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4罪起訴！林益世涉貪污、索賄、洗錢
前行政院秘書長林益世涉貪案，經過4個月調查，上午特偵組偵結起訴，林益世被依違反職務收賄、索賄、隱匿犯罪所得，以及財產來源不明等4項罪名遭到起訴，另外他的母親沈若蘭、妻子彭愛佳，和2名舅舅，也因為幫忙隱匿貪污所得，依洗錢罪提起公訴，雖然當時外界質疑，案情有向上延燒的可能，但因為林益世通過測謊，再加上檢方比對金流後，排除其他人涉案。2012/10/25 10:10 -
為女友脫洗錢罪 雨衣盜不認合庫搶案
雨衣大盜王淵持槍，犯下3起銀行搶案，還造成一名保全員中彈死亡，但就在女友交保後，他卻翻供，否認犯下合作金庫，檢方認為王淵除了要規避強盜故意殺人重罪，也想替女友開脫洗錢罪，檢方除了將他起訴，也罕見地「有條件」求刑，如果和死者家屬達成和解，會求處無期徒刑，要是掩蓋事實則求處死刑；對此，死者家屬說原本想選擇原諒，但現在和解可能破局，要王淵「一命賠一命」。2012/07/20 11:53 -
國務費買豪宅 陳幸妤洗錢罪起訴
特偵組偵辦扁家洗錢案以及二次金改弊案，下午偵查終結，其中陳幸妤因為用國務機要費購買寶徠豪宅，遭到檢方依洗錢罪起訴；另外國泰金控副董事長蔡鎮宇，和元大創辦人馬志玲，協助扁家洗錢和匯款，也在起訴名單中，這回檢方一共起訴包括元大馬家、中信辜家以及國泰蔡家，一共22人。2009/12/24 17:58 -
親信跑不掉！ 馬永成、林德訓判重刑
扁案一審宣判，除了扁家人遭到法官判刑，陳前總統的重要幕僚，包含前後任總統府辦公室主任林德訓、馬永成，還有扁家大帳房陳鎮慧，也分別以貪污罪、偽造文書和洗錢罪，遭到法官判刑或者免刑，其中馬永成和林德訓，在國務費案中，因為犯了貪污罪和偽造文書罪等罪，馬永成被法官判處20年，褫奪公權10年，林德訓則是被判有期徒刑16年，褫奪公權8年，而陳鎮慧雖然涉及國務費案和洗錢案，不過法官遵照檢方建議從輕量刑，陳鎮慧全都免刑。2009/09/11 18:14 -
一審緩刑5年 吳景茂夫妻感謝法官
扁案一審宣判，陳水扁的妻舅-吳景茂夫婦，法官認為涉入洗錢罪，遭判刑2年，緩刑5年，罰金3百萬元；對於這樣的結果，陳俊英紅著眼眶說，感謝法官給予他們夫妻倆自清的機會，但是面對3百萬元的負擔，心情相當沉重。2009/09/11 17:05 -
再追弊案 法官告發辜成允等11人
扁珍一審遭重判無期徒刑，陳致中沒能逃過洗錢罪嫌，還多加了一條貪污罪，因為審判長蔡守訓認為，陳致中、陳幸妤、趙建銘和種村碧君等人，提供發票核銷國務費涉嫌共同貪污，另行告發；而龍潭案中支付4億佣金的辜成允，因對蔡銘哲謊稱多匯款1億涉及洗錢，也遭法官依職權告發，由檢察官另行偵辦。2009/09/11 16:55 -
釐清二次金改 特偵密訊彭淮南
特偵組偵辦二次金改弊案，證實上午在最高檢辦公室，密訊央行總裁彭淮南！釐清當時在政院金改5人小組時，二次金改相關決策過程，究竟由誰主導；而前新光醫院副院長黃芳彥屢傳不到，檢方將在近日內給他最後一次機會，第三次發傳票給他，如果他再不到，就將改列洗錢罪被告，不排除同時發布通緝。2009/02/23 12:57 -
〈快訊〉珍開庭認罪 扁律師：預料之中
吳淑珍今天出庭應訊，當庭承認偽造文書和洗錢罪，對此，陳水扁委任律師鄭文龍表示，早在預料之中。2009/02/10 16:47 -
投機取巧？ 陳致中認罪拒談錢來源
下星期二吳淑珍就要開庭，日前陳致中罕見的幫母親背書，這次一定會出庭，似乎預告扁家已經擬定好訴訟策略。外界揣測吳淑珍面對四大弊案，最有可能認洗錢罪，幫兒子陳致中加速認罪協商，獲得減刑，不過對於資金的來源，吳淑珍還是定調為「政治獻金」，並不是不法所得。2009/02/07 18:43 -
助扁家洗錢？ 林文淵「證人」遭境管
前中鋼董事長林文淵，到底是證人還是被告？上午各大報都指向林文淵因為協助扁家買元大一品苑豪宅，讓吳淑珍轉手套利上億元，可能涉及洗錢罪，已經改列被告，但特偵組發言人陳雲南強調，目前他是遭到境管的證人，但不排除下次約談林文淵到案，視案情發展，可能將他改列被告。2009/02/06 10:04 -
14起訴被告 8認罪1人部份認罪
今天陳俊英和郭銓慶都當庭認罪，如果加上部份認罪的陳鎮慧，在這一波被起訴的14個人中已經有9個認罪，法界觀察，這些人絕大部份部是洗錢認罪；但如果無法證明錢是不法所得，洗錢罪就無法成立，因此在9個認罪的名單中，前竹科管理局長李界木的認罪就非常關鍵！因為他證明了扁家收的4億根本不是政治獻金而是賄款。2009/02/05 18:10 -
〈獨家〉連跑帶衝閃人 陳鎮慧隱身捷運站
扁家大帳房陳鎮慧出庭，偽造文書部份很快就當庭認罪，但貪污和洗錢罪她都不認，原來，都是委任律師的建議；律師表示，偽證和偽造文書罪證明確，至於陳鎮慧在不知情下，配合「上級長官」奉命行事，全然不知情，無幫助貪污的意圖，陳鎮慧在法庭上陳述1個半小時，離開台北地院匆匆坐上計程車，快跑進入捷運站，隱身在人海中。2009/02/04 18:14 -
躲77天！ 扁案關鍵證人陳鎮慧現身
台北地方法院繼續審理扁家弊案，上午傳訊已經77天沒有露面的扁家大帳房陳鎮慧，她當庭認了偽證和偽造文書的部分，至於貪污以及洗錢罪，她表示都是奉命行事，夫人叫她匯錢她就匯，她不知道錢從哪來，也沒拿半毛錢，而陳鎮慧新聘的律師林達傑，也當庭表示，希望傳喚陳水扁夫婦，以及馬永成、林德訓當面對質，證明陳鎮慧清白，至於下次庭期定在19日下午2點半。2009/02/04 08:53 -
追鉅款！ 特偵組赴洗錢中心查資金
特偵組在陸續約談多名證人，以及扁家帳房陳鎮慧後，目前將偵辦方向鎖定在陳水扁家族所設立的，上百個人頭帳戶裡的資金來源和匯款流向，只要能查到國務機要費有被匯到海外的人頭帳戶，就能夠證明7億元的確有不法所得，陳水扁家族的洗錢罪就能成立。2008/09/06 13:02 -
國務費、洗錢疑案 週一再傳陳水扁
特偵組偵辦扁家境外洗錢，也同步偵查國務機要費案，將在9月1日再度約談陳前總統。特偵組認為，兩案資金可能互有關聯，但透過司法互助，清查洗錢案的時間較冗長，因此可能就國務機要費的部分，先起訴陳水扁，併案北院審理，如此一來，一旦證實國務機要費流向扁家海外帳戶，等於就證實洗錢案資金為不法所得，洗錢罪名就能成立。2008/08/31 11:10 -
「高教出槌」 李家同批扁諷台大
曾經在紅衫軍倒扁時，毫不客氣批評陳前總統「不要臉」的前暨南大學校長李家同，面對這次的海外洗錢疑雲，他話鋒不再犀利，反而意有所指的說，台灣監獄不該關高階知識份子，也舉例日本東京大學校長曾經因為「洗錢罪犯」是東大畢業生，而向社會道歉，暗諷台灣的高等教育出了問題。2008/08/28 20:57 -
扁家說法口徑一致 洗錢罪難突破
前總統陳水扁洗錢案，特偵組從14日開始偵辦到現在，雖然已經約談相關當事人，但扁家上下口徑一致，都說是聽吳淑珍的指示；特偵組想要認定帳戶裡面的錢是犯罪所得，恐怕要再加把勁，但也不排除陳水扁利用秘密外交的名義，將部份資金匯到國外。2008/08/26 18:08 -
美林2高層赴台 下榻遠企氣氛敏感
扁家海外密帳複雜的程度，就連檢方也頭痛！立委蔡正元揭露，因為黃睿靚有美林高層指點，疑似要她拿「第三國護照」到邁阿密白人社區的美林分行開戶，成功躲過洗錢防治的查緝。美林公司也緊急派出2名高層到台灣處理釋疑，但真要美林公佈帳戶，得要檢方以「打擊洗錢罪犯」的名義聲請，否則還是拿扁媳密帳沒輒。2008/08/26 18:06
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