帳戶 結果共3,182筆

一名女子日前要購買台北市士林的一間房子，但她控訴，疑似遭到賣方及仲介「聯合詐騙」，原來是賣家疑似偽造文書，要把未成年兒子名下的房屋賣掉，還提出「動支」需求，先把履約保證帳戶裡的200萬頭期款拿去用，搞到最後房子無法過戶，讓買家好無奈，說要提告討回辛苦錢。

持續追蹤這起糾紛，遭控賣假鞋的賣家質疑，買家中文打字流利，也當面驗過貨、加上同一時間，還有其他外籍人士，私訊要買同一雙鞋，懷疑幕後有人指使操控，但現在不僅要面對官司、帳戶被凍結收款困難，其他代購業者擔心碰上類似狀況，有自保方法。

有潮鞋賣家指控，今年3月賣了3雙鞋給一名越南籍買家，當初面交檢查都沒問題，卻在七天後，突然宣稱這些是假鞋，要求全額退款，雙方約好退貨時，卻發現三雙鞋非常髒，明顯穿了一段時間，導致退款破局，沒想到對方事後到警局提告詐欺，害得賣家帳戶全被凍結。

無論逢年過節或是婚宴喜酒，都會包紅包給予祝福，可是其中金額一直是許多人困擾的問題，包太少可能遭人白眼，包太多同樣也會引起爭議，就有一位人妻發文指控，老公表妹結婚，由於婚宴規定不能帶小孩，所以她在家帶孩子，由老公單獨赴會，因此她也認為應該不需包太多，沒想到事後追問老公，才發現老公竟大手筆「包了2萬多元」，且還是挪用共同帳戶的錢，如今帳戶內「只剩2千多元」讓人妻氣瘋要怎麼生活。

網路上買東西疑似遇到詐騙，有一名魏小姐說他上網訂了一台switch，加上遊戲片，沒想到卻收到兩包餅包，匯出去的16400元討不回來，累計起來已經有50名受害者，受騙金額超過百萬，這還沒完，退款後繼續騙，賣家會「拿東牆補西牆」，等到消費者察覺受騙報案，受害者的帳戶就會被凍結。

5月報稅季節到，財政部北區國稅局表示，112年度所得稅結算申報期間自5月1日至5月31日止，除以現金至代收稅款金融機構或四大超商（3萬元以下）臨櫃繳納外，亦可在繳納期間內使用ATM及晶片金融卡、信用卡、活期存款帳戶等方式繳稅。

台中一名服飾店王姓老闆娘，接到詐騙集團來電自稱是警察，指稱帳戶被盜用，要求她把郵局帳戶內的錢，全部轉到指定帳戶，不然會被凍結，老闆娘被嚇壞趕緊打110詢問，轄區派出所員警到店裡關心，王姓老闆娘還說，是真的還假的警察，被搞得好亂。

持續追蹤這起醫美詐騙案，有被害人懷疑嫌犯捲款後，匯入家人名下帳戶，懷疑家人也是共犯。對此醫美業者表示，自己的公司也受害，楊姓男子買貨卻都沒有付錢，高達三百多萬，目前蘭秋也已經跨海提告，並呼籲被害人連家人一起告。

高雄市一名46歲的養殖業者，遭到愛情詐騙，自稱叫思婷的女子，透過line跟他裝熟，噓寒問暖半年多，頭一次要他匯款100萬，卻因為是警示帳戶沒有成功，沒想到，騙徒持續行騙，這一次，養殖業者居然又跑到農會，打算匯款10萬元，女行員十分機警，戳破騙局。

新北市新莊一名派出所員警，涉嫌長期把165反詐騙系統平台上，查詢到的被害人個資，透露給前里長，前里長再洩密給詐騙集團，確認帳戶是否遭到警示，一年多來，至少有24筆資料被外洩，檢廉日前兵分8路搜索，依貪污等罪嫌，聲押王姓員警獲准，分局已經記過免職。

新北市警局新莊分局王姓員警，涉與詐團成員勾結，將警示帳戶資料提供詐團使用並以此收賄，檢方依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌聲請羈押禁見，新北地院裁准。新莊分局認為，王員已不適任警察工作，依公務人員考績法、警察人員人事條例記2大過及免職處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

市場傳出，經濟部長王美花卸任後將轉往台新金任獨董，外界指稱，王美花丈夫顧立雄將接手國防部長，由於台新金旗下台新銀是國防部薪資轉帳戶銀行，被質疑有利益迴避疑慮。台新金對此表示，獨董要等5月3日才會開董事會討論，無法評論王美花人事案。至於利益迴避問題，台新銀早在2017年就和國防部合作且非獨家合約。

詐團主要幹部「S姐」傅榆藺，在台版柬埔寨求職詐騙案中，一審已遭判無期徒刑，案件仍在二審中，但她另被查出在宜蘭成立「控房」蒐集人頭帳戶，宜蘭地院依63個詐欺取財罪、洗錢罪，合併判處7年6月，她上訴求輕判，高院今（25）日駁回上訴。可上訴。

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。

台中有女子到銀行要領157萬元，但行員覺得奇怪，因為這個帳戶原本都是0元，卻突然多了百萬鉅款，而且隔天就要領出，懷疑有詐，趕緊通報警察。這名女子對員警說，這是她爸爸留下的保險理賠金，她想投資泰達幣，才會想提領出來。

國泰投信一名吳姓經理人，利用職務管理委託投資帳戶交易期間，利用他人帳戶炒股跟單，且未依規定向公司申報，金管會於例行金融檢查後發現此案，認定違反投信投顧法開罰國泰投信120萬，並解除經理人職務，全案並移送檢調偵辦。

持續追蹤這起案件，不法集團租用「入金機」存入贓款後，保全公司會先匯入對方指定的企業帳戶，事後再收走現金，帳面上看起來就像公司營收，詐騙集團也不用被銀行業者詢問金流，或被車手黑吃黑，但這種手法，金管會也已經注意到，金流超過五十萬，延擱要求銀行必須通報。

刑事局警方破獲首例，詐騙集團用「入金機」來洗錢！入金機類似ATM機台，只要把錢存進去，保全業者就會及時把存入的金額，打進指定帳戶，嫌犯花錢租用，還把機台放在家中，躲避警方追查，透過跟不同的詐騙集團合作，粗估洗錢金額將近一億元。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

生活中除了一般的工作收入外，不少人也會選擇投資股票賺取額外收入。近日，隨著群益台灣精選高息ETF（00919）15日進行第4次配息，有網友近期就曬出自己帳戶入帳了逾11萬元，羨煞不少投資客。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻，日前涉嫌以名下公司帳戶協助詐團洗錢，不法金流超過2700萬，案發後劉女與丈夫等人被逮捕且聲押禁見。據悉，劉女目前收押在台北女子看守所，編號0024，收押至今已19天，劉女情緒穩定、健康狀況良好，作息一切正常。

MLB道奇球星大谷翔平的前翻譯員水原一平涉嫌違法賭博、更疑似盜用大谷的銀行帳戶資金，兩人昔日緊密的合作關係破裂，震撼體壇。有專家分析，水原一平有可能從很早就開始計畫，而大谷去年與道奇隊簽下7億美元（約新台幣226億元）的史無前例超大合約時，選擇將97%的薪水延後支付，讓網友不禁直呼這個決定是神來一筆，「延後支付薪水是正確的決定」、「大谷很有慧眼」、「從各方面來說他這樣算是預言家吧？」

花蓮規模7.2強震後，賑災基金會專案募款帳戶截至14日7時募得近8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。至於民眾關心收據相關事宜，賑災基金會表示，因目前仍在持續募款，收據及感謝狀將於募款結束後寄出。

美國職棒球星大谷翔平的前翻譯水原一平，在美國時間週五，向當局投案自首。在庭上聯邦檢察官，以銀行詐欺罪起訴他，指控他竊取大谷帳戶金額，高達大約5.2億台幣，法官最後裁定以2.5萬美元，約台幣80萬元交保，但不只限制他出境，還得強制加入戒賭計畫，更不能和大谷翔平有接觸。

水原一平12日被法院裁定以2.5萬美元（約新台幣80.8萬元）交保， 他出庭時身穿白襯衫、黑皮鞋，雙腳帶著金屬的腳鐐，與律師弗里德曼（Michael Freedman）一同現身，這是水原一平自3月20日的MLB首爾開幕戰以來首度在公開場合露面，約50名媒體人員大陣仗進行報導。水原一平涉嫌違法賭博、銀行詐欺，從大谷的銀行帳戶盜用超過1600萬美元，有國際律師對此表示，就現實層面來說，大谷被盜用的錢恐怕非常難討回來，而水原有可能要面臨最高30年的監禁。