銀樓淪洗錢基地！幫詐團贓款兌換泰達幣　貪老闆爽賺價差被捕了

記者曾健銘 / 責任編輯編輯組報導
發佈時間：2024/06/17 11:43
最後更新時間：2024/06/17 12:01

警方逮捕勾結詐團的蔡姓銀樓老闆。（圖／TVBS）

在新北市經營銀樓的42歲蔡姓男子，在詐團的金錢利誘之下，淪為詐騙洗錢的共犯，協助將贓款兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，藉此製造金流斷點。新北市刑大日前獲報後循線追查，上（5）月23日在新北市及臺北市多處同步執行搜索，當場逮捕蔡男與3名詐團水房成員，全案依法偵辦。

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據了解，新北市刑大與中和分局分析假投資詐騙的金流時，意外發現詐團從被害人手中詐取現金後，透過車手將贓款交付給經營當鋪的蔡男，再由蔡男將贓款兌換成泰達幣，旋即再匯回詐團的錢包中，藉此製造斷點又賺取價差，時間長達半年。

專案小組歷經長時間蒐證、追查，上月見時機成熟後兵分多路搜索，當場逮捕蔡男與3名詐團成員，現場查扣80萬元、黃金飾品1公斤及手機7支等贓證物，並查扣市價近30萬元的銀磚10塊，警方後續將持續釐清金流，全案依詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌將4人移送法辦。

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新北市詐欺防制辦公室提醒民眾，應慎選正規投資管道進行理財，投資前應多方查證，認明有政府機關監督及認證的管道及標的，避免落入詐欺集團的陷阱。詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招，提醒民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP進行投資，極有可能為詐騙，並建議民眾立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

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