特偵組在陸續約談多名證人，以及扁家帳房陳鎮慧後，目前將偵辦方向鎖定在陳水扁家族所設立的，上百個人頭帳戶裡的資金來源和匯款流向，只要能查到國務機要費有被匯到海外的人頭帳戶，就能夠證明7億元的確有不法所得，陳水扁家族的洗錢罪就能成立。
特偵組主任陳雲南、檢察官李海龍、朱朝亮星期五前往調查局洗錢防制中心，意味著追扁家資金來源，將從海內外加速著手。特偵組發言人陳雲南(97.9.2)：「最近在清查資金，金管會同仁很積極協助我們。」
在海外部份，將從有開戶紀錄的新加坡和瑞士為起點，以司法互助的模式取得帳戶資料，例如，新加坡最快10月初，就可以把吳景茂的帳戶解密；國內則是分頭由調查局的洗錢防制中心成立的18人小組，以及金管會的10人小組，天天查帳分析相關人頭的帳戶流向。
因為目前已經在國內帳戶發現，陳鎮慧甚至曾多次提領國務機要費，以單筆低於百萬的現金，分批存入蔡銘杰的帳戶，之後，這些錢又傳出是經由吳景茂，再匯進黃睿靚在瑞士的戶頭。
所以，如果能確定國務機要費真的是這樣被匯出海外，等於就是找到扁家涉嫌洗錢的罪證，對此，陳水扁在接受電台訪問時，強力否認有人頭帳戶。
前總統陳水扁(97.9.5)：「我後來才知道，選舉結餘款我太太把錢留下來，放到海外，不是外界說的，多少國家、多少人頭帳戶。」電台主持人：「就是沒有什麼3小國？」陳水扁：「沒啦沒啦。」
不過，特偵組目前依然全力鎖定從帳戶下手，希望透過逐一清查，讓凡走過必留下的痕跡的鐵證，讓說謊的人無所遁形。
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