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首創！北市警與永豐銀簽訂「打詐合作意向書」加速追查金流
近年來詐騙集團盛行，儘管警方一直抓，詐團成員還會提升「技能」，讓話術日新月異，且騙來的錢也會馬上透過人頭帳戶，層層轉出洗錢。為了能更有效查緝，台北市警方與永豐銀行共同簽訂「打詐合作意向書」，藉由縮短調閱資料時間，提供精準犯罪資訊，有效提升辦案效率，守護市民財產安全。2023/12/12 14:52 -
買名車被抓包！命理老師控員工5年盜5千萬
常上各大電視節目、分析運勢攻略的知名命理老師林霖，指控公司一名前任女員工，從2015年開始，利用管理財務職權，以小額方式共盜領5千萬元，直到她發現對方購買名車、又無法在期限內交出公司帳本，進一步追查金流才曝光並提告，這名前員工日前也遭新北地檢依業務侵占罪起訴。2023/11/15 20:02 -
把廠商當提款機！台南前經發局長陳凱凌接受性招待 還砸49K買情趣娃娃
台南市前經發局長陳凱凌，涉嫌利用職務之便收受賄賂、性招待，去年底遭檢調搜查帶走，訊後再遭法院羈押，今（20）日台南地檢署宣指出，陳凱凌不斷透過經發局長一職，把黃姓營建業者當提款機，甚至連酒店性交易的費用都要黃出資，追查金流還發現，陳不僅包養小姐，還砸4萬9千元買仿真情趣娃娃。如今檢方宣告偵查終結，依照《貪汙治罪條例》等罪起訴陳凱凌。2023/04/20 13:38 -
「用妻帳戶」洗錢！警逮車手 追回百萬贓款
新北市汐止警方日前逮到一名車手，利用妻子帳戶洗錢，日前到銀行提款百萬現金，被行員察覺帳戶有異報案，員警追查金流，找到被害人，隨後申請拘票逮嫌犯，並在他的住家搜出，偽造汽車合約等證物。2023/04/05 12:29 -
傻眼！追到金流凍帳戶 虛擬幣詐騙竟「無法可管」
詐騙事件層出不窮，新興的虛擬幣現在也成了詐騙集團鎖定的目標！儘管檢警機關已經有能力追查金流，也能跟國際合作打擊不法，但卻因為虛擬貨幣的法律定位不明，導致沒辦法順利扣押，錢還是回不了被害人身上。2023/02/08 14:27 -
老師帶你賺大錢？投資遇詐逐年攀升 詐騙集團1年騙走27億
手機收到投資、炒股簡訊，小心是詐騙！警政署統計，今年投資詐騙超過五千件，財損甚至超過27億，就有一名家庭主婦把自己的積蓄賠光，還跟親友借錢，短短四個月被騙9百萬，警方目前追查金流，將73人送辦，持續追查幕後金流。2022/12/20 14:28 -
全都換「泰達幣」！詐團金流躲查緝 洗錢三億
刑事局破獲投資詐騙集團，追查金流時，發現這個集團把詐騙贓款交給特定對象，之後透過虛擬貨幣交易所兌換成泰達幣，再網路上販售洗錢，陸續逮捕10多名共犯，同時還查出洗錢主嫌把透天厝當成洗錢基地,警方攻堅逮人。2022/09/23 19:37 -
自導自演？黑吃黑！被害人疑吞百萬詐騙款 惹怒黑幫遭擄
持續追蹤這起擄人案！年約20歲的被害人，渾身是傷，被丟包在亞東醫院，自行搭計程車回家，他供稱，被人押走暴力凌虐，嫌犯一度辯稱，是對方自導自演，但警方追查金流，發現雙方糾紛，與詐騙款項「黑吃黑」有關，被害人疑似侵吞百萬元，黑幫報復尋仇。2022/06/02 12:55 -
槍擊案外案！資助槍手生活費 律師涉洗錢遭送辦
持續追蹤這起槍擊案，居然也有律師，被檢警懷疑可能涉案。因為專案小組追查金流發現，律師有拿錢給蔡姓槍手當生活費，由於來源交代不清楚，涉嫌違反洗錢法。原來，死者掌握八里的土方工程利益，主嫌拿不到好處，於是計畫殺人，每一輛滿載土方的砂石車，至少得給八千塊，光是一個小工地，土方利益至少上千萬，建案大一點的，還可能上億。2022/01/27 20:06 -
天道盟內鬨！500萬買兇 槍殺「八里角頭」
去年四月天道盟濟公會八里分會長，在公司一樓遭人埋伏槍殺，槍手蔡易昇在10分鐘後帶槍投案，但警方懷疑案幕後有人教唆，成立專案小組，追查金流，發現槍手家人曾經拿到一筆500萬安家費，而出錢的人就是天道盟天鳴會的會長李宗漢，懷疑就是和土方利益有關。2022/01/27 19:31 -
差點運進台灣！泰國警方碼頭攔截9百公斤安毒 市價24億
前（3）日泰國警方、關務單位和台灣法務部調查局合作，在泰國曼處的一處漁港中，查獲正準備要運往台灣的「矽膠地板」，竟然夾藏重達900公斤的結晶狀安非他命，泰國警方表示，如果這批安非他命成功運進台灣，價值將飆漲至高達24億元台幣。但目前並未逮捕任何一名嫌犯，仍需持續追查金流，貨主與買家身分。2021/12/05 10:02 -
又是假冒健保局！護理師遭騙68萬 警逮車手錢討不回
又是佯裝「健保局」的來電詐騙，高雄市一名王姓女護理師日前接獲來電，對方聲稱她疑似遭人盜用身分領取藥品甚至涉及洗錢，王女情急之下依照指示，提領了68萬將錢交給冒充檢察官的車手，事後才驚覺有異，報警求助，警方昨（8）日逮到28歲的黃姓車手，黃嫌聲稱因疫情失業，再加上有欠債才會鋌而走險，王女的68萬也上交詐騙集團，員警還要再追查金流。2021/07/09 11:27 -
向心夫婦涉共諜案「遭控洗錢」 駁斥：投金入敵區合理？
中國創新投資公司總裁向心夫婦，兩年前捲入王立強共諜案，被指控意圖操控九合一大選，在台遭限制出境，檢方追查金流時意外發現，夫妻倆在信義區買的三億豪宅，資金竟是來自大陸吸金集團。兩人涉嫌洗錢7.4億，遭檢方起訴，向心夫婦發聲明反駁，認為既然是共諜，還有將資金投入敵區的道理嗎，指控檢方杜撰洗錢罪。2021/04/09 13:04 -
涉洗錢7.4億！向心夫婦撒3億 買信義區豪宅
中國創新投資公司總裁向心夫婦，兩年前捲入王立強共諜案，在台遭限制出境，檢方追查金流時意外發現，夫妻倆在信義區買的三億豪宅，資金竟是來自大陸吸金集團。兩人涉嫌洗錢7.4億，遭檢方起訴，向心夫婦發聲明反駁，沒在台發展組織，反控檢方杜撰洗錢罪名，要把兩人無限期留置台灣。2021/04/08 20:45 -
查跆拳道協會金流！ 前理事長疑透支千萬
持續追蹤！中華跆拳道協會的不動產遭到查封，現在司法單位也將追查金流，因為協會監事透露，前理事長上任後，短短半年就透支一千多萬，甚至涉嫌假購案，不實申報補助，遭國家訓練中心以及體育署等單位追討五百多萬元，只是協會運作出問題，最讓人擔心的是，選手是否也會受到影響。2020/03/20 20:28 -
遠看像真的！網購喬丹球鞋 材質落差大
詐騙方式五花八門，近來保二總隊卻頻繁的接獲民眾報案在網路上買到假球鞋，本來以為透過第三方支付比較不會遇到詐騙，結果花錢買來的喬丹鞋穿起來依舊怪怪的，拿去店家比較後才發現是假的，因為不僅價格比正版品少了三分之一，連LOGO、材質都有差！但報案後警方追查金流，偏偏轉了好幾手，要追蹤有難度。2017/12/09 19:12 -
擄人揭案外案！疑詐騙黑吃黑 押走人頭戶
持續追蹤這起案件，警方調查，4名嫌犯都才剛滿18歲，其中一個人是毒品通緝犯，21歲林姓女主嫌沒有前科，陳姓大學生日前把存摺帳戶透過仲介，以1萬6千元代價，賣給詐騙集團當成人頭帳戶，後來疑似有車手騙到60萬元匯款進帳戶，卻找不到中間的仲介，只好回過頭找陳姓大學生追查金流下落，也幸好陽明山下正好有派出所，員警在山下設攔檢點，才抓到人。2016/03/15 18:58 -
逢周末沒長媳加菜 趙藤雄食北所菜餚
遠雄董事長趙藤雄涉行賄，收押看守所，碰上周末，無法律見，就連天天報到的媳婦也無法來送飯，所方表示，這幾天送來的飯菜很多，趙藤雄還是有吃所內餐點，但吃不多，家人送的食物，他吃不完可以分給室友，收押6天，負責偵辦案件的廉政署，緊急成立7人查帳小組，日夜追查金流，日前從桃園廢紙工廠攔截遠雄企圖銷毀的69箱帳冊，原本是預定2019年才銷毀，這回因為行賄案，遠雄緊急處理，反而引起檢調注意，有沒有更多貪官牽涉其中，檢方不排除下星期就訊趙藤雄，策動他轉為汙點證人。2014/06/07 13:55 -
辯「無傷亡」！ 炸彈律師嫌狡猾圖輕判
行李炸彈案主嫌胡宗賢落網，檢警追查金流發現，案發前，他在多家證券開期貨帳戶，包括日盛、元大等多家知名企業，裡頭現金將近上千萬元，懷疑犯案動機是為了影響股市牟利，由於反恐法仍在研擬階段，目前檢方只能依殺人及公共危險罪將他定罪，不過炸彈沒被引爆，造成傷亡，因此胡宗賢才會聲稱，炸彈沒危險性，頂多只算殺人未遂罪，法界人士表示，主嫌是想利用訴訟技巧，爭取輕判。2013/04/19 11:57 -
益世涉貪／ 貪污轉詐欺？ 林益世辯「有收錢僅關心」
特偵組今天再度借提林益世，追查金流，但他還是堅稱6300萬是政治獻金，不是賄款，甚至強調中鋼、中聯是民營公司，以他當時的立委身分，根本無法影響地勇合約，只是單純為民服務；法界人士推論，林益世企圖把罪名從貪污重罪，扭轉為刑度5年以下的詐欺罪，為了突破他的心防，檢方將安排林益世和妻子彭愛佳及母親沈若蘭，三方對質。2012/07/09 14:44
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