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快訊／掏空幸福人壽百億！ 鄧文聰再判20年定讞
幸福人壽前董事長鄧文聰向EFG銀行質押借款，掏空公司上百億資產，被依保險法共同背信以及洗錢罪，分別被判刑16年和4年，今天最高法院駁回上訴，鄧文聰遭判刑20年定讞。2020/12/31 20:09 -
陳同佳投案未明 港府反控台「無理取鬧」
陳同佳在台殺害女友一案，回香港只被依洗錢罪判刑，23日就已經出獄滿一年，受害女子潘曉穎的母親在20日前往香港政府總部，聲淚俱下向保安局局長李家超提出3項訴求，其中一項就是最關鍵的移交罪證，希望港府不要再包庇殺人犯，但李家超卻反控是台灣不願意接受陳同佳投案，對此陸委會仍尚未作出回應。2020/10/21 18:17 -
快訊／警破地下期貨公司 幕後主謀是鐵霸妹妹
最新消息，刑事局破獲地下期貨公司，招攬投資客買空賣空，半年獲利三千萬，警方逮捕17人，其中幕後操盤手還是天道盟盟主鐵霸曾盈富的妹妹，親自經營天道盟小金庫，被依違反期貨法及洗錢罪移送法辦，檢方已經聲請羈押，這是剛剛收到的最新消息。2020/07/28 13:32 -
假鈔換真鈔 郵局經理盜用金庫近600萬元被判刑
屏東車城鄉郵局前經理鄭志隆自民國106年至108年間，因投資失利，竟利用職務之便盜用金庫裡的錢，並以6000多張假鈔充混，直到稽核人員點鈔，他才自首，被屏東地方法院處有期徒刑2年。2020/04/15 12:54 -
盜版侵權10億！警抄楓林網 逮2台大碩士
台大碩士，用錯方法致富！刑事局破獲全台最大影視盜版網站楓林網，美國跟日本片商粗估，侵權市值超過10億新台幣，幕後架設網站的陳姓跟莊姓男子，是台大同班同學，後來台大研究所畢業，聯手架設盜版網站，每人每月廣告收入兩百萬，但警方現在不只依違反著作權法送辦，還可能涉及洗錢罪，並查扣名下6千萬資產！2020/04/08 17:52 -
「台版陳同佳」男赴港搶勞力士 遭起訴續押
港人「陳同佳」之前在台灣殺害女友後逃回香港，香港司法僅就他洗錢罪判刑，殺人罪的部分，因為他是在境外犯案，沒有處理，類似跨國犯罪案例，之前被稱為「台版陳同佳」案的，台灣男子到香港持槍搶鐘錶行，台中地檢署偵查終結，對林姓嫌犯以「加重強盜罪嫌」提起公訴，不過他在日本和新加坡也曾搶鐘錶行，這部分因為屬於搶奪罪，境外犯案加上不是重罪，無法適用中華民國刑法！2020/01/17 18:46 -
陳同佳赴台投案恐延至明年 管浩鳴：等總統大選結束
「港女箱屍命案」主嫌陳同佳18日向林鄭政府致信表達有意願到台灣自首，但隨後卻遭到台灣拒絕入境，他23日因洗錢案刑滿出獄，一度傳出他這幾天將抵台受審，不過陪同他的香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨(24)日對外表示，陳同佳可能延遲3個月，待台灣2020年總統選舉後，才會赴台投案。2019/10/25 08:13 -
快訊／港女命案嫌願來投案 刑事局已收到函文
香港籍男子陳同佳，涉嫌在台灣殺害潘姓女友後逃回香港後，因為另外涉及的洗錢罪，即將服刑完畢，香港警方昨天晚間發函刑事局，表示陳同佳有意來台投案，對此刑事局也證實收到這份函文，但是會依法務部立場回覆港警。2019/10/19 16:01 -
曬出照片「錢從家裡帶出來」 陳明文：抹黑、誣指將提告
日前，嘉義縣民進黨立委陳明文搭高鐵北上，不慎將內裝300萬元現金的登機箱遺落在車上，而後由陳政廷出面領回，並解釋那是爸爸要給他去菲律賓開珍奶店的創業金，不過這一卡裝有300萬的登機箱事件，也引發熱議！就有民眾到台北地檢署遞狀告發陳明文兒子陳政廷涉洗錢罪，另外，立法院召委費鴻泰也要求調查局、金管會到立院專案報告。對此，陳明文今(5日)親上火線出面解釋了！2019/09/05 11:26 -
遺失裝3百萬元行李箱 陳明文父子挨告涉洗錢
立委陳明文的兒子陳政廷昨天指出，向高鐵取回遺失裝有新台幣300萬元的行李箱，錢是父親給他在菲律賓開設珍奶店創業之用。媒體人黃越宏今天向北檢告發陳明文父子涉嫌洗錢罪。2019/09/04 12:50 -
快訊／立院前秘書長林錫山 收賄遭判36年定讞
立法院前秘書長林錫山，涉嫌收受廠商賄款，協助業者取得立法院資訊系統採購案，一、二審都被依收賄罪重判超過15年，最高法院今天依7個收賄罪、財產來源不明罪還有2個洗錢罪，一共判刑36年，也已經通知高檢署啟動防逃機制。2019/07/11 18:17 -
前大馬首相繼子遭控洗錢 涉侵占一馬公司77億元
馬來西亞當局今天以洗錢罪名起訴電影《華爾街之狼》製作人之一、前大馬首相納吉繼子瑞薩阿濟茲，指他侵占與國家投資基金一馬發展公司（1MDB）有關的2.48億美元資金。2019/07/05 14:03 -
快訊／港女箱屍案 行兇男友僅洗錢罪判29個月
香港少女潘曉穎來台旅遊遭殺害，行兇的男友陳同佳雖然在香港被捕，但礙於法令無法以謀殺罪審判，只承認4項洗錢罪，香港法官今天下午，以洗錢罪判刑29個月，扣掉先前被關押13個月，再加上服刑期間行為良好可獲得假釋，陳同佳最快10月便可出獄。2019/04/29 18:08 -
「洗錢」洗到洗衣機中？ 警搜出上千萬現鈔
荷蘭阿姆斯特丹警方19日調查洗錢案，在一名男子家中洗衣機發現35萬歐元(約台幣1235萬元)現金，據了解這名男子將錢藏於洗衣機，以為不會被發現，不過還是被眼尖的員警發現，目前被依洗錢罪嫌逮捕，但基於荷蘭的隱私規定，警方尚未公布男子名字。2018/11/24 23:17 -
馬來西亞前首相納吉被控洗錢 出庭不認罪
馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉數十億美元金融醜聞，5月敗選之後，今天出庭面對3項洗錢罪名，否認涉案。2018/08/08 13:21 -
巴西前總統魯拉上訴案 遭地方法院駁回
巴西前總統魯拉針對有關在聖保羅沿海豪華公寓案中因受賄和洗錢罪名被判刑12年又1個月提出上訴，今天被巴西第4區聯邦地方法院駁回。2018/03/27 10:14 -
巴西前總統魯拉受賄案 二審刑期加重
巴西第4區聯邦地方法院3位二審法官今天一致決定，維持工黨籍前總統魯拉受賄和洗錢罪名的一審原判，並加重刑期為12年1個月。2018/01/25 13:06 -
川普百位親信爆料 英記者出書揭白宮秘辛
美國新政府掌舵還未滿1年，英國資深媒體記者就已經迫不急待的出書爆料，揭露白宮的秘辛。他訪問上百位川普的親信要員，其中川普的心腹前白宮首席策士巴農竟然在書中反咬川普，直指他的兒子小唐納川普和女婿庫許納私下和俄羅斯代表會面，就是犯了叛國罪。巴農也指出特別檢察官穆勒正在調查川普家人可能涉及的洗錢罪；川普也不甘示弱，除了撇清和巴農的關係，也回批巴農是得失心瘋。白宮目前正因通俄案被調查，巴農的爆料對白宮將造成不小的衝擊。2018/01/04 20:27 -
注意！人頭帳戶避稅 小心構成洗錢罪
開設人頭帳戶避稅，不僅難逃國稅局法眼，還可能構成洗錢。中區國稅局日前查獲轄內某豆腐乾製造業者，運用人頭帳戶逃漏營業稅與營所稅，對其補徵1千萬元稅款並處以罰鍰。2017/08/27 11:03 -
前總統烏馬拉伉儷涉收賄 秘魯法官裁羈押
秘魯法官今天下令將前總統烏馬拉（Ollanta Humala）與前第一夫人艾瑞迪亞（Nadine Heredia）羈押長達18個月，同時檢方準備以洗錢罪名正式起訴他們。2017/07/14 18:04 -
巴西前總統涉貪一審判決有罪 股市上漲
巴西前總統魯拉今天被法官莫羅判貪污和洗錢罪名成立，推動巴西股市上漲，聖保羅股指上漲1.57%，收在64835.55點，交易額巴西幣99.5億元，也創近1個月新高。2017/07/13 09:14 -
洗錢防制增擴大沒收機制 擬明年上路！
法務部政務次長陳明堂今天對洗錢防制法修正草案完成初審表示，基於洗錢罪的成立，新設擴大沒收不法利得機制，若修正草案年底完成三讀，預計明年6月上路。2016/12/01 13:51 -
立院初審洗錢防制草案 採擴大沒收新制
立法院今天初審通過洗錢防制法修正草案，以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，如果有事實足以證明行為人的財產或利益，取自其他違法行為所得者，沒收之。預計這個會期完成三讀。2016/12/01 11:34 -
益世涉貪／涉貪輕判！林益世7年4月 妻、母無罪
前行政院秘書長林益世涉貪案，法院下午宣判，林益世獲判7年4個月，其他4人無罪，判決結果檢方將研議上訴，因為當時林益世被依違反職務收賄、索賄、隱匿犯罪所得，以及財產來源不明等4項罪名遭到起訴，母親沈若蘭、妻子彭愛佳和2名舅舅，也因為幫忙隱匿貪汙所得，吃上洗錢罪名，檢方開庭時，還建請求處重刑，不過法官認為，林益世的職務沒有實質影響力，不構成收賄、索賄，貪汙證據不足，只有財產來源不明，以及假借職務恐嚇取財，合併執行判刑7年4個月，至於其他4人通通無罪。2013/04/30 16:08 -
益世涉貪／辯「選民服務」 林益世涉貪案30日16:00宣判
前行政院秘書長林益世涉貪案，當時特偵組被依違反職務收賄、索賄、隱匿犯罪所得，以及財產來源不明等4項罪名起訴林益世，另外他的母親沈若蘭、妻子彭愛佳和2名舅舅，也因為幫忙隱匿貪污所得，依洗錢罪提起公訴，不過林益世在開庭時，堅持自己是在作選民服務，否認貪汙，而檢方建請法官求處重刑，台北地方法院將在30日下午4點宣判。2013/04/30 00:47
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