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美偵破國際洗錢 1800億金額創紀錄

記者 邱柏達 外電 報導
發佈時間:2013/05/30 11:21
最後更新時間:2016/05/16 15:06

美國週二宣布,破獲史上最大國際洗錢案,檢察官指控自由儲備成立以來,涉嫌處理遍及全球5500萬筆非法交易,洗錢金額高達60億美元,相當於台幣1800億,逮捕了網路虛擬貨幣公司「自由儲備」創辦人,以及同夥共5人,目前該公司另外還有2人在逃。

電影黑色豪門企業裡頭,剛畢業的年輕律師湯姆克魯斯,意外發現服務的公司是替黑社會辯護跟洗錢的助手,這樣的洗錢情節,現實生活中真實上演;紐約檢方週二召開記者會,公布的文件一大疊,因為這個最新破獲的不法組織,涉嫌的是史上最大洗錢罪行。

CNN記者:「付款機制企業『自由儲備』,週末被迫關閉,因其遭指控涉嫌洗錢60億美元(合台幣1800億),紐約檢方週二起訴,指稱自由儲備成為網路犯罪金融樞紐。」

被西班牙警方逮捕戒護的,就是自由儲備創辦人布多夫斯基,檢方指控2006年成立的自由儲備,根本是為掩護犯罪而生。紐約檢察官巴瑞拉:「今天我們宣布偵破,可能是美國有史以來最大宗國際洗錢案,總之歸結自由儲備,共計處理5500萬筆金融交易,分別洗錢規模總計高達60億美元(合台幣1800億)。」

檢方指控,自由儲備刻意塑造匿名環境有利洗錢,洗錢罪行範圍遍及全球,這回調查牽動高達17國執法部門,終於成功查扣、凍結國際洗錢犯罪網路,逮捕了自由儲備的創辦人及同夥共5人,目前仍有2人在逃。

#洗錢

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