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快訊／一馬基金洗錢案7罪名成立 納吉布將出庭答辯
馬來西亞最高法院今天針對前總理納吉布涉及的7項貪污罪名，裁定檢方提出有力證據，罪名成立。納吉布在一馬基金洗錢案中，涉嫌挪用1千萬美元，法官指出，納吉布顯然使用權力為個人謀利，納吉布接下來必須出庭答辯。2019/11/11 16:23 -
陳同佳赴台投案恐延至明年 管浩鳴：等總統大選結束
「港女箱屍命案」主嫌陳同佳18日向林鄭政府致信表達有意願到台灣自首，但隨後卻遭到台灣拒絕入境，他23日因洗錢案刑滿出獄，一度傳出他這幾天將抵台受審，不過陪同他的香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨(24)日對外表示，陳同佳可能延遲3個月，待台灣2020年總統選舉後，才會赴台投案。2019/10/25 08:13 -
「14歲就被騙過」8旬退休師領83萬 險遭詐
台中一名80歲退休老師跑到銀行，要把自己的退休金18%，全部領出來，總共83萬，還佯稱自己是要裝潢修房子用，行員覺得奇怪報警，結果阿伯還堅持自己14歲就被騙過，絕對不會再被騙，事實證明，他被詐騙集團假冒的法官，誆稱涉及洗錢案，差點老本都被騙光。2019/09/23 12:37 -
假的警察！ 黑幫竟持假搜索票 扣走百萬
新北市一名薛姓男子，日前帶著2個小弟，穿上假刑警背心，還拿假的搜索票，跑到土城一處民宅強行搜索，他向被害人謊稱涉及洗錢案，還把人銬在沙發上，最後扣走了上百萬元，原來這些人都是黑幫天道盟旗下的討債集團，薛姓男子4年前曾撿走警槍引起社會關注，如今扮成警察，實際是來搶劫。2019/07/19 22:21 -
會川普競選陣營俄律師 因不相干案遭美起訴
紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室表示，2016年在紐約川普大樓會見川普長子小唐納等川普競選陣營人士的俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅，在一宗洗錢案中被以妨礙司法罪名起訴。2019/01/09 09:53 -
快訊／貴婦奈奈名醫公公已出境 疑熟識黃芳彥
知名部落客貴婦奈奈，跟先生經營的醫美診所驚傳倒閉，夫妻也已經跑到美國，台北地檢署，接獲被害人提告後，對夫妻兩發出傳票，如果再不到案，將發布通緝，由於貴婦奈奈的公公，也就是台大名醫黃立雄也掛名診所院長，因此也列為被告，但現在確認，他也已經出境，甚至有民眾指出，黃立雄熟識，扁家洗錢案遭通緝的醫師黃芳彥，兩人曾在美國舊金山碰面，檢方表示，如果黃立雄再不到案，同樣發布通緝。2018/12/14 14:48 -
「洗錢」洗到洗衣機中？ 警搜出上千萬現鈔
荷蘭阿姆斯特丹警方19日調查洗錢案，在一名男子家中洗衣機發現35萬歐元(約台幣1235萬元)現金，據了解這名男子將錢藏於洗衣機，以為不會被發現，不過還是被眼尖的員警發現，目前被依洗錢罪嫌逮捕，但基於荷蘭的隱私規定，警方尚未公布男子名字。2018/11/24 23:17 -
涉數十億美元洗錢案 委內瑞拉前官員認罪
美國司法部今天表示，委內瑞拉前總統查維斯（Hugo Chavez）政府中的一名官員，已對涉及數十億美元的洗錢案認罪。2018/11/21 17:48 -
一馬公司洗錢案要角 劉特佐恐藏匿在台
馬來西亞舉行大選後，最受關注的就是前首相納吉的貪污調查案，根據馬來西亞媒體報導，涉嫌在一馬發展公司案當中，負責仲介洗錢的關鍵富商劉特佐很可能就藏匿在台灣。2018/05/19 16:38 -
警方搜索納吉住宅 帶走女用包等私人物品
馬來西亞前首相納吉的律師表示，警方為調查一件洗錢案，今天對納吉住處進行搜索，帶走幾個女用手提包和一些私人物品。2018/05/17 10:31 -
慶富涉詐貸洗錢案 陳慶男遭求刑30年
雄檢偵辦慶富獵雷艦案涉詐貸和洗錢，今天偵結，依詐欺、背信和違反銀行法等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男等5人。其中，陳慶男遭檢方求處重刑30年，併科罰金新台幣10億元。2018/02/12 17:43 -
李奧納多交出小金人 竟屬於馬龍白蘭度
好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐的公關代表今天表示，李奧納多已將影帝馬龍白蘭度的奧斯卡小金人交給美國調查馬來西亞國家投資基金洗錢案的人員。2017/06/16 15:02 -
大馬洗錢案 李奧納多所屬畢卡索畫遭扣
美國有關當局今天展開行動沒收好萊塢巨星李奧納多獲贈的1幅畢卡索畫作，以及兩部好萊塢喜劇所有權，稱是為了追回馬國一馬發展公司（1MDB）遭洗錢洗走的約5.4億美元款項。2017/06/16 11:05 -
「你怎麼在樹上！」警埋伏躲樹飛撲逮車手
新竹有一名婦人接到詐騙電話，說她涉及洗錢案，不交出200萬現金就會被關，這名婦人信以為真，還去解除定存籌錢，幸好去交款前，有先去派出所求助，機靈的員警決定陪他去公園放置款項，還爬到樹上躲藏，等到車手來取款，直接跳下來逮人。2017/06/13 12:22 -
煮麵40年！ 名店老闆娘1627萬積蓄被騙光
台北市永康商圈一家牛肉麵店老闆娘，40年的千萬積蓄全被詐騙集團騙走！林姓老闆娘去年12月接到自稱是檢警人員來電，說她的帳戶疑似涉嫌捲入洗錢案，要求監管她的帳戶，老闆娘不疑有他，面交6次拿現金給歹徒，還交出她的提款卡，結果詐騙集團成員在一個月內分500多次提領，將老闆娘賣麵40年的積蓄1627萬元全部盜領一空。2017/06/08 12:10 -
【赦扁路徑】海角7億遭洩密 害台灣險被防洗錢組織除名
2007年底，當時總統陳水扁子媳陳致中及黃睿靚夫婦，在美林銀行瑞士分行及蘇格蘭皇家庫斯銀行，帳戶出現異常密集轉匯，瑞士檢察官認為可能是洗錢，將2帳戶共2,108萬美元（新台幣約7億元）凍結，扁家「海角7億」洗錢案因此曝光，而曝光前，國際洗錢防制組織已通報我國調查局，當時調查局長葉盛茂並未偵辦，而是向陳水扁面報洩密，葉盛茂不僅因此被判刑入獄，國際防洗錢組織一度傳出要因此將我國除名，我國歷經多年努力，才得以繼續與國際防洗錢組織共享情資。2017/06/07 04:45 -
【鏡觀】兆豐案悄然落幕
上星期，台北地檢署簽結兆豐金控案，表示經過逐筆清查，兆豐金控紐約分行並無洗錢情事。去年8月，兆豐案爆發，震動台灣社會，媒體與網路輿論為之沸騰。當時，輿論普遍認為，全案涉及祕密洗錢。為此，當局敲掉上任未久的金管會主委丁克華，並把曾銘宗等六名金管會前任、現任首長，移送監察院追究責任。此外，拔除上任未久的兆豐金控董事長徐光熙，改以張兆順入替。張兆順接事後，立刻公開揭櫫首要任務﹕成立專案小組，調出紐約分行所有帳目，全力追查洗錢案。2017/06/01 08:00 -
【南山地雷】首富衰事不斷 頻繁進出檢調局
潤泰集團總裁尹衍樑流年不利，除了南山人壽難以解套之外，尹衍樑近年來面臨浩鼎內線交易案、兆豐金洗錢案外案、插旗中信金失敗，中國大潤發出售案也因消息提早曝光、價格談不攏等因素而暫時擱置，堪稱衰事不斷。2017/05/31 04:35 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢查無犯案事證無罪簽結
司法最新消息，去年8月兆豐銀行紐約分行，因為涉嫌洗錢，遭美國紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，台北地檢署介入偵辦，調查超過1萬7千筆的匯款交易紀錄，上午偵結，檢方目前查不出兆豐銀行相關人員以及台灣人，涉嫌幫助洗錢的犯罪事證，今天無罪簽結。2017/05/22 10:56 -
兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。2017/05/22 10:35 -
你被騙了！攜500萬交付保管 警即時攔阻
新北市一名科技公司的退休主管，日前收到法院假公文，指稱涉及洗錢案件，必須將帳戶裡的現金領出來，交付保管，立刻到住家附近銀行，提領500萬現金後，站在街頭，等候詐騙車手的電話，當時剛好巡邏員警經過，發現他神情緊張，又提著一個大包包，覺得奇怪，上前詢問，發現對方遇上詐騙集團，趕緊勸他不要上當，一開始被害人還不相信，直到和員警一起回到警局查證後，才知道自己受騙上當。2017/03/18 12:11 -
快訊／涉兆豐金內線交易 前董座蔡友才求刑12年
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢案，意外查出前董事長蔡友才涉嫌設立人頭公司，還隱匿重大消息內線交易，今天偵結起訴，依違反證交等罪求刑12年。2016/12/02 15:20 -
詐騙新招！被要求兌換外幣 婦著急不信警勸
詐騙集團新手法，要被害人改領外幣！新北市一名婦人接到詐騙電話，佯稱帳戶涉入洗錢案，要把戶頭內的百萬存款，兌換成歐元之後再匯到指定帳戶裡，對方還說，如果有人問記得要說是因為要去歐洲旅遊才要領錢，由於海外旅遊最多只能帶1萬美元，3萬歐元相當於3萬美元，行員驚覺有異，趕緊報警成功攔阻。2016/11/14 11:47 -
兆豐樂陞受矚 黃國昌關注洗錢防制修法
兆豐銀行海外分行疑似洗錢案與樂陞案，使得立法院今天審查洗錢防制法修正草案受高度關注，時代力量立委黃國昌今天因法務部昨天又臨時送新修正動議表示不滿。2016/11/03 10:56
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