一家號稱全台最大的地下銀行,標榜「1小時內匯款到國外」,以低價手續費和贈品,吸引顧客上門;警方循線查獲,發現違法地下銀行全省有22個據點,台北分店就在行政院對街;業者大剌剌張貼廣告做起非法生意,每個月經手5億台幣,淨賺上百萬。
拿出一疊新台幣,再從皮包裡拿出卡片,婦人走進的這個地方,就是外勞圈內眾所皆知的地下銀行;號稱全台最大,有22家連鎖店,台北分店就在行政院對街,大樓外張貼寫著印尼文和泰文的斗大廣告,大剌剌做起非法生意。
業者標榜「1小時內匯款到國外」,手續費以銀行5折的低價,吸引顧客,來匯款還有紀念品可以領,像是衣服、洗髮精等日用品隨你挑,大量吸收會員;警方表示,地下銀行每個月經手的非法匯款,至少3-5億,光手續費每月淨賺上百萬,5年來獲利驚人。
但其實地下銀行的前身,是登記有案的食品進口商,負責人和員工都是印尼或馬來西亞籍的華僑,警方這回逮捕9名嫌犯,但還有更多共犯在逃,合法掩護非法,業者大鑽漏洞,相關單位再不管理,金融秩序大亂不說,恐怕將成為不法集團的洗錢管道。
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