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反洗錢法

結果共 57 筆

瑞銀捲俄洗錢疑雲涉違反《銀行保密法》　遭美監管機構重罰40億

瑞銀集團（UBS）3日因違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）、被美國監管機構處以1.25億美元（約新台幣40.4億）的罰款，這是迄今為止，針對經紀自營商違反美國主要反洗錢法規所開出的最高民事罰款。

08/04｜國際

川普赦免幣安創辦人趙長鵬！遭批謀利

美國總統川普政府，23日赦免全球最大加密貨幣交易所幣安的共同創辦人趙長鵬，這是川普赦免遭定罪白領企業高層的最新一起。趙長鵬在拜登政府任內，因違反美國反洗錢法，被判4個月的監禁，已經服滿刑期；而他的公司幣安，一樣認罪。白宮23日指控，這是拜登政府的過度起訴。然而，趙長鵬獲得赦免，引起批評，川普是在替自己家族的加密貨幣生意，謀取私利。

2025/10/24｜國際

川普赦免幣安創辦人趙長鵬！　公開指控拜登打壓加密貨幣產業

白宮今天表示，美國總統川普已赦免遭定罪的幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬，並指控其前任拜登（Joe Biden）發動一場對加密貨幣產業「不必要的戰爭」。

2025/10/24｜國際

派假法師搏感情！詐團竟真佛心大發　派車手送錢栽了

新北鶯歌一名婦人在臉書加入投資網站，成為詐團目標，而詐團成員為了取得信任，還研究婦人臉書，發現對方信佛教，就投其所好，派出假法師搏感情，短短8天騙走400萬，只是讓人跌破眼鏡的是，在婦人哀求返還30萬時，詐團竟然真的佛心大發，派車手送錢，結果中警方埋伏被逮。

2024/10/26｜社會

幣安前CEO認洗錢判刑4個月　趙長鵬成「史上最有錢受刑人」

全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬因承認其允許哈瑪斯、伊斯蘭國（IS）等組織透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆，重踩美國聯邦政府地雷，被依違反「反洗錢法」而求處43億美元（約新台幣1398億元）巨額罰款，並辭去執行長職務。本周二（4/30），西雅圖聯邦法院判處趙長鵬4個月有期徒刑，遠比檢方過去所主張的三年刑期輕了不少。而趙長鵬目前個人資產預估高達400億美元（約1.3兆新台幣），也讓他成為「史上最有錢的受刑人」。

2024/05/02｜國際

詐182萬不夠！貪心老車手　再騙中埋伏栽了

台南一名49歲的老車手，因為太貪心，騙了被害人182萬還不夠，竟然還想再騙60萬，結果被害人早有準備，跟警方聯手，設下埋伏，最後狼狽落網，另外高雄則是有年輕車手，因為打扮露了餡，讓警方一眼看出是車手，沒想到他不但持有毒品，還是兩條通的通緝犯。

2024/04/20｜社會

禁大陸APP還不夠！印度大動作抗中　逮vivo印度分公司高管

外媒路透社報導，印度以打擊金融犯罪為由，近日逮捕了好幾名大陸智慧手機製造商vivo、印度分公司工作的高階主管。vivo公司最新回應表示，對印度當局的行動深感震驚，大陸外交部也強硬回擊。

2023/12/25｜大陸

幣安認罪罰款43億美元　執行長趙長鵬下台

全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。

2023/11/22｜國際

幣安趙長鵬被罰五千萬　CEO華人背景引關注

飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。美國檢方週三（11月21日）稱，這是美國歷史上針對企業的最大懲罰之一。司法部門指出，幣安違反了美國的反洗錢以及制裁法規，沒有報告與美國認定的恐怖組織逾10萬筆可疑交易，其中包括哈馬斯、基地組織、伊斯蘭國(IS)等。此外，幣安也從未報告與專門發行兒童性虐待材料之網站的交易。檢方還認為幣安是勒索軟體的最大收款者之一。美國司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，幣安讓犯罪分子能輕易地在其交易平臺轉移盜竊資金和非法收益，“幣安非但沒有遵守聯邦法律，還假裝遵守。”

2023/11/23｜國際