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慶啟人首證實 星國同意調閱帳戶
特偵組追查扁家洗錢疑案，15日再度傳喚被告吳景茂及證人陳俊英夫妻，吳景茂首度鬆口坦承，他在新加坡帳戶的資金中有1億7千多萬，是以買賣公司債轉定存方式，從台灣匯往香港，再轉匯到新加坡，而檢察官慶啟人也首度證實，新加坡已經同意我國調閱帳戶資料，這消息讓特偵組相當振奮。2008/09/16 12:52 -
特偵掌握證據 週三再度傳陳水扁
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案傳出重大進展！才剛從新加坡返台的主任檢察官慶啟人也到特偵組報告，我國與新加坡的司法互助相當順利，現在只要獲得當地的法官核淮，最快三個星期內，就可以獲得扁家在新加坡所有的帳戶資料。而晚間特偵組也表示，將在星期三，再度約談陳前總統。2008/09/03 00:06 -
與星司法互助順利 三週資料回台
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案傳出重大進展！昨天才自新加坡返台的主任檢察官慶啟人今天立刻前往特偵組報告，我國與新加坡的司法互助相當順利，現在只要獲得當地的法官核淮，最快在3個星期內，我們就可以獲得扁家在新加坡所有的帳戶資料。2008/09/02 10:09 -
赴星查帳！司法互助 慶啟人返台
為了陳水扁洗錢案，清查扁家在海外的帳戶，台北地檢署主任檢察官慶啟人，日前到新加坡參加國際檢察官年會，也順道和新加坡達成司法互助協定。下午她返抵國門，對於這次的新加坡之行，慶啟人說，任務相當成功，不過扁家在新加坡的海外帳戶資料調查，必須等3到6個月才會有結果。2008/09/01 19:58 -
3小國洗錢！ 調局澄清：未獲情資
前總統陳水扁的海外密帳，調查局洗錢防制中心接獲線報，指稱扁家另外在歐洲的列支敦士登、盧森堡，以及中美洲荷屬阿魯巴等3個國家，設立人頭公司，調查局雖然否認，但根據了解，這3個國家是知名的「避稅天堂」，也是艾格蒙聯盟的會員，調查局可能透過他們協助清查，扁家有沒有在當地的帳戶資料。2008/09/01 15:45 -
〈快訊〉邱毅諷扁家 洗錢如日不落國
陳水扁洗錢疑雲，立委邱毅繼續爆料！他表示掌握有吳淑珍在香港的人頭帳戶資料，另外還諷刺扁家遍及六大洲的「全球洗透透」，深具國際觀！2008/09/01 10:20 -
星國媒體專訪 慶啟人：扁非政治犯
台北地檢署主任檢察官慶啟人，上星期到新加坡，參加國際檢察官協會年會，並在當地請求司法互助，希望能調閱陳水扁家族和福爾摩沙基金會在新加坡開設的帳戶資料，但有當地媒體報導，新加坡可能無法協助調查他國政治犯，對此慶啟人上午接受當「聯合早報」專訪時，當場反駁這一則報導，強調扁家涉及的是一般刑事案件，而非政治犯。2008/08/31 20:12 -
許永欽涉吃案 法務部調查無不法
檢察官許永欽，遭控在調查台開案時，有調查員呈報前總統陳水扁可疑的帳戶資料，卻遭置之不理，經過法務部調查，認為許永欽當時認為調查員提供資料與台開案無關，而且建請正式以公文函送或報請指揮，沒有縱放的事情。2008/08/29 00:49 -
慶啟人赴星 盼掌握洗錢案事證
台北地檢署主任檢察官慶啟人，上午啟程前往新加坡參加國際檢察官會議，但這趟旅程最主要的目的，是要循上次瑞士行的模式，透過請求新加坡司法互助，追查洗錢案中，吳景茂的帳戶資金流向，同時將針對福爾摩沙基金會資金蒐集資料，期盼能對洗錢案的偵辦，有突破性的幫助。2008/08/27 08:04 -
陳黃拒簽授權書 藍挖苦綠無奈
陳致中夫妻昨天清晨返台後，下午就赴特偵組接受約談，沒想到檢方要陳致中夫婦簽下調閱海外銀行帳戶資料授權書，卻遭到兩人拒絕，與在機場表現出來的坦率態度截然不同。立委邱毅說，兩人不敢簽，就表示心裡有鬼、作賊心虛，民進黨立委則是尷尬的說，陳致中夫妻已經被停權，黨實在沒立場力挺他們。2008/08/26 12:49 -
要協助？ 劉揆：未收瑞免死刑切結書
追陳前總統洗錢案，瑞士一開始就展現誠意，表明願意協助，前提是要我方簽署確保陳前總統等涉案人免於死刑的承諾書，儘管洗錢假使判刑也不至於到死刑，不過瑞士重視人權，沒有死刑，對要求司法協助的各國都會提出相關要求，而這也關係著我方，能不能拿到陳家在瑞士銀行的帳戶資料，對全案偵辦極為重要，行政院長劉兆玄有最新說法。2008/08/24 17:18 -
向瑞查扁洗錢 需劉揆簽字免死刑
追陳前總統洗錢案，瑞士一開始就展現誠意，表明願意協助，前提是要我方簽署，確保陳前總統等涉案人免於死刑的承諾書，儘管洗錢假使判刑，也不至於到死刑，不過瑞士重視人權，沒有死刑，對要求司法協助的各國都會提出相關要求，而這也關係著我方，能不能拿到陳家在瑞士銀行的帳戶資料，對全案偵辦極為重要。2008/08/23 18:15 -
喊冤！ 金紀玖主動約檢方第三國見
檢調偵辦巴紐建交醜聞案有最新發展！新加坡政府日前寄來金紀玖8個匯款帳戶資料，但敏感的是，幾乎在同一時間地點，陳水扁妻舅吳景茂從新加坡匯錢到瑞士給黃睿靚，檢方不排除，巴紐案和扁家洗錢案有關係。而金紀玖似乎感受到這股壓力，日前透過律師張修，要求跟檢方約在第三國，要說清楚講明白！2008/08/22 20:08 -
金紀玖8帳戶 星國提供我國情資
今年5月份爆發3000萬美金被A走的巴紐案，新加坡快馬加鞭的寄來8個金紀玖的帳戶資料，檢方也立刻傳喚邱義仁黃志芳交叉比對；由於巴紐案金紀玖帶著錢消失不久，陳水扁妻舅吳景茂就從新加坡匯錢到瑞士給黃睿靚，由於地點時間點都相近，因而檢方懷疑巴紐案和扁家洗錢案脫不了干係。2008/08/21 19:19 -
吳景茂未簽同意書 海外查帳受阻
特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，海外查帳部分恐怕有點受阻！因為在新加坡開人頭帳戶的吳景茂，還沒簽下「查帳同意書」，銀行就無法提供帳戶資料，給我國司法單位，因此得透過司法互助，請新加坡法院查扣帳戶，提供給特偵組，但就得花費更多時間才能取得證據。2008/08/21 18:02 -
還原台開真相 調局貼文控檢吃案
調查局洗錢防治中心調查員，在內部網站張貼標題為「還原台開案真相」文章，指出95年6月，就曾將陳水扁台新銀行可疑帳戶資料，呈報給檢察官許永欽，建議追查，但卻遭置之不理；被質疑吃案，上午許永欽出面駁斥，強調當時調查局提供的資料與台開案案情無關，才沒有分案調查。2008/08/20 12:25 -
扁辦遭搜！ 檢帶回國務機要費資料
為了釐清國務機要費以及陳前總統的海外帳戶疑雲！特偵組今天兵分三路，搜索陳前總統的住家、辦公室，以及夫人吳淑珍胞兄吳錦茂台南的住處，並帶回電腦主機帳冊等資料！而晚間搜索行動結束後，特偵組也發表談話，表示手中已經掌握足夠的證據，可以釐清國務機要費一案，以及關於海外帳戶資金流向。2008/08/16 23:10 -
吳思材前妻150萬美金 檢列境管
檢調偵辦外交醜聞案，檢察官黃謀信從新加坡調閱帳戶資料後，最快在今天將傳喚吳思材的前妻陳子晞到案說明，主要是釐清吳思材曾匯150萬美金到陳子晞帳戶的過程，由於這筆錢可能就是外交款項，檢方已經對陳子晞採取「境管留置通知」；另外，吳思材也被爆料，曾以海地大使名義，免稅進口雙B轎車，海削5000萬。2008/05/16 15:41 -
災校表揚營造商 金紀玖畫面曝光
為了調查10億經費到底有沒有匯回國內，台北地檢署昨天第一次到外交部調閱「慶寧專案」帳戶資料、訪談會計部人員，發現根本沒有這筆匯回款項，主任檢察官黃謀信也不排除飛到美國追人，釐清案情；而外交醜聞案的重要關係人金紀玖，最新取得的畫面也曝光了。2008/05/09 17:56 -
檢方查慶寧帳戶 10億沒回流台灣
為了調查10億經費，到底有沒有匯回國內，台北地檢署昨天第一次到外交部調閱，「慶寧專案」帳戶資料， 訪談會計部人員，發現根本沒有這筆匯回款項，目前只能尋求新加坡司法單位，調閱吳思材金紀玖兩人帳戶，積極追查資金流向，至於約談動作，除了已經收押的吳思材，檢方不排除再度傳喚邱義仁、柯承亨、黃志芳，讓3人當庭對質。2008/05/09 12:37 -
被指收政治獻金 陳哲男打破沉默
前新偕中建設公司負責人梁柏勳爆料，前總統府副秘書長陳哲男，收過他七筆政治獻金，國民黨立委李全教也引述梁柏薰說法，並且提出兩筆帳戶資料指控陳哲男，陳哲男打破沉默，晚間傳真給各大媒體表示不排除採取法律行動控告李全教毀謗，李全教則是立刻作出回應，表示歡迎。2006/03/26 22:35 -
賊窩如錢坑 警破億元詐騙集團
詐騙集團的手法又翻新了，現在他們假借法院通知書，要民眾主動提供帳戶資料，有人因此受騙，一次損失高達900萬元，這個詐騙集團從大陸發話，台灣詐騙，至少得手上億元。2005/12/14 11:45 -
保證汪傳浦免死！在野罵 謝揆駁
為了追查拉法葉弊案關鍵人汪傳浦的帳戶資料，謝長廷掛保證不會判他死刑，引起在野立委質疑，是干越了司法權，謝長廷趕緊澄清，他只是配合檢調要求，不過立法院長王金平認為，這樣做法不妥，應該是由總統頒發特赦令。2005/10/07 12:06 -
6月1日轉帳限3萬 水電繳稅不限
喧騰一時的ATM轉帳風波，終於拍板定案！行政院長謝長廷約談龔照勝與蘇嘉全後，決議從6月1號開始，ATM轉帳上限限定3萬元，而且要求「銀行必須寄約定帳戶資料給民眾」，水電費以及繳稅等業務， 不在此限。2005/04/14 15:45 -
主嫌四信離職行員 竊取客戶資料
什麼樣的詐騙集團可以吸金7億？警方發現曾任職台中四信的朱姓主嫌，不但竊取銀行極機密的客戶資料，還將銀行公司章程變成集團的武功秘笈，再加上每天開會拼業績，把警方能追蹤的電話、帳戶，通通轉到大陸，這個詐騙集團才能詐騙全省。2004/04/22 18:08
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