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仕欽科技做假帳詐貸 法院判賠中信銀16億
仕欽科技公司做假帳、虛增應收帳款，向中國信託商業銀行詐貸5618萬餘美元(約16億4200萬新台幣)不還被告上法院。台灣高等法院今（17日）天判決仕欽公司及負責人曾吉志等人連帶賠償16億4200萬餘元。2016/10/17 14:55 -
疑「姻親」放款鬆？ 鼎興涉詐貸銀行逾40億
知名牙科醫療器材公司鼎興貿易，負責人何宗英，涉嫌偽造買賣契約，向13家銀行及6家租賃公司，詐貸超過40億元，檢方上個月底收押何宗英，但金管會查出，鼎興企業資本額只有8千萬，何宗英是永豐銀行董事何宗達姨丈，不排除是姻親關係，才會放款四億元，另外何宗英的妻子，跟許多銀行股東也是姻親關係，要求涉案銀行，月底前繳交清查報告。2016/08/22 13:00 -
芭樂票詐貸31億 牙材公司等9人遭約談
專賣醫療牙材的鼎興貿易公司，負責人何宗英遭指控偽造買賣契約，向13家銀行和民間融資公司詐貸超過31億元，涉犯詐欺、偽造文書等罪，台北地檢署上午指揮調查局北動站進行搜索，並且約談負責人等6人。2016/07/29 23:09 -
養街友成詐貸人頭 不從毆打逼簽本票
新北市警方破獲一個操控街友的詐貸集團，對街友謊稱有吃有住有熱水澡洗還有零用錢花，就這樣連哄帶騙把街友充當人頭，淪為詐貸集團的人肉貸款機，如果街友不願意就找人毆打相當惡劣。2016/07/05 18:59 -
假資料騙過銀行 詐欺犯得手逾4000萬
台北市警方破獲偽造文書案件，黃姓男子自稱「郭代書」，對外宣稱幫人整合貸款，但實際上是，利用銀行漏洞蒐集人頭帳戶辦信用卡、詐貸，而且，為了偽造文書還在淘寶購買「銀行補摺機」，製造出來的假資料，騙過很多資深行員，不法所得近5千萬元。2015/06/24 11:26 -
劉政池涉詐貸 檢約談趙藤雄出庭作證
苗栗縣長劉政鴻的弟弟劉政池，涉嫌涉竊佔陽明山國有地，檢調追查出，劉政池曾向「遠雄人壽」貸款大約3億元，其中約2億元涉嫌偽造財報，用七七行館做抵押，涉及詐欺，上午檢調以證人身分約談「遠雄集團董事長趙藤雄」，他出庭一派從容，強調自己只是來說明。2014/04/23 11:55 -
劉政池詐貸案 檢傳遠雄二公子作證
苗栗縣長劉政鴻的弟弟竊佔國土案，傳出了案外案，檢調發現，劉政池以抵押物品向遠雄人壽借貸兩億，至今卻還有5000多萬元債權未還，懷疑劉政池以偽造財務報表等資料詐貸，因此以證人身分約談遠雄人壽總經理、也是趙藤雄次子趙信清等14名主管，晚間士檢複訊後請回，對於案情他不願多談。2014/04/21 22:32 -
〈快訊〉劉政池涉詐貸 檢調約談趙藤雄次子
最新消息，劉政池涉詐貸，檢調約談趙藤雄次子。2014/04/21 10:42 -
詐貸3.5億？ 日盛租賃5員工交保
日盛國際租賃公司遭檢調發現，有業務員涉嫌竄改230筆車籍資料，還可能用低價車魚目混珠，貸款高級車款項。向長期配合的違法詐貸3.5億元。檢調上門搜索並帶回，財務經理、審核經理等十多人到案說明，日盛集團對此聲明，這部分是作業流程控管面的瑕疵，3月份就已經主動進行內部了解，也陸續買回債權，不會讓客戶、銀行造成損失。2014/04/18 18:16 -
比半澤還慘 台銀遭詐貸台幣1億6千萬
日劇王牌銀行員男主角半澤直樹遇上業者詐騙貸款5億日幣，沒想到類似的狀況發生在國內銀行龍頭台銀身上，台銀遭台中榮元營造公司詐貸1億6千萬，超過日幣5億元，這家營造公司已經人去樓空，台銀高層同意放貸這筆鉅額貸款，有沒有人居中關說？經辦、稽核的銀行員沒查出異常，被營造公司騙走貸款，高層到基層都有疏失。2013/10/14 12:52 -
揪網友合資炒房 「帥過頭」涉詐貸遭訴
打炒房，司法再開鍘！這回被盯上的是，房市大戶「三黃一劉」的黃家進，56歲的他，綽號「帥過頭」，在網路上揪團買房，聲名大噪，檢方查出，兩年前他和助理投資不動產公司買房，為了順利向銀行貸款，涉嫌利用偽造存摺交易明細，詐貸480萬，被檢方依偽造文書，詐欺等罪嫌起訴。2012/12/27 19:56 -
25萬改125萬 「貳樓」老闆詐貸遭判刑
年營業額上億的人氣餐廳「貳樓」負責人黃寶世，扯入詐貸官司，6年前他以女友名義買北市南京東路的房子，為了申請房貸，竄改女友扣繳憑單，把年薪25萬改為125萬，後來卻因為代辦貸款業者涉嫌詐貸，在家中搜出黃寶世的資料，偽造文書的事情才曝了光，對此，黃寶世沒出面，公司也在臉書上刊登聲明，強調是誤信代辦人員才會惹來麻煩，判決既然出爐就尊重司法。2012/12/23 13:37 -
「兇宅」炒房！人頭遊民 詐貸銀行千萬
刑事局破獲違法超貸集團，嫌犯設立空頭公司，以不實交易記錄跟銀行高額貸款，另外還以5萬到10萬的代價，找遊民充當人頭，利用偽造的薪資證明，成功跟銀行借款千萬，購買價值300萬的兇宅，趁機炒房，半年來不法所得至少上億。2012/06/14 07:18 -
偽造客戶財力 代銷公司詐貸5千萬
為了賣房子，代銷公司人員竟然涉嫌向銀行詐貸，新北市刑大日前獲報，桃園一間代銷公司涉嫌偽造客戶的財力證明，成功向銀行取得高額貸款，警方調查，這個集團2個月來用這樣的手法，已經成功賣掉20多間套房，累計詐貸4、5千萬。2012/03/15 17:32 -
養遊民「當人頭」！ 詐貸10銀行數千萬
高雄警方查獲詐騙集團，在各地廣召遊民，不但提供舒適的住處，供應三餐，每週還發零用錢，但詐騙集團拿遊民當空殼公司的人頭，向銀行信用貸款，狡猾的騙徒還會事先會訓練遊民口才，強背公司資料，短短2年居然騙倒10幾間銀行，不法獲利數千萬元。2011/01/21 12:29 -
豪宅遭詐貸1200萬 黑吃黑又盜賣
詐騙集團幾乎已經發展出超完美的犯案手段，刑事局偵一隊三組偵破一起詐騙案，歹徒先假裝承租安和路千萬豪宅，騙走地契之後，再找人頭貸款，但是租屋詐騙集團被黑吃黑，1200萬現金被人頭領走，蔡姓嫌犯竟然發狠，把豪宅賤價賣出，屋主從頭到尾不知情，直到發現房子被新屋主裝潢，才趕快報警。2009/07/31 12:07 -
教原民「美化詐貸」 原民會判賠千萬
在彰化縣芳苑鄉有一處專門為原住民規劃的新寶村，91年完工後，總計有248戶搬進這個新社區，不過目前將近200多名住戶繳不出房貸面臨法拍，而負責借貸的銀行，認為當時協助貸款的原住民委員會，為了幫助原住民通過銀行的審核，順利取得貸款，竟然教導他們「美化」自己的財務報告，一狀告上法院，結果法官審理後判定，原民會確有教導詐貸之嫌，得負擔總計1千多萬元的貸款。2009/06/21 18:41 -
亞力歇業／〈獨家〉幕後藏鏡人 前澳賽馬會主席曝光
檢警追查亞力山大詐欺案，今天有最新進展，追查出李永華幕後金主，疑似前澳門賽馬會主席，刑事局也兵分六路進行搜索，其中關鍵被告陳愛惠，今天從義大利返台時，在機場就被警方拘提到案；目前仍有一名被告姚乾隆仍未到案；另外，唐雅君與李永華間互控詐欺部分，檢方不排除涉及詐欺外，還可能有掏空或意圖向銀行詐貸情形。2007/12/17 18:54 -
國安局有內奸？ 高官涉6千萬詐貸案
國安局又傳弊案！檢調偵辦鴻康、羅揚公司，涉嫌偽造國安局印文向銀行詐貸6000萬案，發現副會計長徐銘鼎上校，不但和廠商有聯繫，還涉嫌將銀行寄來的核對資料，直接轉交廠商，涉嫌外洩機密文件，遭檢方鎖定偵察。2006/03/14 13:14
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