太子集團案後，調查局持續清查跨國洗錢，查獲一起由曾任證券員主導的洗錢案，將近60名被害人受害，其中包含企業界名人，不法所得超過8億多元。調查官在主嫌豪宅內查扣大量名牌包、名錶及名車。
此次查獲的案件中，也包括跨國博弈集團把台灣當作洗錢中心，以及金主結合記帳業者設立222家人頭公司的案例。這些不法集團表面上以公司當擋箭牌，看似毫無異狀，但從金流追查仍能看出蛛絲馬跡。
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