洗錢案 結果共770筆

台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。

司法最新消息，去年8月兆豐銀行紐約分行，因為涉嫌洗錢，遭美國紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，台北地檢署介入偵辦，調查超過1萬7千筆的匯款交易紀錄，上午偵結，檢方目前查不出兆豐銀行相關人員以及台灣人，涉嫌幫助洗錢的犯罪事證，今天無罪簽結。

台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。

新北市一名科技公司的退休主管，日前收到法院假公文，指稱涉及洗錢案件，必須將帳戶裡的現金領出來，交付保管，立刻到住家附近銀行，提領500萬現金後，站在街頭，等候詐騙車手的電話，當時剛好巡邏員警經過，發現他神情緊張，又提著一個大包包，覺得奇怪，上前詢問，發現對方遇上詐騙集團，趕緊勸他不要上當，一開始被害人還不相信，直到和員警一起回到警局查證後，才知道自己受騙上當。

台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢案，意外查出前董事長蔡友才涉嫌設立人頭公司，還隱匿重大消息內線交易，今天偵結起訴，依違反證交等罪求刑12年。

詐騙集團新手法，要被害人改領外幣！新北市一名婦人接到詐騙電話，佯稱帳戶涉入洗錢案，要把戶頭內的百萬存款，兌換成歐元之後再匯到指定帳戶裡，對方還說，如果有人問記得要說是因為要去歐洲旅遊才要領錢，由於海外旅遊最多只能帶1萬美元，3萬歐元相當於3萬美元，行員驚覺有異，趕緊報警成功攔阻。

兆豐銀行海外分行疑似洗錢案與樂陞案，使得立法院今天審查洗錢防制法修正草案受高度關注，時代力量立委黃國昌今天因法務部昨天又臨時送新修正動議表示不滿。

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐捲入馬來西亞一馬發展公司（1MDB）洗錢案。李奧納多的代表今天指出，若李奧納多的慈善基金會有來自1MDB的捐助或禮品，他們會退還。

新政府執政後兩岸關係趨冷，大陸觀光客明顯減少，引發觀光旅遊業者遊行。而新政府矢言進行各項改革，其中年金改革會議已召開數次，雖然尚未有明確方案提出，但已有九三軍公教遊行反應軍公教人員的憂慮。此外，一例一休、國定假日修法，及兆豐涉及洗錢案，都引發外界關注及爭議。TVBS民調中心最新調查發現，對於蔡英文總統執政五個月以來的表現，有35%民眾表示滿意，較就職一百日時（39%）小幅下滑4個百分點，而不滿意比例則上升6個百分點至39%，此外，有27%民眾未表示意見。蔡總統的滿意度首度低於不滿意度，值得注意。政黨交叉分析發現，民進黨認同者有68%滿意蔡總統的表現，12%覺得不滿意；時代力量認同者有51%滿意蔡總統，但有近三成（29%）覺得不滿意；國民黨認同者則有80%感到不滿意，僅11%滿意。中立民眾有35%表示不滿意，高於滿意的27%，38%則沒有表示意見。

特偵組昨（6）日起訴中信集團大股東辜仲諒，也認為己故中信集團董長辜濓松涉洗錢案，中信金控發聲明反駁「辜濓松不是共犯，不可思議！」但檢方查出，辜家把中信銀行香港分行當洗錢轉匯站，曾在1天轉匯資金17層，「如果不是自己的銀行，怎麼可能這樣搞？」

潤泰集團總裁尹衍樑才因為兆豐金洗錢案依證人身分約談請回，現在爆出在9月30日，尹衍樑自己開著藍色賓利敞篷車在國道發生追撞車禍，疑似下雨天視線不良，千萬的賓利車撞上一輛大貨車，車內安全氣囊爆開、車頭全毀，尹衍樑人雖然沒有受傷，人似乎受到驚嚇，站在雨中全身被淋溼。

北檢偵辦兆豐洗錢疑案有重大進展！查出蔡友才在擔任兆豐金董事長時，涉嫌違法核貸鉅款給潤泰集團關係企業，蔡友才涉嫌觸犯銀行法、證交法等罪，和心腹兆豐前主秘王起梆2人有串證可能，遭法官裁定收押禁見，銀行界人士估算，潤泰在銀行借貸的千億元中，兆豐金占了將近300億，相當於5元借款中就有1元來自兆豐金！

最新消息，北檢偵辦兆豐洗錢案，檢調發現兆豐大舉借貸給潤泰集團，整體金額高達237億，時任兆豐董座的蔡友才，閃退後又到潤泰間接出資的"鑒機資產"擔任董事長，檢方對蔡友才提出聲押，今天晚間9點就會在台北地院開庭。

兆豐前董座蔡友才5度問訊，這回遭聲押，檢調追查兆豐洗錢案，大動作找了潤泰集團董事長尹衍梁當證人，約談了18人，關鍵人物，兆豐前董座蔡友才，也是第5度遭到約談，前幾次都交保，尹衍樑還力挺，認為對方也是清白的，但檢方認為，蔡友才和兆豐前主秘王起梆，兩人互推皮球，供詞不同，有串證滅證逃亡之虞，聲押禁見。

最新消息，檢方偵辦兆豐洗錢疑案！昨晚再度約談兆豐金前董事長蔡友才，清晨移送地檢署複訊後，剛剛檢方聲請羈押。

美股道瓊工業指數下跌 54.30點，台股前一交易日雖然上漲，來到9200點之 上，但受兆豐金涉洗錢案、百尺竿頭公開收購樂陞違約案延燒影響，成交量能不足，市場觀望氣氛轉濃。

北檢偵辦兆豐洗錢案，3日晚間發動第二波搜索約談，潤泰總裁尹衍樑已經在凌晨進入調查局北機站以證人身分接受約談，目前相關等18人都還在北檢和北機站訊問中。

北檢偵辦兆豐洗錢案，今天發動第二次搜索約談，檢調兵分7路前往鑒機資產管理公司等地搜索，並以證人身分約談潤泰總裁尹衍樑、兆豐金前董事長蔡友才、董事會主秘王啟梆等18人，目前相關人都陸續前往調查局北機站訊問中。

立院財委會29日將針對兆豐案，召開密會，要揭曉76個可疑帳戶！但就在前一天，兆豐銀董事長張兆順，親自召開臨時記者會，自清洗錢案正逐筆清查，接下來，將全面性建置KYC(認識客戶)資料庫，如果成本過高，也不排除裁撤海外高風險分行。

最新消息，兆豐銀涉嫌洗錢案！檢調查出，兆豐銀遭美國重罰57億元的消息曝光前，前董事長蔡友才趁機出脫3百多張兆豐股票，還有3人趁機出脫持股，檢調懷疑可能涉及內線交易，今天約談相關人士。

最新消息，針對兆豐銀行涉嫌洗錢案，金管會晚間宣布，處份兆豐銀1千萬元罰款，同時暫停兆豐銀申請增設海外分支機構，直到所有缺失改善完成，而兆豐銀前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿，5年內不得擔任負責人和部門主管。

兆豐銀洗錢案有新進展！兆豐銀前董事長蔡友才日前在事發時一直推稱自己並不知情，但根據檢方的調查，兆豐銀前董事長蔡友才在他請辭前，竟然多次將手中持有的兆豐金股票出脫，總共賣出高達300多張，就是擔心當罰款情事曝光時，會嚴重影響股價。專案小組就是以此認定蔡友才全知情，卻不理會美國的裁罰，試圖推卸責任。

兆豐銀涉洗錢案，遭美方重罰新台幣57億，前董座蔡友才300萬交保，對此，行政院召開督導小組會議，指出蔡友才疏失明確，應該立刻啟動民事求償訴訟，為了避免類似事件再次發生，財政部和金管會，最慢得在3星期內，提出強化督管和監理改進方法。

檢調追查兆豐銀洗錢案，4度約談兆豐前董事長蔡友才以及兆豐金董事會前主任秘書王起梆等5人到案，北檢深夜複訊後，以違反證交法罪嫌為由，10日凌晨諭令蔡友才以3百萬元交保、王起梆以2百萬元交保候傳並限制出境、出海。

最新消息，兆豐銀行疑涉洗錢遭美國重罰57億元，台北地檢署介入偵辦，案情出現重大突破，認為全案涉及人謀不臧弊端，上午由主任檢察官指揮調查局兵分五路，前往前董事長蔡友才等多名嫌疑人住辦處所搜索，並再度以被告身分傳喚蔡友才等人到案說明。