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曾站台投資平台涉「非法吸金14億」 蔡尚樺發聲切割！曝內幕
投資平台阿格斯交易所許姓總裁等人，涉嫌未經許可在台販售境外基金，不法吸金超過新台幣14億元，過去該網站還曾找金鐘主持人蔡尚樺主持站台，好在檢方表示初步已排除蔡尚樺知情涉案，蔡尚樺也透過經紀人回應了。2024/01/25 06:59 -
阿格斯交易所吸金14億！檢調大搜索、聲押許姓總裁
阿格斯交易所許姓總裁等人涉嫌未經許可在台販售境外基金，不法吸金超過新台幣14億元，台北地檢署昨天指揮刑事局、調查局兵分16路搜索，並約談許男等25人。檢察官訊後將許男聲押禁見。2024/01/24 20:50 -
林百里妻也上當！假基金騙37名富商貴婦 名媛最終下場曝
台灣新首富、廣達集團總裁林百里的妻子何莎，日前受到自稱理專的名媛朱立安慫恿投資2檔虛設的基金，陸續投資5000萬才驚覺遭詐騙，檢警事後追查，朱女以此手法誆騙37名富商、貴婦，不法吸金7億元。一審時重判朱女12年與4月，二審判處朱女10年，最高法院最終依《銀行法》判處10年徒刑定讞。2024/01/19 11:59 -
合法交易平台上架「垃圾幣」騙百人 主嫌家中搜出「1億現鈔」
台北市50歲林男、39歲潘男，涉嫌利用傳銷話術洗腦民眾，在合法交易所上架銷毫無價值的「魔券幣（MOCT）」、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，多年來誆騙上百名投資人，不法吸金粗估數十億元。新北市刑大歷經長時間蒐證，前（2）日會同多個單位，動員上百名警力到全台搜索並拘提林男等14人，現場查扣1億1152萬餘元以及各式虛擬貨幣價值1億800萬餘元，全案依法偵辦。2024/01/04 17:49 -
詐團「虛擬貨幣盲盒」誆轉賣賺3% 騙數十民眾海撈千萬
以45歲許姓男子為首的詐騙集團，涉嫌利用「多多盲盒」網站平台上，以泰達幣提供限量搶購的「盲盒」，透過「透過轉賣就能賺3%」的話術，誘騙民眾加入會員並購買泰達幣儲值，藉此不法吸金超過百萬元，其中1對夫妻更是受騙近500萬。台北市刑大日前發動搜索，兵分多路在全台多處逮捕許嫌在內等7人，全案將依詐欺罪嫌送辦。2023/12/19 13:23 -
JPEX涉不法吸金 代言人陳零九正式轉列被告
香港JPEX（綠石交易）虛擬交易平台日前遭被害人提告涉嫌洗錢、不法吸金，藝人陳零九因站場代言而捲入官司，檢調也依證人身分約談陳零九，但隨著案情升溫，也有被害人對陳提告，台北地檢署已正式將其列為被告，近日將傳喚陳零九到案釐清案情。2023/11/24 10:08 -
竹聯幫吸收銀行理專詐騙4800萬 主謀收押、理專40萬交保
竹聯幫旭仁會施姓成員，涉嫌吸收柯姓理專，對外宣稱成立公司並投資房地產，且以「保本保息」、按月支付16%至24%年息等話術誆騙被害人，不法吸金超過4800萬元。新北地檢署日前指揮板橋分局等多個單位，兵分多路拘提施、柯2人，訊後依違反銀行法等罪嫌聲押施男，另柯男則裁定40萬元交保。2023/11/01 13:14 -
首富林百里妻也被騙！假基金誆投資 名媛朱立安重判10年
自稱理財專家的名媛朱立安，日前遭指控涉嫌以基金投資名義，向台灣新科首富、廣達集團總裁林百里的妻子何莎詐騙5千萬元，不僅如此，也還多名政商名流也受害，不法吸金高達3億7千萬餘元。一審時重判朱女12年與4月（得易科罰金），高院今（6）日二審判處朱女10年，全案可上訴。2023/09/06 10:13 -
牛角突停業！母公司「五互集團」女總涉吸金 被判10年半
高雄起家的「捷利國際餐飲集團」，旗下有多項餐飲品牌，包含牛角燒肉專門店、胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡等，不過今（25）日卻被爆出公司無力籌措資金營運，且牛角部份分店暫停營業，而捷利餐團的母公司就是「五互集團」，先前捲入不法吸金案，女總裁陳秋白還因此被判刑10年6月、罰款2億元。2023/07/25 15:15 -
「牛樟芝大王」吸金逾28億捲款逃 珍菌堂董座13人起訴
人稱「牛樟芝大王」的珍菌堂董事長劉威甫，多年前在中國成立「中國珍菌堂集團」，並自稱首創椴木培植法，涉嫌向上百名投資人不法吸金28.5億元。台北地檢署今（19）日依違反銀行法、證交法等罪嫌將劉男以及莊姓公司高層、員工等13人起訴。2023/05/19 11:19 -
涉不法吸金上億！基泰建設董事長陳世銘200萬元交保
基泰建設公司董事長陳世銘等人涉嫌不法吸金新台幣上億元，台北地檢署今天指揮調查局約談陳世銘說明，訊後諭令新台幣200萬元交保，並限制住居。2022/10/17 20:40 -
再遭質疑與致公黨關係 張善政：有本事就挖出來
中華民族致公黨成員涉不法吸金。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天指出，國民黨桃園市長參選人張善政應說明與此集團關係。張善政表示，民進黨只會扣帽子，有本事就把不可告人之事挖出來。2022/10/15 16:27 -
基泰建設董座涉嫌不法吸金上億元！ 檢調約談13人偵辦
基泰建設公司董事長陳姓男子涉嫌不法吸金新台幣上億元，台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分19路搜索，並約談陳男等13人，全案朝涉違反銀行法偵辦。2022/10/03 20:02 -
好便宜！男賣PS5不寄貨還騙投資 不法吸金700萬
台北市35歲張姓男子，今年3月起，涉嫌以網購、分享投資知名電玩主機PS5吸金，據悉，張男透過LINE群組宣稱有便宜貨源，甚至低於市價6折，利用民眾想撿便宜的心態搶購，不僅如此，還提供「原價購買可投資分潤」的投資管道，誆稱賣出1台PS5，參與投資者可分潤3000元，藉此誘騙民眾上當，不法獲利高達700萬元，警方獲報後在上（5）月底將他逮捕到案，全案依法送辦。2022/06/16 15:56 -
逾70件金飾法拍 搶便宜價格入手「黃金」
苗栗地檢委託行政執行署拍賣2003年非法吸金案的不法所得，預計19日首波拍賣黃金，多達70幾件黃金飾品，讓民眾有機會用便宜價格入手。2022/01/13 14:04 -
女董座辦聚餐、桌遊籠絡軍人 誆投資牛樟芝不法吸金9千萬
高雄一名生技公司，50多歲的女董事長擅長交際手腕，拉攏軍人投資牛樟芝事業，實際不法吸金，為了博取軍人信任，不時辦聚餐和陪玩桌遊，初步估計200人受害，9年吸金9千多萬元，高雄橋頭地檢署調查後，女董事長聲押獲准。2021/08/31 13:05 -
假當看護真詐財！女移工騙同鄉投資 1年半吸金8千萬
菲律賓籍移工奈莎（Nelsa）組成吸金詐騙集團，向同鄉佯稱投資匯兌可換取高額利息報酬，台中地檢署獲報循線將她逮捕，初估不法吸金逾8000萬元，依詐欺等罪聲請羈押獲准。2020/08/05 17:15 -
涉富南斯不法吸金案遭訴 夏于喬父40萬交保
富南斯公司涉不法吸金案。藝人夏于喬之父夏世紘涉嫌擔任第一層領導，北檢起訴後今天將案件移審台北地方法院。法院下午裁定夏世紘40萬元交保，並限制住居、出境、出海。2020/01/06 17:38 -
爸爸涉吸金30億遭起訴 夏于喬吐無奈心聲
女星夏于喬在演藝圈表現亮眼，深受不少粉絲喜愛，去年(2019年)還開心宣布升格為人妻身分，但她的爸爸夏世紘卻爆出是詐騙集團的成員，不法吸金新台幣33億餘元，今(3日)包括夏世紘在內的核心幹部16人都被提起公訴。對於父親遭到起訴，夏于喬今日除了致歉也吐露心聲。2020/01/03 19:58 -
「穩賺不賠」！詐騙成員扮講師 辦全台說明會
刑事局破獲詐騙集團，集團主嫌不僅在大陸經商，還招募傳銷業成員，假扮講師，鎖定退休族，誆稱投資電子幣每天都會增值，8個月會回本，上百人受害，不法吸金高達3千萬！2019/11/27 18:43 -
恐逾90億「五互」再捲不法吸金 總部遭搜索
以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」被爆捲入不法吸金案，他們用「生前契約」、「消費型契約」等方式吸引民眾投資，投資人指控原本說好期滿後最少可以獲利4％以上，不少民眾爭相把錢投入，現在卻有投資人說拿不到利息，初步被懷疑吸金金額超過90億！2019/07/04 16:00 -
快訊／「美麗人生」不法吸金逾2.4億元 花檢今起訴
花蓮地檢署偵辦106年美麗人生集團假借健康講座對外不法吸金案，總計不法所得高達2億4000多萬元，被害人超過1700人，今天檢察官偵查終結，以涉組織犯罪條例及銀行法等罪嫌將18名涉案人提起公訴。2018/05/04 09:08 -
水房製假「通緝令」 助詐騙集團吸金逾1億
新竹警方破獲了一個洗錢轉帳中心，他們不只幫詐騙集團洗錢，還盜取大陸人的身分證大頭照，製作假的通緝令，讓詐騙機房拿去騙大陸民眾說他們被通緝，得繳巨額罰金，他們用這個手法，半年多來已經幫助騙集團，不法吸金超過1億元。2017/06/21 17:10 -
「投資海外旅遊！」假外商涉吸金 詐騙2億
日前訂房往站公布十大自由行排行榜，擁有美麗港灣及海灘風情的澳洲拿下冠軍，最受旅客喜愛，這回有投資公司假藉投資澳洲旅遊，吸引民眾掏錢卻是血本無歸！檢調接獲檢舉，台北一家完美生活旅遊公司自稱是澳洲外商，以投資海外旅遊方案招募投資人，喊出高回饋免費旅遊當宣傳，卻涉嫌不法吸金超過2億元，負責人遭約談。2017/04/19 12:38 -
紅富海違法吸金 「太仁」判11年沒收172億
喧騰一時的紅富海公司吸金案，台中高分院更一審判決出爐，自稱是太仁心靈導師的黃圓映，違反銀行法遭判刑11年，還要沒收不法所得172億8千多萬元，黃圓映丈夫以及妹妹各判刑9年，他們七年多時間非法吸金172億多元，超過8千人受害。2017/03/21 17:55
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