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跨境詐欺洗錢集團假徵才 大學教授誤淪車手首領


發佈時間:2021/11/02 17:10
最後更新時間:2021/11/02 17:10
刑事局舉行破案記者會。(圖/中央社)
刑事局舉行破案記者會。(圖/中央社)

以30歲劉男為首的跨境詐欺集團,以「假網拍、猜猜我是誰」手法行騙,並刊登假求職廣告招攬車手領款,有私校大學教授和博士學歷者誤淪成共犯,刑事局循線逮17人送辦。

刑事局今天召開破案記者會,偵查第一大隊副大隊長粘迪超表示,劉男等人涉組跨境詐欺集團,將詐騙機房設於中國大陸以躲避警方查緝,並以詐騙老招「假網拍、猜猜我是誰」等手法詐騙民眾匯款至人頭帳戶。

 

此外,詐欺集團還另行刊登報紙假求職廣告,誆稱電子遊藝場業者招收外務人員,但實為招攬車手協助領款,詐欺贓款經4、5層轉手後,再交水房成員購買「泰達幣」虛擬貨幣洗錢至境外,製造斷點以規避警方查緝。

根據警方調查了解,應聘者有許多是受疫情影響的無業年長者、身心障礙人士等弱勢族群,其中有具博士學歷的40多歲食品公司負責人和北部私立大學60多歲約聘教授,起初在不知情狀況下淪為詐欺集團車手或收水手,後者還成為車手首領並負責面試工作。

主嫌劉男另夥同共犯以公司名義申辦大量電話卡,再運用「貓池(大量簡訊發送機)」設備批量接收驗證簡訊註冊蝦皮平台假帳號,待帳號成功開通後又轉售至中國大陸廣東地區牟利,單卡帳號售價新台幣1500元,疑供詐欺集團設立蝦皮賣場進行假網購詐欺之用。
 

警方初步清查,此詐欺集團今年5至7月非法獲利近新台幣1000萬元,被害者約20人。

專案小組自7月起迄今共發動3波拘捕行動,逮捕劉男、車手、收水手和水房幹部等17嫌到案,並依涉詐欺和洗錢等罪送台北地檢署偵辦。

除此之外,刑事局偵查第七大隊也偵破一起靈骨塔詐欺案,副大隊長黃國師說,近期接獲許多被害者報案,稱有詐欺集團主打「打疫苗,就享塔位優惠」手法行騙,藉此吸引被害者購買意願。

同時,詐騙集團還針對VIP被害者推出「摸摸樂」抽獎活動誘騙。

警方破詐騙集團,並查扣一輛超跑BMW等贓證物。(圖/中央社)

警方初步清查,全案近兩年被害人約20人,總財損超過新台幣3000萬元。

經深入追查和釐清犯罪手法及詐騙話術,竹聯幫青堂成員27歲徐男等人涉有重嫌,經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦,專案小組蒐證完備後於10月26日同步搜索雙北市和桃園市等15處所,並查獲13嫌到案。

 
另,扣獲大量現金及1輛價值千萬超跑BMW,有效打擊黑幫,斬斷不法金流。全案詢後依涉詐欺和組織犯罪防制條例送北檢偵辦。(中央社)

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#詐騙#跨境詐欺#假徵才#車手#大學教授#共犯#刑事局

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