-
規模最大！地下匯兌洗錢 千萬贓款藏豪宅
警方及時攔截2千萬贓款，地下匯兌集團常以台中當成據點，提供南北兩端的詐騙集團匯款，警方這回在南屯區一棟大樓內，查獲一個地下匯兌集團，當時他們把2千萬現金堆在地上，準備匯到大陸的人頭帳戶。2016/09/23 19:10 -
8千萬疑似還在台！ 兩嫌清晨盜領再出境
第一銀行遭盜領8千萬，檢警不排除這筆錢可能還留在台灣，警方目前追蹤過去詐騙集團曾經匯款的管道，包括地下匯兌或是換成裸鑽，甚至最原始的人肉運鈔方式都是追查的重點，但調閱嫌犯離台當天的監視器畫面，發現兩人神情疲憊，身上也看不出來有夾帶大量現金，當天行李也通過安檢，接著飛往香港再轉往莫斯科，現在懷疑，香港除了轉機，也可能是跟地下匯兌集團接觸。2016/07/13 12:17 -
人肉運鈔！搭首班機 日帶4千萬赴香港
刑事局破獲，人肉運鈔跨國地下匯兌集團，這個集團看準台灣外勞都會把錢匯回印尼等國家，因此吸收全台17家印尼商店，利用比銀行便宜的手續費，吸引資金，然後再派運鈔手，每個人每天帶500萬現金，搭最早班機到香港，把錢交給當地黑幫，警方估計，集團每天運鈔4千萬，估計已經運出10億新台幣。2016/06/30 11:48 -
破地下匯兌集團 藏4千萬現鈔闖關
航警局破獲地下匯兌集團，8名旅客在桃園機場闖關，航警從他們的行李箱查出將近4千萬台幣現鈔，隨後也逮捕幕後主嫌和共犯，而桃園機場2年來查獲70多起超帶台幣案，金額超過3億元，落網的11名嫌犯依違反銀行法被送辦。2016/04/06 23:30 -
外勞地下匯兌 7年牟利數億被逮
台南市調處查獲一個外勞地下匯兌集團，以雜貨店為掩護，實際上是從事台幣與印尼盾的地下匯兌，主嫌是一名印尼人，曾經來台灣讀過大學，他靠著地下匯兌，7、8年來獲利數億元。2012/01/18 17:17 -
2年洗10億！ 退休中校海上運錢
大陸黑錢怎麼洗進台灣？警方破了一個地下匯兌集團，一名退休中校營長，涉嫌利用漁船到大陸沿海，接運來路不明的新台幣運回台灣，再存進人頭帳戶洗錢，藉此賺取1%的佣金，短短2年時間，他洗錢超過10億元，自己獲利上千萬。2009/04/18 12:04
廣告
