異常交易 結果共27筆

長榮海運董事張國華因涉嫌內線交易，日前以1億2000萬元交保，儘管張國華曾發聲明表示，買入長榮是基於對海運事業的熱情，絕無內線交易；但全案聚焦在2023年6月30日，市場出現近17萬張鉅額配對交易，張國華疑似挑選長榮海運除息日當天，用親友名義大舉買進巴拿馬長榮國際（EIS）與胞弟張國政的持股，將高達近23億元的稅負轉嫁EIS，EIS公司及股東權益有受到損害之虞，全案朝背信罪方向擴大偵辦。 長榮海運董事會於2023年6月19日決議處分長榮航空股票，同年8月14日公告此項重大消息。 檢調發現，張國華身為長榮海運董事，涉嫌於2023年6月30日將EIS持有的近15.7萬張長榮海運股票賣給自己和妻兒，涉嫌內線交易，擬制性獲利約21億元外。 且2023年6月30日正是長榮海運的「除息日」，當時公司宣布每股配息70元。除息前一天收盤價為155元，除息日開盤參考價降為85元。 依據《所得稅法》第15條第5項規定「納稅義務人得選擇就其申報戶前項股利及盈餘合計金額按28％之稅率分開計算應納稅額」估算，張國華在「除息前一天」購股，必須支付較高股價，且須承擔28%的個人股利所得稅，總計需多支出近140億元。 張國華卻在「除息日」當天交易，他個人的購股成本與稅負瞬間大減近140億元；EIS雖拿到配息股利，但必須多繳約23億元的稅額。因為張國華同時也身為EIS常任總裁及常任董事，此一異常交易是否涉犯《刑法》背信罪，檢調已擴大調查。

Apple Pay詐騙2026年在歐美爆發並蔓延至台灣！詐騙集團利用「帳戶異常」假簡訊誘導轉帳。本文整理蘋果官方最新示警詐騙手法、5大詐騙徵兆辨識方法，以及受騙事後緊急處置，教你如何查證iPhone錢包紀錄，全方位守護資產安全。

1名美國議員8日呼籲華爾街最高監管機構展開調查，目標是總統川普（Donald Trump）上個月延後對伊朗發動軍事打擊前不久、石油和股票期貨市場曾出現的「異常交易活動」。

中華郵政表示，114年警示帳戶較113年減少4000戶，未來將運用科技與AI分析交易樣態，強化異常交易預警與攔阻機制，同時規劃上半年擬在40至50台郵局ATM導入臉部遮蔽示警。

近期北捷有民眾信用卡遭竊後，短短5分鐘內被盜刷4筆款項，總計超過10萬，而且交易紀錄顯示在沙烏地阿拉伯實體刷卡，資安專家透露，竊盜集團可能透過新手法，利用刷卡機連接境外收單行進行盜刷，讓銀行難以辨識為異常交易。

為強化銀行與執法機關合作，金管會3日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，包括短期頻繁設定約定帳號、其他經主管機關或銀行認定有疑似不法或顯屬異常交易者等態樣，銀行需加強風險管理，預計4月中旬上路。

防詐機制雖保障帳戶安全，卻也可能誤判正常交易！近日一名氣球表演藝人欲提領1萬元，竟收到銀行通知「帳戶異常、暫停服務」，即便提供資料仍須等待一週才解除控管。金管會已要求銀行改善，包含提升精準控管、設置24小時專線協助解控等，盼在防堵詐騙同時降低對一般使用者不便，但要做到完全不干擾民眾使用，恐怕仍需更多時間調整。

普發現金1萬上路以來傳出不少詐騙事件，11月初有民眾誤信網友，稱能幫忙代辦領取普發1萬，且能快速入帳，因此依照指示郵寄郵局提款卡和密碼，甚至還自以為聰明的寄出平常鮮少使用的金融卡。不料，直到11月中旬去郵局刷存摺，發現帳戶有多筆異常交易，才驚覺陷入騙局。

詐騙事件層出不窮，手法也不斷推陳出新！最近就有民眾說，自己收到一封信用卡交易電子郵件，寄件人寫著「中國信託銀行」，內容指出因帳戶出現異常刷卡紀錄，要民眾點按「取消交易」連結。好在當下民眾隨即查證，確認為詐騙集團釣魚簡訊，要是真的點按連結，很可能會被盜刷、盜個資。

隨著數位金融服務普及，詐騙集團也不斷翻新行騙手法，利用民眾對銀行通知的信任心理進行詐騙，近期有民眾收到偽裝成銀行的異常交易通知信件，內容逼真程度幾乎讓人難辨真偽，若一時不察點擊連結，恐怕就會落入詐騙陷阱，造成個資外洩或財產損失。

為了協助政府打詐，銀行紛紛出招，不過卻導致不少民眾帳戶無故被鎖，要到臨櫃排隊解凍，甚至有人帳戶2個月內被鎖2次，去臨櫃處理都得請半天的假，直呼好擾民，銀行業者表示將會檢討，而金管會銀行局指出，將請業者適時調整。

台新銀行在今年3月起和台北地方檢察署共同合作，簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，利用AI科技提前預警通報，預測潛在高風險帳戶，即便立意良好，但近期有大量網友陸續在社群平台反映，使用台新銀行交易帳號內的現金時，卻出現無法使用、帳號異常等問題，甚至需要前往銀行「解封鎖」、等待約3日，才可恢復帳戶使用權，讓不少人苦喊不便。

近年來，詐騙案件層出不窮，手法也隨著科技發展不斷進化，讓民眾防不勝防。從一開始的「金光黨」「電信詐騙」到現在「網路詐騙」及「AI變臉」，詐騙集團不斷更新話術與手段。而根據統計，目前最常見的詐騙項目依序為「假投資」、「網購詐騙」及「假買家騙賣家」。不過現在金融機構也和刑事局合作，建立「鷹眼聯盟」系統，利用AI與大數據，提早一步找出異常交易帳戶。

台中警方破獲全台首例跨國盜刷集團，逮捕20名嫌犯！這個詐騙集團透過非法電子支付APP，將信用卡變成無限額度的「無限黑卡」，短短2個月盜刷金額超過新台幣2000萬元。警方發動3波專案行動，在汽車旅館和透天厝突襲，逮捕包括30多歲楊姓主嫌在內的20人。銀行發現異常交易後察覺有詐，此案促使各銀行升級資安系統以防堵類似犯罪手法。

詐騙招數層出不窮，近期有民眾表示，收到自稱中國信託銀行寄發的「偵測到異常交易通知」詐騙郵件，內容試圖誘導用戶點擊「取消交易」連結，此事件曝光後引發熱議，多位網友分享自身或親友曾遇類似詐騙的例子，甚至有人因此損失8萬元。

每天台灣各角落都有詐騙案不斷上演，一不小心辛苦賺來的血汗錢將化為烏有，不過自己帳戶的金流也要特別謹慎，近日一名女子分享，「我只是經常把錢存進戶頭再轉出，結果卻接到來電，懷疑涉及洗錢」，對此，非轄區的台中市第一分局警方也向《TVBS新聞網》說明，警方抓詐騙案會與銀行展開警銀聯防政策，銀行也可依《銀行法》查民眾金流，加上若存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，確實可依相關管理辦法認定為異常帳戶，不過目的是基於關懷提問，只是要確認民眾是否遭騙，也是提醒民眾有沒有被詐騙的情形。

為提升資產安全並防止詐騙案件不斷增加，玉山銀行宣布今（25）日起率先推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，成為全台首家導入此創新防詐機制的金融機構。該服務針對高齡者及經驗不足的族群，允許存戶預先指定聯絡人，當辦理高額定存解約、現金提領或匯款等特定交易時，銀行系統會自動簡訊通知聯絡人，並於發現異常時由行員直接致電聯絡人，強化防詐措施

金融詐騙猖獗，手法更是防不勝防，即便警方偵破犯罪集團、鎖定了帳戶，民眾的血汗錢，大多仍然難以追回。因此銀行機構，近年紛紛組織聯盟，更積極發展新系統，借助刑事局的資料和樣本模型，訓練AI，設法在詐騙集團剛啟動異常交易時，就攔下金流。不過防詐效能是否可以顯著提升，資安專家認為，仍得看金融業彼此的資訊交換狀況。

台灣銀行2行員涉詐騙案，金管會今天重罰台銀新台幣2200萬元。台銀表示，涉案的2人已予以免職，針對此案所涉有關外出開戶作業、匯款作業及帳戶監控等缺失事項逐一檢討，擬定多項強化措施，精進內控機制，加強對行員異常交易的管控。

刑事局中打偵破博弈集團底下的洗錢集團，他們先成立了14家人頭公司，再與第三方支付公司簽立代收合約，當賭客「入金」賭博，賭資被一層一層轉進人頭公司，賭客賭輸，錢才從人頭公司轉進博弈集團，警方接獲銀行通報有多家可疑公司異常交易，查出洗錢水房，也追扣將近兩億元不法所得。

審計部近日公佈一份決算報告，揭示中油推出的VIP會員卡服務自推出以來存在嚴重的盜積點數問題。根據報告顯示，2021年至2023年間，中油在14個縣市的加油站共發生155次員工盜積點數的事件，且次數逐年攀升。對此，中油表示，將持續加強查核會員卡異常交易，並以走動管理和廉政法令宣導來杜絕不肖員工的舞弊行為。

新北市28歲江姓男子涉嫌組織信用卡盜刷集團，在網路上徵得1位李姓網友的信用卡後，盜刷購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴，不僅不須繳交卡費，還詐得虛擬貨幣套現，導致銀行虧損連連，新北市刑大日前獲報後積極偵辦，日前循線逮捕江男等5名犯嫌，全案依法偵辦。

最新消息，台北地檢署偵辦復興航空股票異常交易案，昨天約談復興航空董事長林明昇等3名高層後，今天又以證人身分約談3名復興航空的基層業務主管，了解多久之前得知公司可能要停飛，目前3個人都還在台北市調查處訊問中。

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今天拍板，除了已遭行政處分6名相關人員外，前2任總經理徐光曦、魏美玉，以及兆豐金副總經理陳松興的行政責任都要納入究責範圍，兆豐金董事長張兆順會中承諾，全面清查此過去3年所有交易資料，調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證，一旦發現有異常交易或戶頭將會即時向金管會通報。

國道進入計程收費，還不到1個月，扣款爭議和亂象不斷，原本遠通表示，車輛在國道上故障拋錨，需要拖吊處理時，會自動剔除後方計費，但實際上，有民眾因為車子沒油，請來拖救車幫忙拖下國道，途中經過一個感應門架，卻還是被扣款，事實上，遠通在全台有三個異常交易處理中心，140位工作人員，針對特殊車牌，做人工複核、判讀，平均一天要看10萬筆，但技術和設備，卻不能做到百分之百不出錯，對於用路人來說，被多扣款得自己「主動」發覺，無法接受。