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imB吸金25億捲款逃 金管會揭往來「4家銀行」
網路借貸媒合平台imB吸金25億,平台負責人涉捲款逃跑,超過千人受害,掀起社會關注。金管會財委會今(3)日審查遏止投資詐騙廣告的「投信投顧法」修正法案,但立委關注imB詐貸案,金管會銀行局長莊琇媛透露,該平台有4家往來銀行,分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。2023/05/03 14:12 -
涉配合潤寅詐貸2.9億 合庫前董座廖燦昌遭求量重刑
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約2.9億元,北檢今天依違反銀行法等罪起訴合庫前董事長廖燦昌等13人,並請法院從重量刑。2022/12/30 18:07 -
潤寅詐貸案 楊文虎等4人被判賠第一銀行1億餘元
潤寅集團涉詐貸逾新台幣400億元,負責人楊文虎及妻子王音之被判刑定讞。第一銀行向楊文虎等人求償。台北地院今天判決楊文虎等4人應連帶賠償一銀約1億餘元。可上訴。2022/07/22 14:57 -
涉助潤寅公司詐貸 星榮公司判罰2000萬元確定
潤寅詐貸案,檢方指控星榮物流公司偽造不實海運助潤寅公司向銀行詐得595萬美元,一審判決星榮物流公司罰金2000萬元,檢方提上訴,二審台灣高等法院今天駁回,全案確定。2022/07/21 14:57 -
慶富獵雷艦詐貸案 董事長陳慶男判刑25年定讞
慶富造船海軍獵雷艦詐貸案,董事長陳慶男於一、二審均遭判處有期徒刑25年,陳妻判刑1年6月,慶富也被判罰金新台幣2億8000萬元。最高法院今天駁回上訴,全案定讞。2022/06/29 16:43 -
翁德銘等人涉詐貸案 判連帶賠償國華人壽2.5億確定
通緝中的前立委何智輝被控詐貸案,國華人壽向時任董事翁德銘、何智輝等人求償。高院更一審判處翁德銘等人應連帶賠償新台幣2億5000萬元。最高法院今天駁回上訴確定。2021/12/27 12:14 -
鼎興詐貸案第3波偵結 何宗英又遭北檢起訴
醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行及民間公司詐貸,北檢先後2波起訴何宗英等人,一審均判有罪。北檢另查出鼎興向永豐銀行詐貸18億餘元,今天3度起訴何宗英等人。2021/12/13 12:51 -
潤寅詐貸案外案扯出合庫虧1億 前董座廖燦昌200萬交保
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約新台幣1億元,北檢今天指揮調查局搜索1處並約談合庫前董事長廖燦昌,訊後諭令200萬元交保。2021/12/10 23:02 -
潤寅詐貸案外案! 合庫前董事長廖燦昌遭北檢約談
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫商銀損失約新台幣1億元,檢察官今天指揮調查局北機站搜索1處,約談合庫商銀前董事長廖燦昌說明。2021/12/10 19:40 -
史上最大詐貸案!潤寅楊文虎夫婦各判25年、27年定讞
潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之向多家銀行詐貸超過新台幣400億元,二審台灣高等法院判楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。最高法院今天駁回上訴,全案定讞。2021/12/09 17:30 -
潤寅詐貸案「合庫銀損失1億」 前副總200萬交保
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀黃姓前副總等人涉嫌配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫商銀損失約新台幣1億元,昨天約談黃男等人到案,今天凌晨諭令200萬元交保。2021/11/26 09:04 -
潤寅案損失1億!經理遭檢調約談 合庫銀2點回應
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀某分行經理涉嫌配合提高授信額度,今天展開搜索約談。合庫商銀做出兩點回應表示,將全力配合檢調調查,若員工並未涉及不法,也希望司法單位速還清白。2021/11/25 22:01 -
快訊/潤寅詐貸案外案!害合庫損1億 檢調再搜索
潤寅詐貸案捲出案外案,董事長楊文虎與妻子王音之,涉嫌向12家銀行詐貸470億元,兩人二審遭判刑,檢方持續追查,查出合作金庫雙連分行,疑似為了配合潤寅提高授信額度,造成銀行損失1億元,今天兵分10路,約談10人到案說明。2021/11/25 18:12 -
海科館工程詐貸案 慶富總裁陳慶男判7年10月定讞
涉獵雷艦詐貸案的慶富集團總裁陳慶男,另涉嫌於承作海科館工程時向銀行詐貸,二審依銀行法的詐欺取財等罪判處陳慶男7年10月徒刑,案經最高法院今天駁回上訴定讞。2021/11/03 18:00 -
何宗英涉鼎興詐貸案判刑18年 另案又判9年2月
醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行詐貸新台幣37億元,台北地院今年3月判刑18年。何宗英另涉及銀行違法放貸案,北院今天依違反銀行法判刑9年2月。可上訴。2021/10/15 18:08 -
潤寅案部分不算洗錢 二審判楊文虎25年、王音之27年
潤寅詐貸案,一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年,經上訴,二審今天認定楊、王夫婦將2661萬元分別匯給兒子、律師等人,不構成洗錢罪,改判楊男25年、王女27年。2021/09/23 17:13 -
潤寅詐貸案二審 判楊文虎25年、王音之27年
潤寅詐貸案,一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年,經上訴,二審今天改判楊男25年、王女27年,各併科罰金新台幣6億元、6.5億元。可上訴。2021/09/23 11:05 -
鎖定中古屋!詐騙集團復刻賣家印鑑 填高實價詐貸
持續追蹤這起詐貸案!這個詐騙集團的主嫌是43歲的金德儀,負責找目標,鎖定雙北地區的中古屋,只要找到賣家,旗下同夥就會開始分工行動,從人頭買家、代書以及履保帳戶公司通通自己人,交易成功後,復刻賣家印章、簽名,買賣雙方都同意,就能更改房屋的實價登入,翻倍價格申請貸款詐騙。金德儀過去曾借牌,利用人頭進行不動產假交易,彰化銀行遭詐貸逾2億元,只是他沒學到教訓,這回又另起爐灶搞詐騙。2021/04/22 21:48 -
慶富獵雷艦詐貸案 陳慶男二審駁回上訴仍判25年
慶富造船海軍獵雷艦詐貸案,高雄地方法院一審依違反銀行法、偽造文書罪等判董事長陳慶男25年,高雄高分院今天上午二審駁回陳慶男等人上訴,維持原判決,全案可上訴。2021/02/26 10:18 -
楊文虎夫婦向12家銀行詐貸470億 滯欠43億
潤寅詐貸案,台北地院今天分別判處潤寅負責人楊文虎、王音之26年、28年徒刑,可上訴。合議庭認定,楊、王等人涉向12家銀行詐貸470億964萬餘元,至今滯欠43億4300萬餘元。2020/12/31 12:32 -
潤寅詐貸案 楊文虎、王音之重判26年與28年
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸逾400億元遭起訴,台北地方法院今天依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年,併科罰金6億元,王音之28年徒刑,併科罰金6億5000萬元。2020/12/31 10:40 -
史上最大詐貸案!潤寅騙走400億 王音之遭求刑30年
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌超貸逾400億元遭起訴,台北地方法院今天就王音之部分辯論終結。檢察官表示,本案超貸創歷史紀錄,王女一度逃亡美國,請法院從重判刑30年。2020/10/21 14:21 -
潤寅案大禮堂開庭 審判長:庭訊冗長不可打盹
台北地院今天下午起審理潤寅詐貸案,因被告、辯護人、告訴代理人等達142人而動用大禮堂審理,光是人別訊問,就花費半小時,審判長表示,今明兩天開庭冗長,不接受打瞌睡。2020/10/19 16:51 -
潤寅詐貸案142名當事人 北院大禮堂開庭審案
台北地方法院今天下午將審理潤寅詐貸案,因被告、辯護人、告訴代理人等達142人,合議庭動用大禮堂做為審案法庭,上午進行綵排。這是北院繼力霸案後,第二度在大禮堂審案。2020/10/19 11:49 -
潤寅詐貸案被告眾多 北院啟用大禮堂開庭
台北地方法院審理潤寅詐貸案,19、20日將傳喚全部被告,由於被告、辯護人、告訴代理人合計多達142人,北院將動用5樓大禮堂審理。這是北院繼力霸案後,第2度在大禮堂審案。2020/10/15 11:36