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Uber Eats遭詐千萬！偽造2800筆訂單、鑽漏洞騙禮券 主嫌聲押
外送平台淪為詐騙洗錢工具！台北地檢署檢察官指揮調查局資安工作站破獲一起利用 Uber Eats 平台漏洞進行詐騙、洗錢之案件。主嫌林漢嘉涉嫌透過管道取得海外信用卡，虛設多家餐飲商行，在一年內偽造高達 2,800 多筆假交易，藉此詐領款項並洗錢超過 1,000 萬元。檢調單位日前兵分七路展開搜索，拘提、約談涉案 10 人到案，檢察官訊後已將主嫌林漢嘉聲請羈押禁見，其餘集團同夥則分別以 5 萬至 30 萬元不等金額交保。2026/06/25 05:05 -
男誤信臉書「神醫偏方」 淪詐團人頭帳戶 4被害人損失逾200萬
一名男子因身體疾病四處求醫未果，在臉書上看到標榜「神醫偏方」的廣告後點入了解，未料對方竟是詐騙集團，不僅沒有提供醫療協助，還以「病例可當醫學教材、配合就能拿獎金」為由誘騙他，最終其帳戶淪為詐騙洗錢的人頭帳戶，遭4名被害人提告。2026/05/20 11:21 -
全台最大票券龍頭商「太金票券」總部遭搜索 疑淪詐團洗錢工具
台灣知名票券業者太金票券疑似捲入詐騙洗錢疑雲。檢調單位接獲線報，指出詐騙集團疑似利用該公司龐大的金流體系作為掩護，將不法所得「洗白」，涉及金額估計超過一千萬元。今（9）日檢調展開行動，前往該公司總公司搜索，並帶回沈姓負責人及一名分店幹部釐清案情。2026/04/10 00:00 -
英國打擊陳志犯罪網絡 李添負責在台洗錢列制裁名單
英國政府加強打擊網路詐騙洗錢，以東南亞為根據地的犯罪網絡被納入打擊重點，今天宣布制裁4個實體和6名個人，大多與首腦陳志有關，負責在台灣為陳志洗錢的李添也遭制裁。2026/03/27 03:26 -
「幣竟交易所」成合法水房洗錢1.2億 虛擬幣女神10人起訴
本土加密貨幣交易所「幣竟」竟成合法的詐團水房！團隊命名時，蹭全球最大交易所「幣安（Binance）」的名氣對外宣傳，找來「虛擬幣女神」張于庭擔任營運長，協助假投資詐騙洗錢逾1.2億元。台北地檢署今（13）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴畢竟公司負責人劉昱森、張于庭、登記負責人許冠智、執行長兼監察人張瀚森等10人。劉昱森、許冠智均遭求刑8年、張氏兄妹均被求刑12年。2026/03/13 11:44 -
影音／滿堂紅女董座淪詐團洗錢主謀！經手逾5億 14間公司共犯遭逮
知名連鎖麻辣鍋店「滿堂紅」驚傳捲入詐騙洗錢案！蔡姓女董座與詐騙集團合作，以千分之一傭金利誘14間公司負責人加入洗錢行列，經手金額超過5億元，全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送台北地檢偵辦。2026/03/09 12:52 -
徐巧芯大姑3度鞠躬道歉！駁夫指控「寄離婚書」正式決裂
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉及詐騙洗錢案，兩人一審分別遭判10年及15年徒刑。杜秉澄日前出庭後公開批評徐巧芯切割他、沒道德等言論，劉向婕今日出面召開記者會，駁斥丈夫指控皆與事實不符，並三度鞠躬向受害者及徐巧芯還有自己的父親致歉，更透露已寄出離婚協議書，正式與丈夫決裂。2026/02/05 18:47 -
詐騙洗錢8億落網！豪宅查扣名牌包、名錶 300萬百達翡麗
太子集團案後，調查局持續清查跨國洗錢，查獲一起由曾任證券員主導的洗錢案，將近60名被害人受害，其中包含企業界名人，不法所得超過8億多元。調查官在主嫌豪宅內查扣大量名牌包、名錶及名車。2026/02/02 17:35 -
台南老字號銀樓淪詐騙洗錢管道！ 黃金偽裝門檻運柬埔寨 9億元全曝光
台南老字號銀樓涉嫌成為詐騙集團洗錢管道！警方查獲該銀樓將黃金鑄成門檻偽裝，再空運至柬埔寨供詐騙機房變現，估計洗錢金額高達9億元新台幣。警方搜索行動中，更在銀樓辦公室發現上億現金及多項違法證據，已查扣總重約1公斤、市值逾五千萬元的金塊。電信偵查大隊副大隊長張瑋倫表示，銀樓利用台灣和柬埔寨的金價差異獲利，嚴重危害金融秩序與社會安全！2025/12/23 12:03 -
彰化詐欺車手四分之一為外籍！越籍274人居冠
彰化警方今年已查獲超過2000名詐欺犯，成功阻止新台幣113億元詐騙金額流失！其中驚人的是，這些詐欺犯中有四分之一為外籍人士，包括失聯移工、合法移工，甚至是來台就讀的外籍學生。警方發現，近期星、馬國籍車手有增加趨勢，研判與這些國家享有30天免簽證入境待遇有關。面對層出不窮的詐騙手法，警方持續加強打擊力度，將嫌犯依法移送法辦，守護民眾的財產安全。2025/11/25 12:38 -
滿堂紅女董收押禁見！捲9億詐騙案涉洗錢 公司帳戶淪犯罪工具
震驚！知名連鎖麻辣鍋店「滿堂紅」捲入重大詐騙洗錢案，女董事長蔡姓女子被控利用公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，遭法院裁定收押禁見。檢警調查，該集團在短短5個月內，以假檢警與假投資手法，詐騙18名受害者，金額高達9億，涉案人士多達20人遭拘提，包括滿堂紅前任董事長鍾姓男子等人。滿堂紅曾是高檔火鍋店的金字招牌，如今卻深陷犯罪泥淖！2025/11/13 11:42 -
知名麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙洗錢！董事長蔡閔如收押禁見
知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」捲入詐騙洗錢案，董事長蔡閔如涉嫌利用公司帳戶接收詐騙款項進行洗錢。台北地檢署於前（11）日指揮刑事局等單位搜索相關公司並拘提20名被告，檢察官認定蔡閔如罪嫌重大，已向法院聲請羈押禁見。調查顯示，蔡閔如利用假檢警、假投資手法詐騙18名被害人共計9億餘元，其中1億多元流入十餘家公司帳戶，而這些公司中有9家由蔡閔如控制。今日凌晨1時許，台北地院法官認定蔡閔如有串供、滅證且逃亡之虞，裁定羈押禁見。2025/11/13 07:39 -
前龍亨幹部進貢太子集團首腦選妃 大讚台灣女生「溫柔服務好」
太子集團詐騙洗錢案首腦陳志，被查出來台灣舉辦極樂遊艇派對，其中由擔任總務長李守禮提供台灣女子供陳志選妃並提供性服務，由於李守禮之前曾擔任知名酒店龍亨幹部，提供女子素質不差，讓陳志大讚台灣女生「溫柔服務好。」2025/11/08 09:57 -
太子集團淫亂派對找台灣模特網紅 高層花百萬「包養、性交易」
太子集團詐騙洗錢案的首腦陳志行騙足跡踏遍全球，包括在台灣設立撰寫境外賭博網站頁面的「天旭國際」，以及專責賭客客服企業「顥玥數位」，兩間公司在台涉嫌協助太子集團洗清贓款。檢警查出，曾有酒店人脈的天旭國際的總務長李守禮實際工作是擔任「性服務提供者」，派出大量酒店正妹服務太子集團高層開趴、招待貴賓使用。還有高層提出花300萬包養1名女子，讓台灣也成為詐騙集團的包養後花園。2025/11/06 21:23 -
太子集團9年在台洗錢45億 內政部：配合美國司法單位調查
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，調查局與刑事局昨（4）日搜索47處地點、拘提25名被告到案；而陳志早於2017年就來台布局，估計迄今在台洗錢45億元。對此，內政部長劉世芳今（5）日表示，陳志有多次進出台灣的記錄，但是因為他擁有多重國籍，入台不是用柬埔寨國籍，所以在調查時比較不容易，「所以我們現在都配合美國的司法單位來做查察」，希望能夠查出太子集團在台灣其他的協力廠商或犯罪集團。2025/11/05 09:32 -
層層分工！16人斷點式詐騙洗錢 「奧斯卡」狼狽落網
「奧斯卡」詐騙洗錢集團遭警方攻堅逮捕！警方調查發現，該集團採用斷點式運作模式，成員間互不認識，透過加密通訊軟體聯繫，將詐騙所得分批領出並分散到不同帳戶，最後購買虛擬貨幣回水給詐騙集團，獲取不法暴利，此案受害者多達120人，財物損失約900多萬元。全案已依相關法令移請台中地檢署偵辦，犯罪集團以為採用斷點式洗錢手法就能逃避法律制裁，但最終仍難逃法網。2025/08/21 12:14 -
跨海騙美國人1.6億！長髮台女涉詐騙洗錢還買藍寶石鑽錶
今天(5/14)拍賣的高級鑽錶、比特幣，其實是台灣和美國聯手，破獲跨海詐騙洗錢案的查扣物，涉嫌洗錢的是一名36歲廖姓女子，她負責利用人頭帳戶在美國開設假公司，再「打感情牌」，騙美國退休人士投資，光是騙3人就得手超過台幣1.6億。2025/05/14 19:30 -
蔡阿嘎員工想跳槽！ 薔薔爆料「有人來面試」踩雷拒用：亂七八糟
百萬YouTuber長青樹蔡阿嘎近來衰運連連，前陣子才遭前員工蘿拉利用AB合約挪走千萬，25日又捲入員工老婆親戚「G卡姐夫」，協助詐團洗錢的風波，當天90歲的嘎嬤也在睡夢中安詳離世，蔡阿嘎的遭遇也惹人心疼。而女星薔薔（林嘉凌）近日開設Podcast新頻道《薔薔栗膠》，其中提到蔡阿嘎前員工曾想跳槽加入團隊，但堅決不錄用。2025/04/27 18:10 -
沒詐騙洗錢遭列「告誡戶」 網拍賣家帳戶被凍結無解
民眾黨立委黃珊珊今(19日)指出，近來收到愈來愈多「告誡戶」冤案陳情，她舉例，現在三方詐騙類型的詐欺猖獗，導致許多網路賣家被誤列為告誡戶，卻因救濟制度不完善，帳戶永無解凍之日。對此，金管會主委彭金隆表示，金管會將會同法務部及警政署檢討救濟程序，研議將告誡戶做等級區分等方式來管理。2024/12/19 16:23 -
陳梅慧命喪國道！生前分析「阿福錢包」洗錢案330億 檢方查2疑點
XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧日前在國道一號新竹段發生車禍身亡，其男友刑事局科偵隊偵查員謝姓男子受傷，目前無生命危險，外界引發各種陰謀論，質疑其死因不單純，據了解，台中地檢署先前偵辦虛擬貨幣「阿福錢包」詐騙洗錢330億元案件時，在嫌犯的雲端資料夾中發現數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，經追查，檢方懷疑是陳梅慧的男友謝姓偵查員將相關資料交給陳女分析，不過是否符合程序，以及資料為何外流，一切仍有待檢方調查釐清。2024/12/07 08:23 -
分析師陳梅慧之死水很深？道上兄弟傳「車禍殺人」價碼曝光
曾協助查獲「創意私房」、「88會館」等詐騙洗錢案、XREX交易所分析師陳梅慧，週三（4日）凌晨在國道因車禍身亡；輿論有聲音懷疑，陳女協助破獲不法利益金額龐大，連環撞背後是否不單純？媒體報導，道上人士分析，如本案屬「買兇殺人」會是怎樣的經過。2024/12/06 17:15 -
陳梅慧車禍「爆出陰謀論」 美女律師：凌晨的國道這麼擠？
曾協助查獲「創意私房」、「88會館」等詐騙洗錢案、XREX交易所分析師陳梅慧，週三（4日）凌晨在國道因車禍身亡。全案陰謀論甚囂塵上，律師李怡貞今（6日）對此指出，「原來凌晨的國道車況會這麼擁擠？還是就是因為很空曠，所以很好操作？」2024/12/06 16:40 -
創意私房案漏洞！開VPN竟可輕鬆看 綠委籲修法納管IASP
民進黨立委鍾佳濱、林月琴與陳素月今（12）日舉行記者會，揭露日前被稱為「台版N號房」的「創意私房」網站封阻政策出現瑕疵，只要使用者透過非國內四大電信業者提供的網路服務，或開啟VPN代理伺服器程式，竟然都可順利瀏覽本應被停止解析、遭封鎖的「創意私房」論壇。3人並呼籲主管機關，應納管所有提供消費者連上網的「網際網路接取服務提供者（IASP）」，以阻絕兒少性剝削及詐騙洗錢等不法行為。2024/09/12 14:08 -
銀樓淪洗錢基地！幫詐團贓款兌換泰達幣 貪老闆爽賺價差被捕了
在新北市經營銀樓的42歲蔡姓男子，在詐團的金錢利誘之下，淪為詐騙洗錢的共犯，協助將贓款兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，藉此製造金流斷點。新北市刑大日前獲報後循線追查，上（5）月23日在新北市及臺北市多處同步執行搜索，當場逮捕蔡男與3名詐團水房成員，全案依法偵辦。2024/06/17 11:43 -
疑詐團「曾供資料助打選戰」？ 徐巧芯：多少黑料都綠營給我的
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄，與友人林于倫涉嫌詐騙洗錢，風波越演越烈，有媒體報導稱，去年大選時，徐揭露某新潮流立委論文抄襲，就是林于倫透過徐丈夫劉彥澧轉交資料，但徐重申，完全不認識林于倫。徐巧芯今（2）日受訪說，「我多少爆出來的料，都是綠營內鬥後，匿名給我的」。2024/05/02 11:19
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