅智強怒了：綠側翼不用見獵心喜！
刑事局追查詐騙金流發現，杜姓男子、劉姓女子夫妻檔，指揮林姓男子透過人頭公司協助洗錢，不法金額共2700萬餘元，3人已羈押禁見。然而，涉及洗錢的劉女是藍委徐巧芯的丈夫，劉彥澧的胞姊，徐昨（13日）為此道歉並強調自己是受害者，後又被名嘴質疑，劉女去（2023）年為徐協辦競選活動。徐今（14日）受訪時哭倒在藍黨團總召傅崐萁懷中，並聲明自己若涉詐辭立委、丈夫涉入就離婚。藍委羅智強今天發文聲援徐巧芯。2024/04/14 17:29 -
im.B吸金詐騙首開庭 自救會提四大訴求
im.B詐騙案被害人，提出四大訴求！不動產借貸媒合平台im.B詐騙案，首度開庭，自救會上午到場旁聽，認為檢方草草偵結，九十億不法金流去了哪？甚至主嫌遭扣押的土地，加一加只有十八坪，卻聲稱價值三億，要求北檢徹查共犯，追查不法金流。2023/10/12 13:10 -
調查局選前第二波掃蕩 18案查獲地下通匯93億元
調查局今天表示，日前配合高檢署展開第2波同步掃蕩地下通匯行動，共查緝18案，查獲不法地下通匯金額約新台幣93億餘元，以防堵境外勢力介入選舉。2023/09/28 15:29 -
台中水房集團海削15億！警「夾縫中」攻堅逮人 狠斷不法金流
台中市夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家空殼公司，以人頭掛名負責人，自去（2022）年5月起為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳，截至今年2月犯罪所得高達15億元。而經長時間跟監蒐證，刑事局中部打擊犯罪中心日前帶回夏男等涉案22人，查扣成員名下房產、及不法所得7700萬元，其中已有17人遭檢方起訴。2023/08/21 13:15 -
掃蕩黑幫不遺餘力 「靖城專案」北市警逮45名幫派份子
政府掃蕩黑幫不手軟，台北市警察局為打擊幫派囂張氣焰，自本（6）月5日至6月14日執行靖城專案及掃黑行動，特別針對竹聯幫明仁會、弘仁會、旭仁會以及天道盟太陽會等不法集團強力掃蕩，檢肅治平專案期間總計查獲7案45人，查扣各式毒品以及不法金流41萬餘元，成效豐碩。2023/06/19 11:58 -
黑莓卡IP在境外 警破解詐團「4層轉匯人頭戶」逮女車手
詐騙集團又升級，人頭帳戶竟然分了「四層」！新北市刑大這回抓到女車手，發現她們不僅提領現金，交給上游，還提供自己的帳戶，讓集團轉匯不法金流，員警查扣的證物中，更搜到俗稱「黑莓卡」的手機SIM卡，懷疑嫌犯利用這個，製造「人在境外」的假象，模糊警方辦案。2022/12/20 19:15 -
警查獲「市長選舉」賭盤 畫表格賠率匯款下注
選前警方執行查緝不法金流與掃蕩賭博專案，台中市警方一共查獲109件298人，其中抓到8件以市長選舉為「下注標的」的地下賭盤，8名嫌犯都是博弈網站成員！2022/11/16 13:02 -
九合一選前大掃蕩 警查獲地下賭盤金流達4百億
九合一地方選舉即將在今年11月26日展開，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移不法所得，本月（5）日至15日開始執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，總計查扣不法金流現金1億元，地下匯兌、洗錢、賭資等等高達4百億元。2022/09/17 09:45 -
年金流逾1兆！境外博弈集團 裝科技公司躲台
接近中二立委補選，台中警方積極查賭，也趁勢破獲一家科技公司「掛羊頭、賣狗肉」的博弈集團，警方調查發現，這個賭博網站單月會員投注金額逾10億元，獲利超高，還會把不法金流匯到國外，躲避查緝。2022/01/06 18:03 -
快訊／跨國合作斬詐欺機房！ 警溯源逮竹東三環幫
刑事局警方偵破電信詐騙機房，這回是與蒙特內哥羅國的刑警合作，押解了92名嫌犯回到台灣，事後往上溯源，找到詐欺集團的幕後幹部，疑似是竹東三環幫角頭，涉嫌招募幫派小弟，從事詐騙，為了斬斷不法金流，警方攻堅據點，同時也把人上銬逮捕，查扣犯案手機與相關跡證，有更新訊息將隨時為您掌握。2021/11/18 12:42 -
賭場「多角化經營」 下注、高利貸、還賣直銷
警方日前破獲一處賭場據點，藏身在公寓裡面，當中潘姓組頭，為了避免被追蹤，都是利用電話遙控員工，賭客也都是用電話下注，估計不法金流，多達3千萬元。警方還發現，賭場甚至多角化經營，沒錢賭，能借高利貸，甚至強迫購買直銷產品，把賭客剝削到底。2020/12/12 14:30 -
旅行社員工兼職地下匯兌 2年洗錢2億元
受到新冠肺炎疫情影響，旅遊業收入大減，竟然就有旅行社員工，兼職地下匯兌，把台灣境內資金，進行異地收付與換匯到大陸、柬埔寨跟韓國地區，2年多下來，經手不法金流超過2億元，刑事局經過長期蒐證，破獲這個非法集團，一共逮捕了11名嫌犯，查扣現金一百萬元。2020/08/31 20:42 -
傳開槍館長安家費2百萬？ 警追槍手金流
館長槍擊案，外傳槍手有竹聯幫雷堂背景，但隨即遭到否認，警方目前正調閱他的帳戶金流，要追查有沒有不法金額匯入。而館長中彈，被牽扯和幫派利益糾紛有關，他昨天晚間開直播澄清，自己從不做和黑道有關的生意。整起案件還有很多疑點沒釐清，警方最快今天會和館長製作筆錄。2020/08/31 13:36 -
涉收8千萬回扣 華碩採購經理、女員工交保
電腦大廠華碩爆出弊案！採購部張姓經理和女員工，涉嫌勾結兩間科技廠商，浮報價格，檢調懷疑六年來不法獲利高達八千多萬元，華碩早發現內鬼，檢警更查出，張姓經理帳戶，３年來平均有1千多萬不法金流，雖然警方查扣3千萬贓款，但還有5千萬流向不明，兩人訊後也分別以50萬及15萬交保！2020/05/20 23:37 -
稱月領獎金開超跑 男吸收同校學弟洗錢
持續追蹤！自稱做貿易的高姓主嫌，找來學弟幫忙洗錢，半年內經手高達6億元，出入開超跑藍寶堅尼，還住在內湖豪宅，以此為噱頭吸收成員，警方調查這個洗錢集團，專收收不法金流，利用數十個人頭帳戶存款轉帳，每次都挑內科的無人ATM進行，甚至為了防黑吃黑，隨身攜帶槍枝自保。2019/03/15 18:55 -
網購線上支付 遭詐騙集團註冊會員洗錢
台北市一間科技公司，假藉做第三方支付平台，事實上從事地下匯兌，警方不排除這家科技公司被詐騙集團利用，成為洗錢工具，兩年內不法金流高達11億，科技公司晚間發聲明，強調是遭詐騙集團，利用人頭帳戶註冊會員，會全力配合司法調查。2018/08/09 18:10
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