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長頸鹿1隻20萬灌水成「192萬」 女主播坑騙頑皮世界上億
本刊調查，高明慧因銀行資金需求，向李天怡質疑查不到亞太印象這家動物商的背景，李天怡竟稱「境外公司當然查不到」，實情則是頑皮世界後來查出，亞太印象公司竟是李天怡及丈夫背著張榮華在外偷偷成立的新公司，目的是為了承攬頑皮世界買動物的業務，企圖從中牟取暴利。2024/04/01 10:13 -
在中國「打卡」得小心 陸國家安全部：恐觸反間諜法
中國國家安全部今天「示警」稱，有境外地圖公司利誘民眾「打卡」，藉此採集敏感地理資訊，相關行為危害中國國家主權和安全，涉嫌違反「反間諜法」等法令。2024/02/20 13:51 -
2023年駐港總部量創11年新低 外資大規模撤離
香港政府統計處公布最新境外母公司以香港作為地區總部等數據，今年只有1336家境外公司以香港作為地區總部，較2019年減少13.3%，也是自2012年來數目最少的一年。2023/12/23 16:52 -
詐領3億公帑！「洗錢教父」行蹤成謎 最高恐被判30年
有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文，因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件，遭到北檢發布通輯，不過，他現已人間蒸發，行蹤成謎。其中詐領稅金一案，專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，涂誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平台，做為數位內容付費的交易平台。2023/11/30 18:03 -
銀樓富商涉洗錢 買百億遊戲點數境外套現
台北一家銀樓，遭到檢警調查，懷疑負責人涂誠文，涉嫌洗錢上百億元，從2020年開始，購買橘子遊戲公司等點數後，透過境外公司套現洗錢，最後遊戲點數，再賣給不知情的玩家，只是搜索約談相關人等，有五人遭到收押禁見，卻找不到涂誠文，北檢13日發布通緝。2023/11/14 14:28 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
打炒房「衝擊豪宅」！英屬維京群島才買4萬坪 交屋恐有爭議
「平均地權條例」初審過關，對於私法人購置住宅將採許可制，豪宅市場首當其衝，根據地政司年報資料顯示，去（2021）年境外公司買最大的就是英屬維京群島，買了3.95萬坪；前幾年南港也有預售指標大案熱銷，主要用途登記住宅用的就成交揭露240億元，若新制上路交屋恐怕也會出現爭議。2022/12/25 12:39 -
線上家教「時薪250元」 師控：變相壓榨、不合行情
有美語老師反映，一間線上家教平台，給出的時薪不合行情!他指控學生每堂課收費600元，不過他時薪卻是250至280元，和外面相比差很多，他也有專業英文背景，也反映因為總公司在菲律賓，因此薪轉都是美金，每次得支付約300元換匯手續費，而對此遭指控的家教平台回應，時薪給付是綜合評估後支付，當初簽約有寫明是境外公司，後續合約更新有公告，手續費由老師來付。2022/12/21 19:35 -
遭控逃稅4億元判關8年！歌后握「關鍵證據」反擊：政府誹謗我
哥倫比亞籍的樂壇歌后夏奇拉（Shakira），自2018年遭西班牙政府指控，直指夏奇拉於2012年至2014年期間謊報住在國外，並以境外公司的名義逃稅高達1450萬歐元（約4.4億台幣）。當時她透過發言人表示自己一向守法，不可能逃稅。如今，根據外媒報導，夏奇拉於前（25）日提交了法律檔案，聲稱自己是誹謗運動的受害者，且握有關鍵證據能證明清白。2022/11/27 11:25 -
「潘朵拉文件」披露 董建華、梁振英涉隱匿資產
國際調查記者同盟最新公布的「潘朵拉文件」，揭露全球三百多位政要、富商涉嫌避稅，其中首度披露香港兩名前特首，董建華和梁振英都有透過海外公司處理境外資產，獲利了解卻沒有依法申報。對此香港現任特首林鄭月娥表示，香港的制度是信任申報人，不會重啟調查。2021/10/06 14:17 -
國稅局查獲海外贈與避稅案 連補帶罰共256萬
南區國稅局先前查獲海外贈與稅案，一名父親贈與子女50萬美元，為避稅於是透過投資的境外公司，偽裝成投資所得匯給小孩，但子女甫成年，顯無投資能力，追查後對父親補稅加罰新台幣256萬元。2021/08/27 16:06 -
Uber Eats明年2月「轉境內」 外送員需繳綜所稅
兩大外送平台Uber Eats和foodpanda，一個是境外公司，一個是境內公司，未來將會有改變！Uber Eats公告，明年二月開始要轉為境內，除了消費者買東西，不用再付境外刷卡手續費，外送員也有影響，會計師表示，以月入7萬的全職外送員為例，可能要多繳2萬多元的稅。2020/12/01 20:54 -
服飾公司負責人涉詐貸80億 簽證會計師200萬交保
台北市一家服飾公司王姓負責人涉以不實財報，向25家銀行詐貸約80億元。北檢今天諭令涉嫌協助出具不實財報的林姓會計師200萬元交保，王女因自首訊後請回。2020/10/29 10:57 -
港區國安法效應 學者：航空城設境外公司吸引外資
港區國安法實施公布後，外界認為可能影響香港國際金融中心地位。前立委、財經專欄作家林忠正建議，政府可在桃園航空城內准許設立境外公司，並給予租稅減免，藉此吸引一部分香港長年管理的境外資金。2020/07/08 15:20 -
境外公司解散獲配清算所得 適用資金匯回專法
財政部近日核釋，台商解散、清算境外轉投資公司所分配的清算所得，性質形同每年獲配的境外轉投資收益，一樣可適用海外資金專法匯回；會計師認為，有利台商更順暢調整境外布局。2019/12/24 10:26 -
李世聰增持股票未申報 顧立雄：僅違反申報程序
龍巖集團總裁李世聰透過境外公司增持彰銀股票卻未申報，遭金管會裁罰，金管會主委顧立雄說，李世聰未依規定申報增持股票，僅違反程序事項申報義務，還不到不正當不誠信程度。2018/08/17 16:23 -
快訊／龍巖總裁李世聰 彰銀股超限遭罰600萬
龍巖集團總裁李世聰，和一名關係人，透過境外公司購買彰銀股票，超過5%上限未申報，金管會開罰600萬元，並限定李世聰在一年內，要將超限的彰銀持股、約17.2萬張全部賣掉。2018/08/16 20:00 -
牛頭牌逃稅上億元！ 總經理家搜出5000萬
生產「牛頭牌沙茶醬」聞名的好帝一公司，被台南檢方查出，從2005年起以虛設境外公司的方式逃漏稅長達11年，逃漏稅額高達一億多元。總經理還涉嫌侵吞公款3億多元，檢方就在總經理劉珀秀家中搜出5千萬現金，被列為犯罪所得連同名下不動產全數扣押，連同其他6名員工也都被依商業會計法、洗錢防治法等罪嫌起訴。2018/04/13 18:58 -
涉逃漏稅及侵占逾4億元 好帝一6人遭訴
以生產「牛頭牌沙茶醬」聞名的好帝一公司，105年爆出劉姓總經理虛設紙上境外公司販售商品，不僅逃漏稅逾億元，還業務侵占3億多元。南檢今天偵結，起訴劉姓總經理等6人。2018/04/13 13:30 -
美企境外所得將免稅 台商節稅更多選擇
美國稅改將企業稅率降為20%，比中國大陸的25%還要低，而且課稅範圍從全球所得改成境內所得。分析認為，這對想去美國投資的陸企有推動作用，也會鼓勵台商在美設境外公司。2017/12/09 17:16 -
「天堂文件」披露 蘋果設境外公司避稅
美國「國際調查記者聯盟」公布「天堂文件」，踢爆國際政要名人，利用境外公司藏匿財務避稅，引起軒然大波，而根據「天堂文件」，科技巨擘「蘋果」也曾設立境外公司，躲避數十億美元的稅金。2017/11/07 07:32 -
再爆巴拿馬文件翻版 全球富豪剉咧等
英國媒體今天報導，一間總部位於百慕達（Bermuda）的境外公司Appleby資料外洩後，部分全球最有錢人士的財務細節預計將被公諸於世，宛如「巴拿馬文件」翻版。2017/10/25 12:01 -
馬爾他知名女記者 開車外出遭炸彈炸死
位在南歐的馬爾他共和國，一名女記者加莉西亞開車出門卻被汽車炸彈炸死，這名女記者生前致力揭發政府貪腐案件，曾踢爆馬爾他總理與妻子，還有多名幕僚開設境外公司收回扣，如今發生意外，反對派認為她是遭到政治謀殺。2017/10/17 13:31 -
涉放貸牟利！永豐金何壽川 遭起訴求刑12年
為了牟取私利，資本家鋌而走險，挪用集團上億資金遭起訴。市值超過一千兩百億的永豐金控，被控涉嫌違法放貸，台北地檢署查出，前董事長何壽川，為了彌補投資上海1788大樓的資金缺口，涉嫌以永豐金的名義租賃境外公司，無保放款超過53億元，檢方一口氣起訴19人，並痛批何壽川無視公司利益，觸犯特別背信罪，具體求刑12年，還建請法院從重量刑。2017/08/17 18:26 -
牛頭牌沙茶醬逃稅7千萬 總經理認罪請回
以生產「牛頭牌沙茶醬」聞名的好帝一公司，被台南檢方查出，從2005年起，以虛設境外公司的方式逃漏稅長達11年，漏報的貨款近4億，逃漏稅額高達7千萬。檢方發動搜索並傳喚好帝一公司的劉姓總經理，也就是劉家第二代的三女兒等人到案，聲請羈押未准，財務課長則是以5萬元交保候傳。2016/12/15 17:30
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