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抓到了！男「普發6千元」遭盜領 2嫌落網
基隆一名28歲的顏姓男子，上週去ATM領自己的普發現金6千元，系統跳出「已經登記入帳」驚覺被盜用，現在2名嫌犯已經落網。員警發現，顏姓男子本身有借貸行為，在網路上提供個人資訊，才會發生這種問題，還好系統有「檢核機制」，查出不是本人，或是相關家屬金融帳戶，被擋下，最後嫌犯也沒領到錢。2023/04/17 20:10 -
涉貪被起訴！林姿妙財產曝光 現金、存款都是0
宜蘭縣長林姿妙涉土地貪瀆、財產來源不明等弊案，日前被依貪污罪和洗錢罪起訴，她當時控訴自己遭政治追殺，9月時仍登記參選爭取連任，財產申報也引發關注。中央選舉委員會今（14）日公布各候選人財產申報，林姿妙名下現金、存款都是0元，另有5筆土地、1筆建物均於銀行信託。2022/10/14 21:24 -
盜吳明達照片「每天都吸毒」 芳明館大哥姪子、司機被逮
20多前因與北聯幫幫主唐重生結怨，竟開槍將人打死的昔日角頭吳明達，假釋出獄卻又涉及多起雙北市槍擊、網路博弈、地下匯兌等案件，遭警方二度拘提到案，這個月6日被依組織犯罪防制條例、意圖營利聚眾賭博罪、洗錢罪收押禁見。而吳明達被逮時，還不忘向台北市刑大警方報案，指稱有人在網路上冒用其個資，散布不實訊息，妨害其名譽，警方循線查出芳明館大哥黃清源的姪子與司機涉案，日前將人約談到後，依法移送偵辦。2022/10/08 12:46 -
挺不挺？林姿妙涉貪案燒 藍議員吐心聲：該換就要換
宜蘭縣長林姿妙和縣府團隊15人，昨（23）日被依貪污罪和洗錢罪起訴。林姿妙痛訴，在選舉前偵結起訴，明顯是政治手段，控遭政治追殺；國民黨主席朱立倫也表示，會力挺林姿妙參選，不會換將。不過，黨內似乎出現不同聲浪。國民黨台北市議員游淑慧今（24）日就直言，「如果很危險的話，要換還是得換。」2022/08/24 15:51 -
林姿妙母女等15人起訴 朱立倫：不會換將
宜蘭縣長林姿妙和縣府團隊共15人，23日被依貪污罪和洗錢罪起訴，其中包含她女兒林奕伶，檢察官針對母女倆建請法院從重量刑，外界批評聲浪不斷，認為女兒干政太深，林姿妙認為在選前偵結起訴，明顯是政治手段，國民黨主席朱立倫也表示，會力挺林姿妙參選，不會換將。2022/08/24 14:09 -
林姿妙、縣府等15人起訴 檢：母女從重量刑
宜蘭縣長林姿妙與縣府涉弊案，宜蘭地檢署23日偵結起訴，一共起訴15人，包含林姿妙以及她的女兒林羿伶，涉犯洗錢罪、貪汙罪以及財產來源不明罪嫌起訴，母女兩人全盤否認犯行，檢方建請從重量刑，認為她身為地方首長，卻違背職務，收受不正當利益，對此，林姿妙表示這是政治迫害，仍會參選年底選戰。2022/08/23 20:18 -
FBI來逮補你了！他收「犯罪通知」傻眼：國文老師氣死
近期柬埔寨詐騙事件頻傳，詐騙集團敲詐手法更是層出不窮。有網友日前收到一封來自「FBI」的電子郵件，內文竟是說他犯了洗錢罪，將被美國聯邦調查局逮補。不過，漏洞百出的文法及語句，讓網友看了都哈哈大笑，笑稱「恭喜你跨出與國際接軌的第一步，很多人想要都沒辦法」，更酸詐騙集團，「逮捕之前還會先發郵件告訴你：我要來逮捕你囉」、「文法爛爆了，國文老師會被他氣死」。2022/08/18 11:52 -
陳水扁更二審獲判免訴 國務機要費等案偵審大事記
前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，高院更二審今天宣判，陳水扁等人所涉國務費已除罪獲免訴；吳淑珍、陳致中、黃睿靚構成洗錢罪，遭判2年、1年、10月，僅黃睿靚獲緩刑4年。可上訴。2022/07/15 13:24 -
國務機要費纏訟16年！扁夫婦獲免訴 吳淑珍洗錢判2年
前總統陳水扁與妻子吳淑珍等人在2006年捲入國務機要費等案，依《貪污治罪條例》起訴，纏訟達16年之久， 由於立法院在今年5月底三讀通過《會計法》修法將國務機要費除罪化，高等法院更二審今日宣判，扁、珍等人，國務機要費案部分都免訴，但吳淑珍捲入南港展覽館一案，觸犯洗錢罪判刑2年，扣案洗錢財物及孳息共美金299萬8352元沒收。2022/07/15 11:13 -
查無共諜案！向心夫婦涉洗錢 一審判無罪
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被指控來台發展共諜組織，檢方查無罪證，但發現他們涉嫌拿吸金贓款，來台購買豪宅，將兩人依洗錢罪起訴，法院一審宣判無罪，對此向心夫婦表示，因為錯誤起訴害他們遭限制出境，至今長達2年3個月，希望檢方不要再上訴，讓他們能夠回家。2022/02/24 17:39 -
羅智強告發林秉樞涉犯洗錢罪 籲檢調清查金流
國民黨台北市議員羅智強等人今天向北檢告發林秉樞涉犯洗錢等罪，請求檢調清查金流，並查明林秉樞是否涉嫌冒充國安高層、偽造存款單，及有無透過電視節目留言恐嚇高嘉瑜。2021/12/07 12:39 -
潤寅案部分不算洗錢 二審判楊文虎25年、王音之27年
潤寅詐貸案，一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年，經上訴，二審今天認定楊、王夫婦將2661萬元分別匯給兒子、律師等人，不構成洗錢罪，改判楊男25年、王女27年。2021/09/23 17:13 -
銀行理專詐欺騙走28名客戶1.9億元 桃檢起訴
桃園一名管姓銀行理財專員為填補資金缺口，以假投資方案詐欺28名客戶，金額高達1億9083萬餘元，並夥同2名友人利用運彩洗錢，被桃園地檢署依洗錢、詐欺取財罪起訴。2021/06/22 18:12 -
「1個月領333次」可疑551萬 桃園警洗錢下場慘
桃園一名警務佐接收來路不明的現金551萬餘元，分批存入銀行後，又在1個月內以ATM「提領333次」，儘管張員辯稱是先前向大哥借錢，覺得ATM存提款「很方便」才存進去，密集領錢則是因為賭博輸錢，法官仍認為其說法矛盾，身為警察還知法犯法，最後依特殊洗錢罪判刑1年，可上訴。2021/05/13 05:12 -
快訊／洗錢起訴後！ 向心夫妻再限制出境出海8月
港商行政總裁向心和妻子龔青，2019年年底來台，因為被逃亡澳洲的共諜王立強爆料，是幕後負責人，遭檢調介入偵辦，8日兩人因為洗錢罪被起訴，全案移審後，法院再裁定，夫妻限制出境、出海八個月。2021/04/09 15:37 -
向心夫婦涉洗錢罪遭起訴 北院裁定限制出境8個月
中國創新公司主席向心、龔青夫婦涉嫌洗錢防制法，台北地檢署昨天起訴2人，涉國安法部分仍偵辦中。台北地方法院裁定向心夫婦自今天起限制出境8個月。2021/04/09 15:01 -
向心夫婦涉共諜案「遭控洗錢」 駁斥：投金入敵區合理？
中國創新投資公司總裁向心夫婦，兩年前捲入王立強共諜案，被指控意圖操控九合一大選，在台遭限制出境，檢方追查金流時意外發現，夫妻倆在信義區買的三億豪宅，資金竟是來自大陸吸金集團。兩人涉嫌洗錢7.4億，遭檢方起訴，向心夫婦發聲明反駁，認為既然是共諜，還有將資金投入敵區的道理嗎，指控檢方杜撰洗錢罪。2021/04/09 13:04 -
涉洗錢7.4億！向心夫婦撒3億 買信義區豪宅
中國創新投資公司總裁向心夫婦，兩年前捲入王立強共諜案，在台遭限制出境，檢方追查金流時意外發現，夫妻倆在信義區買的三億豪宅，資金竟是來自大陸吸金集團。兩人涉嫌洗錢7.4億，遭檢方起訴，向心夫婦發聲明反駁，沒在台發展組織，反控檢方杜撰洗錢罪名，要把兩人無限期留置台灣。2021/04/08 20:45 -
向心夫婦涉收贓款來台置產 北檢依洗錢罪起訴
被控涉及國安法的向心、龔青夫婦涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買台北的豪宅，北檢今天依洗錢罪起訴向心夫婦。2021/04/08 13:03 -
向心夫婦涉洗錢遭起訴 違國安法案持續偵辦中
台北地檢署偵辦中國創新公司主席向心、龔青夫婦涉國安法案，另外查出向心夫婦涉嫌將他人港幣2億300萬元集資詐騙部分所得洗錢至台灣的銀行，今天依洗錢罪嫌起訴向心夫婦。2021/04/08 10:26 -
潛逃13年！黃芳彥身亡 洗錢罪恐一筆勾銷
捲入國務機要費洗錢案逃亡海外的扁家親信黃芳彥，家屬證實日前在美身亡，司法訴訟恐怕也就此一筆勾銷！法務部長蔡清祥表示，台灣必須透過司法互助，與美方確認黃芳彥的死訊，等到美國司法部證實並發函，案件才能簽結，做出不起訴處分。之前特偵組對黃芳彥發布通緝，時效直到2034年，現在案件已經改由台北地檢署偵辦，不過隨著黃芳彥身亡，洗錢案更多關鍵細節恐怕也就此成謎。2021/01/29 21:25 -
國務機要費案更二審 陳致中夫婦涉洗錢否認犯罪
國務機要費案更二審今天開庭，前總統陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚到庭否認犯洗錢罪，不知金錢來源為何，2人均是受母親、婆婆吳淑珍指示去銀行開戶，做相關資金移轉。2021/01/26 17:00 -
博弈大亨陳盈助4天被檢傳喚5次 釐清金流往來
博弈大亨陳盈助涉及網路博弈、洗錢罪嫌，連同今天是第5次被檢方傳喚調查金流，另涉經營網路博弈的洪姓兄妹也到案，檢方懷疑陳盈助為洪姓兄妹背後金主，訊後，3人均請回。2021/01/22 17:45 -
陳盈助3進3出嘉義地檢 1.5億元交保啟動防逃機制
博弈大亨陳盈助涉嫌賭博和洗錢罪，嘉檢19日傳他到案說明，陳以不適等因素3進3出地檢署，檢方認為陳犯罪嫌疑重大，今天諭知以新台幣1.5億元交保並啟動防逃機制，創嘉義地檢交保金新高。2021/01/21 10:33 -
張大千名畫失竊30年 男轉賣1.3億遭起訴
國畫大師黃君壁家中珍藏的張大千名畫《春山雲瀑》，30年前失竊，卻在香港蘇富比拍賣型錄出現，檢警調查發現，是一名劉姓男子以150萬收購這幅畫後，再以1億3000萬轉賣給大陸收藏家，對方再委託蘇富比拍賣，檢察官認定劉姓男子涉犯故買贓物罪，雖然過了追訴期不起訴，但他轉賣的行為，觸犯洗錢罪！2021/01/15 19:05
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