新北市28歲江姓男子涉嫌組織信用卡盜刷集團，在網路上徵得1位李姓網友的信用卡後，盜刷購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴，不僅不須繳交卡費，還詐得虛擬貨幣套現，導致銀行虧損連連，新北市刑大日前獲報後積極偵辦，日前循線逮捕江男等5名犯嫌，全案依法偵辦。
警方調查，該盜刷集團分工細膩，先以求職為由，詐取被害人的帳戶，再由盧姓、陳姓成員申辦人頭電話卡以及虛擬貨幣交易所帳戶，作為人頭戶使用。事後再找到願意鋌而走險、協助盜刷的李姓民眾，利用信用卡購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）。
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警方指出，該集團以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，最後將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新台幣出金，藉此獲利40萬元，事後再利用銀行異常交易的機制，由李男向警察機關報案取得報案紀錄後，再向銀行申訴，藉此「賴帳」免繳納信用卡費，李男私下再與盜刷集團分潤。
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新北市刑大歷經半年追查，日前兵分多路循線至新北市、台中、高雄等地逮捕江男以及4名共犯，查獲作案用手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物，全案依照加重詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦，將持續追查其他涉案共犯。
新北市警察局表示，隨著網路科技日新月異，不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，多以虛擬貨幣作為藏匿犯罪所得、洗錢，甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，網際網路雖然方便快捷，切勿心存僥倖、以身試法。
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