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繼廣設海外警局 中國地下銀行滲透義大利「涉非法洗錢」
繼中國廣設海外警察局後，近日義大利發現眾多城市有秘密中國銀行的存在，專為特殊客戶提供特殊服務，將錢轉移到中國，涉嫌非法洗錢數十億歐元，猶如「中國地下銀行」。2023/03/08 11:43 -
獨家／銀行搶匪妻落寞 震驚丈夫搶銀行
43歲的薛姓搶匪回家後表情鎮定，就連妻子都不知道他犯下銀行搶案，薛太太落寞的表示震驚，但不清楚丈夫財務出了什麼狀況，兩夫妻都在電子公司有正常工作，而鄰居則透露嫌犯會簽六合彩，但嫌犯卻供稱是幫家人揹地下錢莊的債才犯案，由於嫌犯中風的父親現在住在安養院，膝下也有3個正在念書的孩子，如今這家人恐怕失去重要的經濟依靠！2015/11/27 18:52 -
〈獨家〉優渥匯差誘團客 機場公然私兌外幣
出國旅遊時，民眾都會在銀行或機場兌換外幣，不過TVBS獨家直擊，發現有人專門鎖定前往印尼、泰國的團客和商務人士，以優於銀行的匯率，讓旅客藉由匯差換到比較高金額，以1萬台幣來看，銀行只能換到10090元泰幣，但跟男子就能換到10300元，男子每天穿梭機場，身上帶著30、40萬資金，當起地下銀行，而這樣私下匯兌的行為其實是違法的，最高可處3年以下有期徒刑。2013/01/04 19:25 -
陸當舖變地下銀行 大象、河馬能典當
中國大陸近幾年投資過熱，擔心因此引發通貨膨脹，大陸政府緊縮貸款限制，許多中小企業借不到錢，只好求助當舖，讓連鎖當舖變成熱門行業，為了借錢，拿來典當擔保的產品五花八門，有人拿工廠裡的電線當擔保品，甚至連動物園的大象、河馬，都能拿來抵押。2011/10/24 22:15 -
泰勞地下銀行省手續費 每月匯兌1.5億
台北縣警方查獲一家泰勞地下匯兌銀行，嫌犯利用合法的商店作掩護，私底下從事非法金融業務，以低價的手續費吸引泰勞上門，每個月匯兌的金額高達1.5億元，不僅如此，嫌犯在全國10縣市，就有36家分店，2年下來，經手的金額就高達30億。2009/12/10 18:22 -
警破地下銀行 違法匯兌月收5億
一家號稱全台最大的地下銀行，標榜「1小時內匯款到國外」，以低價手續費和贈品，吸引顧客上門；警方循線查獲，發現違法地下銀行全省有22個據點，台北分店就在行政院對街；業者大剌剌張貼廣告做起非法生意，每個月經手5億台幣，淨賺上百萬。2008/03/28 18:43 -
地下銀行氾濫！ 全台連鎖違法匯兌
由於台灣外勞人數激增，因此地下匯兌銀行越來越猖獗，最近警方盯上了一間叫做BNI EXPRESS的地下匯兌銀行，不但大方的在行政院附近開分行，全省還有將近11個據點，提供泰銖、印尼盾還有越南幣兌換，嚴重擾亂金融秩序。2008/03/26 18:43 -
外勞地下銀行？ 基隆港邊直擊
基隆港附近有一間，專門幫外勞匯款和兌換貨幣的地下銀行，強調今天匯款明天領錢，而且手續費比國內銀行便宜，我們實地到現場看，裡面的陳設確實和銀行很像，而且還有人拿外國貨幣進出，至於裡面員工是不是幫外勞匯兌，員工不願回答，但這裡已經引起金管會注意。2008/03/26 18:42 -
地下銀行倒光積蓄 存戶哭著陳情
嘉義市前太保市長盧嘉竹的家族涉嫌經營地下銀行，非法吸金，2年前倒債超過7億，造成7百名存戶受害，當時，盧嘉竹曾應允拿誠意還錢，但只還了1成，現在還傳出他有意出馬參選，上百受害存戶氣不過，今天拄著枴杖到地院陳情！2008/03/25 17:17 -
碾米廠成地下銀行 農民血汗錢飛了
前嘉義縣太保市長，家族開設地下銀行倒閉，受害農民超過800人，為什麼農民辛苦賺來的錢不存銀行，甘願放在盧家，原來盧嘉竹的父親經營碾米廠，農民把收成送到碾米廠，帶回部分白米，其餘換成現金後，放在盧家滋生利息，農民圖方便和高利息，誰知50年後地下銀行倒閉。2006/07/09 18:13 -
還錢來！ 前太保市長官騙農民10億
前嘉義縣太保市長家族開設的地下銀行倒閉，欠債10億元，總共有800多位農民一生血汗成泡影，今天召開債權人說明會，白髮蒼蒼的老農，畢生積蓄全被騙光，氣的破口大罵。2006/07/08 12:18 -
前太保市長家族 開「地下銀行」
嘉義市前太保市長盧嘉竹的家族涉嫌經營「地下銀行」，非法吸金長達30幾年，近來周轉失靈，至少有700名存戶受害，債務超過7億元，檢方傳喚盧家4兄弟到案，喻令掌管家族事業的盧啟佑，以100萬交保。2006/06/23 11:46 -
破！最大洗錢金庫 扣！數百億黑錢
嘉義檢警今天破了台灣有史以來最大的地下洗錢中心，電話、簡訊、網路詐財和職棒、六合彩簽賭的非法金錢數百億，都匯集到這個地下銀行準備洗錢漂白，檢警甚至查出，黑道利用這個管道洗錢已經超過1千億。2006/03/09 12:52 -
小雜貨店 竟是泰勞地下銀行
今年初，桃園檢警追查人蛇集團時，從匯兌管道意外發現，中壢市有一家專門販賣泰國商品的雜貨店「泰味珍」，竟然是泰勞的地下匯兌銀行，服務對象還擴及在泰國工作的台商，8年來，匯兌金額就高達11億1千多萬台幣。2005/09/05 11:32 -
雲林綁架案 地下銀行負責人返台
28號在雲林被綁架獲釋的鄭姓青年擄人勒贖案，警方偵辦有最新進展，由於本案屬於典型「台灣綁架，大陸取款」的犯案手法，在兩岸警政單位合作下，將居中洗錢的地下銀行負責人余姓男子，由大陸方面逮捕，遣送回台，目前已經由雲林警方帶回，深入偵訊。2003/11/29 19:08
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