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快訊／兆豐銀涉洗錢！ 前董座蔡友才3度遭約談
司法最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，上午再度傳喚兆豐金控前董事長蔡友才出庭訊問，這已經是蔡友才在洗錢疑案爆發後，第3度遭檢方傳喚，目前檢察官正在偵訊中。2016/09/07 11:00 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案，雪球越滾越大。8月23日，台北地檢署上午兵分三路，前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料，他們最重要的目的，是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》，遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
快訊／前第一金董座張兆順 政院拍板接掌兆豐銀
涉及洗錢案的兆豐銀行董座由誰來接？行政院火速核定，由前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金兼兆豐銀董事長，根據了解，張兆順曾為前總統陳水扁，擔任家庭會計師，希望藉由他帳務查核專長，釐清兆豐銀行疑似洗錢的真相，財政部簽核之後，預計在今天內完成接任程序。2016/09/02 08:10 -
兆豐金疑洗錢 蔡：荒腔走板、匪夷所思
兆豐金疑涉洗錢案令社會心驚，昨日行政院長林全為此召開記者會向民眾說明，並責成副院長林錫耀成立「督導小組」，督導金管會、法務部，表示「我們一定會以沒上限的方式，儘速查明。」今（31）日蔡英文總統加碼表態，她說此事荒腔走板、匪夷所思，絕不讓這種事再發生。2016/08/31 14:46 -
快訊／兆豐涉洗錢案！ 徐光曦請辭金控、銀行董座
最新消息，兆豐金因為涉及洗錢遭到美國重罰，昨天還逼出院長林全親上火線解釋，不過上午兆豐金就公告重大訊息，董事長徐光曦正式請辭金控董座和銀行董座的職務；行政院剛剛表示，相關部會已經向行政院長林全報告，兆豐銀行徐光曦董事長請辭，林院長表示尊重。2016/08/31 10:50 -
政院設「督導小組」 監督司法調查兆豐案
行政院針對兆豐銀紐約分行疑涉洗錢案成立「督導小組」，分為法律組以及金融組，主要是督促行政、督導金管會和法務部的調查進度和事實，將各界質疑整理及討論後，交給法務部及金管會進行調查和釐清，不過也遭到質疑是否會行政干預司法，林全解釋這是強化行政、司法調查不會過度干涉。2016/08/30 18:57 -
快訊／兆豐案 林全16:00出面說明政府立場
兆豐紐約分洗錢案，政府追究相關責任，行政院長林全將在下午4點舉行記者會，說明目前調查進度以及政府立場。2016/08/30 14:33 -
兆豐案包庇連襟徐光曦？ 彭淮南20字否認
兆豐金旗下的紐約分行違反美國洗錢防治法一案仍持續延燒，名嘴周玉蔻29日在臉書上發文指出，當兆豐銀洗錢案發生時，正是徐光曦擔任兆豐銀總經理，他與央行總裁彭淮南為連襟關係，在他總經理任內出了嚴重紕漏，彭淮南不是立刻提醒金管會舉報究責查察，而是發動私人人脈去談判降低裁罰金，有包庇的嫌疑。對此指控，彭淮南特別發出新聞稿，澄清「並未介入任何金融機構人事案！」2016/08/29 20:44 -
追洗錢案 北檢隔離訊問張盛和、蔡友才
追查兆豐銀行涉嫌洗錢案，台北地檢署以證人身分，首度傳喚前財政部長張盛和，他表示在訊問中已經一五一十向檢察官說明情況，和蔡友才聚餐只是純屬巧合，2人絕沒有密會和串證等情事，而兆豐金前董事長蔡友才，也2度遭到檢方傳喚和張盛和接受隔離訊問，至於海外金檢小組，也在美國展開調查，預計結果在9月底就能出爐。2016/08/29 19:48 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢隔離訊問張盛和蔡友才
兆豐銀行因為涉嫌洗錢，日前被美國重罰57億元，台北地檢署下午以證人身分，首度傳喚前任財政部長張盛和，他表示，當兆豐銀董事長蔡友才沒有和他報告，根本不知道有這件事！2016/08/29 14:39 -
兆豐金案綠扯周美青 金溥聰：影射者該道歉
前駐美代表金溥聰今天接受tvbs獨家專訪，回擊綠營民代、名嘴近日來影射他和「兆豐金海外洗錢案」有關，痛批此案明明是金融業內控出問題卻牽拖到政治，根本是含沙射影穿鑿附會！金溥聰也強調前總統夫人周美青2008年就從兆豐金退休了，痛批綠營民代影射穿鑿附會硬要牽拖，對周美青很不公平，質疑所有影射的言論都欠第一夫人一個道歉！2016/08/26 17:58 -
快訊／再傳訊！兆豐洗錢案 約談副總、法遵會主管
兆豐銀行洗錢又有最新進度，上午台北地檢署再度證人身分，副總經理梁美琪法遵會主管陳天祿到案，目前還在偵訊當中。2016/08/25 12:10 -
查洗錢案 蔡友才遭列被告、限制出境
高檢署分案調查兆豐銀洗錢案，北檢約談兆豐金前董事長蔡友才和現任董事長徐光曦，訊後將蔡友才轉為偵字案被告，並諭令對他限制出境、出海和限制住居，蔡友才離開地檢署時強調絕對沒有洗錢，兆豐金也澄清表示並沒有違反美國「反洗錢法」，但也將成反洗錢專案小組加強對子公司及海外分行的管理！2016/08/23 21:01 -
檢方訊兆豐金前董座蔡友才 有疑點待釐清限制出境
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉及洗錢案，今天出動五名檢察官到兆豐金控等地取資料，並傳訊兆豐金控前董事長蔡友才，訊後認為仍有疑點尚待釐清，對蔡下令限制出境、出海及小三通後請回。2016/08/23 19:44 -
快訊／兆豐前董座蔡友才偵訊完 限制住居出境出海
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，中午傳喚兆豐銀前董座蔡友才到案，剛剛庭訊結束，檢方將蔡友才從「他」字案被告改列「偵」字案被告，6點20分庭訊後諭令限制住居、限制出境、出海，而現任董座徐光曦也以證人身分到庭作證。2016/08/23 18:05 -
快訊／查兆豐銀罰款案 北檢傳喚前董座蔡友才
最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，上午分頭前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料，中午傳喚兆豐銀前董座蔡友才到案，目前蔡友才仍是他字案被告，還在偵訊中。2016/08/23 15:07 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41 -
買油田涉詐欺！黃坤被控掏5億港幣 港通緝
黃坤在台灣保外就醫，一直沒有回香港接受法院對於他詐欺和洗錢案審理，案子是在2009年，他和前公司副主席劉夢熊以及另外兩名女子，在美國油氣田交易中，涉嫌詐騙香港交易所和投資者共5億港幣，2013年東方明珠公司因此被香港股市「停牌」，但黃坤以到台灣出差理由，獲得出境許可後就再也沒有回去，6度缺席出庭被通緝，外傳當初被他遊說投資的很多是有頭有臉的人，大家要他回香港處理債務，他不回去，因此發生綁架案，不過從贖金7千萬港幣來看，和黃坤涉案的5億港幣有很大的差距。2015/10/28 18:29 -
檢突襲！卓伯源涉貪遭搜 檢察官妻趕回家
疑似是因為涉嫌洗錢案，前彰化縣長卓伯源，台中住處、彰化田中老家以及卓伯源父親所設立的冷凍工廠，在今天(16日)遭到搜索，檢方率領調查站人員進屋時，搬走幾大箱的文件，卓伯源任職台中高檢署的檢察官妻子，也是獲得通知後，急忙趕回配合搜索。但當時卓伯源都沒有現身，一直到下午他才在台北召開記者會，表示對檢方辦案動作忍無可忍2015/04/16 17:58 -
〈快訊〉疑涉洗錢！ 彰檢2路分搜卓伯源中彰住處
最新訊息，前彰化縣長卓伯源，疑似因為涉嫌洗錢案，台中住處以及他彰化田中老家，遭到搜索；時間就在上午，彰化地檢署指揮彰化縣調查站人員，兵分二路，到卓伯源住處進行搜索，目前搜索仍在進行中2015/04/16 11:55 -
美偵破國際洗錢 1800億金額創紀錄
美國週二宣布，破獲史上最大國際洗錢案，檢察官指控自由儲備成立以來，涉嫌處理遍及全球5500萬筆非法交易，洗錢金額高達60億美元，相當於台幣1800億，逮捕了網路虛擬貨幣公司「自由儲備」創辦人，以及同夥共5人，目前該公司另外還有2人在逃。2013/05/30 11:21 -
遊民淪人頭 6年匯千億買黃金洗錢
台中檢調查獲史上最大黃金洗錢案，洗錢集團利用遊民當人頭，開設珠寶公司，6年來從香港匯入上千億不明資金，再轉買黃金出口到美國、香港，除了涉及跨國洗錢，還逃漏稅30億，檢調因為執行保護遊民的專案任務，追查出這個跨國洗錢案。2012/12/06 13:03 -
發薪水給泰勞？ 男夾帶千萬泰銖闖關
一名林姓男子昨晚搭機從泰國回台，卻在桃園機場入境時被發現，行李箱裡偷藏了1200萬泰銖，雖然男子供稱，他是為了發薪水給台灣的泰勞，才會帶這麼多錢，但由於男子只申報400萬泰銖，再加上半年內出入泰國14次，因此警方不排除他是洗錢案的人頭。2012/08/16 12:43 -
益世涉貪／「半路走多遇鬼」致中諷益世 反遭譏
前行政院秘書長林益世認罪索賄、收賄，全國矚目，還有1個人很關注，就是涉入洗錢案被告的陳致中；陳致中在3日凌晨，得知涉貪林益世遭到收押，即刻在臉書上嘲諷林益世是夜路走多碰到鬼，從政13年只貪污這一次嗎，但有不少網友反嗆陳致中，是五十步笑百步。2012/07/03 23:10
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