帳戶資料 結果共75筆

知名網路購物平台「衣芙日系」，遭駭客竊取客戶資料，詐騙38人，得手超過5百萬！其中，一名李姓工程師，當初買了6百元的衣服，結果最後損失28萬，警方追查後，逮捕歐姓車手，他供稱因為賭博欠債，才會以每次2千元代價，當車手幫忙領款，員警說，嫌犯在報紙或者網路，刊登幫忙貸款廣告，騙走民眾帳戶和提款卡，結果這15位民眾也成了詐騙共犯

有詐騙集團利用空軍一號犯案？原來此空軍一號並非總統專機，而是客運，為了躲避警方查緝，詐騙集團利用往來方便的客運空軍一號載送包裹，裡頭裝的全是詐騙贓款和人頭帳戶資料，短短半年得手上百萬，歹徒又利用手機通訊軟體彼此聯繫，遮掩行蹤，專案小組跟監足足半年，逮到5名嫌犯。

號稱避稅天堂的瑞士，現在可不能這樣說了，現在各國國庫虛空，更氣納稅人「錢進」瑞士大避稅，於是在多國壓力下，瑞士銀簽署協議，同意自動向其他國家交出外國人帳戶的詳細資料。瑞士在1934年制定了西方第一部銀行法《銀行保密法》，用戶可以用化名或代號來代替真名，成為全球富人逃稅的最佳掩護，2008年瑞銀幫助美國客戶逃稅，遭到美國起訴，隔年瑞銀支付7.8億美元和解，換得免起訴；去年瑞士最古老的韋格林銀行，幫助美國客戶助逃稅12億，美國不但罰款5780萬美元，還宣布永久終止合作，之後瑞士就簽署多邊稅收徵管公約，確認參與全球打擊逃避稅的承諾，現在更簽署同意自動向其他國交出外國人帳戶資料。瑞士身為世界最大離岸金融中心，另外新加坡也同意分享財務資訊，全球還有其他避稅天堂，包括杜拜、巴拿馬、盧森堡，還有中歐內陸小國列支敦斯登及開曼群島等等。

網路通訊跟線上支付，帶給現代人很多的方便，但它的安全性卻是至今還難以得到完善的保證，這2天大陸就接連發生類似的案例，其中一名網店老闆只因為遭到詐騙，掃描了一個潛藏木馬程式的QR CODE，不到1小時，帳戶裡近百萬台幣就被提領一空，而影響更大的是大陸最大的通訊軟體QQ，也傳出用戶個資外洩，多達7千萬個QQ群的用戶資料，全都被放到網路上販賣。

賦稅署查稅功力嚇嚇叫，幕後的查稅稽核官首度在媒體前曝光，每天核對上百份個人及企業資金帳戶資料，還得翻報紙找人氣店家，列出可能補稅對象，實際上，賦稅署揪補稅方式數也數不完，有時候還得使用「費用還原法」，找出店家每天菜、肉、調味料進貨量，就能推算出可能銷售數字以及營業額，甚至未來還有個絕招，就是可能從監視器裡，算出店家進出人潮。

網路求職平台，現在也成為詐騙集團下手目標！新北市好幾名受害者，在求職網找到高薪工作，但對方先要求提供帳戶資料，要先查核信用才能錄取。沒想到之後卻收到傳票，因為帳戶涉嫌詐欺案；工作沒找到，反而被法辦。

要怎麼防堵公務員和民意代表隱匿申報財產？監察院又準備研擬新招！除了定期財產申報之外，監察院還行文金管會，希望建立銀行帳戶資料庫，這樣一來，54000名公務員連資金出入都無所遁形。不過立委痛批，監察院查帳方式根本是旁門左道，嚴重侵犯人權。

留學海外，遇到同鄉需要幫助，可得小心！因為可能是詐騙陷阱；一名翁姓男子，在網路上留言說「朋友錢包掉了，需要在日本的台灣同胞幫忙」，提供帳戶轉帳匯款，結果真的有好心的留學生，主動提供帳戶資料，卻成為歹徒詐騙洗錢的人頭，報警一查才發現，翁姓嫌犯根本就是個大騙子，2年前在台灣就犯下16起網路拍賣詐欺案，金額高達上千萬。

之前在有網友，在台北市長郝龍斌的噗浪上，號召刺馬，台北市刑大還在偵辦中，遲遲沒有下文；沒想到噗浪創辦人，來自馬來西亞的雲惟彬，在自己噗浪上抱怨，說自己很困惑，常收到台灣檢警的信，要求提供噗友帳戶資料，迅速引來800則噗友回應，噗友要求雲惟彬捍衛言論自由；至於內政部長江宜樺說法是「會仔細檢討」。

下禮拜扁案將再度開庭，傳喚吳淑珍、陳致中夫婦，以及陳幸妤等人出庭應訊，這個時候也傳出特偵組已經接到，來自瑞士聯邦檢察署，關於扁家海外7億帳戶資料，特偵組認定陳致中在多份文件上簽署，就是陳致中洗錢證據；但陳致中接受TVBS獨家專訪，他非常氣憤，說他簽署文件和洗錢有何關聯，再次強調母命難為，痛斥這樣的報導跟殺人沒兩樣。

就在高等法院即將密集審理扁案的前夕，特偵組請求瑞士司法互助的資料，終於來了，而這份帳戶資料顯示，陳致中曾經在多份文件中簽名，委託銀行設立兩家公司，前後洗錢金額高達2100萬美金，約台幣7億元，顯示陳致中對於錢流向相當清楚，根本不是口中說的，只是被支配的人頭角色。

詐騙集團又有新花招，這一次用的是喜帖，讓你以為是親戚要辦喜事，打開一看，卻是要你投資當會員的宣傳單，還以知名的上櫃公司為幌子，警方說，這是用來騙取投資大眾的帳戶資料，千萬別上當！

扁家涉嫌透過瑞士的銀行轉帳洗錢，手法和其他國家的富豪相當類似，美國就有很多富豪在瑞士銀行UBS開戶，在瑞銀高層的教導下，利用購買珠寶逃避鉅額的所得稅，美國司法部因而向瑞士銀行提出控告，瑞銀和美國政府取得協議，除了願意支付台幣270億天價的罰金，並且承諾將公佈250名客戶的帳戶資料。

陳致中和黃睿靚在14日二度被特偵組傳喚，當時他們簽了瑞士5個帳戶的授權書，最新的消息是帳戶資料即將抵台，只是為什麼特偵組早就獲得帳戶資料，為什麼授權還重要？因為檢察官需要當時的原始簽名以及文件，來釐清到底陳致中夫婦是不是他們口中的人頭而已。

特偵組偵辦扁家洗錢案，今天約談陳致中、黃睿靚和陳幸妤，但陳幸妤因為有病人約診所以請假，律師表示，陳致中夫妻為了證明清白，主動向檢察官表明，願意簽下授權查帳同意書，範圍擴及瑞士和部分海外控股公司帳戶資料；為何第一次約談拒絕簽名，這次會同意，兩人透過律師表示，因為母親吳淑珍同意了。

台北地方法院審理葉盛茂隱匿公文案，但合議庭出其不意，當庭出示新加坡司法互助文件裡的帳戶資料，詢問他今年2月份，為何匯款192萬美金到美國？陳水扁看完卷證後嚇一大跳，隨即坦承，年初瑞士7億遭到凍結後，發現新加坡還有192萬美金沒被凍結，所以趕快把錢捐出去，匯款給一名大老推動國際外交，絕無落進私人口袋！

特偵組偵辦扁家洗錢案，將蔡美利的2個弟弟改列被告，其中蔡銘哲被檢方認定，涉嫌貪污、違反洗錢防制法，向法院聲請羈押禁見獲准，是扁家海外洗錢疑案，繼陳鎮慧後第二名被收押的被告；而蔡美利因為配合調查，主動提出帳戶資料，並未轉列被告，不過和弟弟蔡銘杰，都遭到諭令限制出境。

特偵組追查扁家海外密帳，傳出檢察官越方如已前往香港，透過司法互助取得吳景茂、蔡美利等人頭帳戶資料，對此特偵組發言人陳雲南低調不願證實，只表示越方如目前休假；不過檢方解讀新加坡帳戶明細發現，有2億元以上的資金，是從香港匯到新加坡的，還有一筆5百萬元美金，從美國匯到新加坡，特偵組透過管道，希望美方能協助清查。

特偵組加班清查新加坡提供的帳戶資料後，再發現陳水扁家族的第5間紙上公司！扁家以吳景茂的名義，在英屬維京群島設立「阿曼度控股公司」。並利用乾坤大挪移的手法，讓7億鉅款在新加坡和紙上公司內不斷轉匯，避免被追查。而這間阿曼度公司的受益人，就是吳淑珍及陳幸妤、陳致中，將成為特偵組下波的約談對象。

特偵組檢察官從早上加班到夜間10點，解讀新加坡提供的帳戶資料。但扁家資金太複雜，今天還無法比對完畢。而針對向日本請求司法協助，清查扁家人頭帳戶的部分，特偵組發言人陳雲南首度證實，談判的確受阻。

在瑞士及新加坡的司法協助下，扁家海外密帳的2塊關鍵拼圖，特偵組幾乎到手！現在就希望美、日和香港也能協助，還原扁家密帳真相。而這次在慶啟人負責請求協助後，新加坡在短短半個月內，就調齊帳戶資料送抵台灣。比起以往司法互助花費的3到6個月，新加坡可說是大力相助。

扁家首波海外帳戶資料抵台，洗錢案接近攤牌時刻！在進行比對分析後，七億密帳的源頭可望曝光。但特偵組又查出，除了吳景茂、黃睿靚在新加坡有帳戶外，吳景茂的妻子及妻舅；還有蔡美利的弟弟，在當地銀行總計有近新台幣1億2千萬元的存款。檢方預計發動第二波司法互助，追帳戶資料。

特偵組在昨天收到新加坡司法互助資料後，主任檢察官陳雲南和4名檢察官一早就到特偵組加班，比對帳戶資金流向，這次新加坡送來司法互助文件，其中包括吳景茂、黃睿靚在新加坡3間銀行，5個帳戶的匯款明細。檢方最快在下週，就會再度傳喚吳景茂和黃睿靚到案說明。

特偵組偵辦國務機要費，和新加坡司法互助後，到底黃瑞靚和吳景茂的帳戶資料送到台灣了沒？上午主任檢察官陳雲南到特偵組加班，他說特偵組還沒收到資料，如果案情需要，也會調閱其他人的帳戶，來釐清案情，而互助文件最快下個星期一就會收到。

扁家海外洗錢案有重大突破！特偵組查出，扁家海外7億密帳，可能有1億7千萬來自國務機要費，這些錢由吳淑珍要吳景茂每個月到官邸拿2百萬現金，再利用7道洗錢手法轉匯香港、新加坡，目前新加坡已經同意台灣調閱黃睿靚、吳景茂的開戶資料，還有新光醫院副院長黃芳彥的帳戶，預計最快明天就可以送抵台灣。