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誆「當我股東保證賺」 連開5公司吸金2千多萬
又是投資詐騙！刑事局破獲以王姓主嫌為首的詐騙集團，涉案人以經營出版、直銷以及培訓等業務作為掩護，以投資公司或虛擬貨幣等名義吸金，目前清查超過200人受害，不法所得兩千多萬元，其中有被害人損失400萬。2023/07/14 10:36 -
跨國犯罪集團難抓 駐外警背負使命查緝
詐欺集團話術多變，就連機房也設置到境外，警方查緝困難度更高，除了掌握情資之外，境外的犯罪模式、窩藏地點都要一一曉得，刑事局國際科駐外聯絡官擔任重要角色，多次協助台灣與境外警方合作，抓到設置在海外的詐欺集團，並追回部分不法所得。2023/07/03 17:58 -
拍賣愛馬仕、LV 283萬還「imB案被害人」
im、B吸金案捲款25億，為了把不法所得還給被害人，執行署將主嫌曾國緯和女友的九個愛馬仕和LV古董箱拍賣，下午吸引近百位民眾到場競標，網紅奎丁也到場體驗。執行署最後拍定五件精品，金額達283萬，有民眾一口氣標下三款包，一個人就花了250萬。2023/06/28 19:37 -
不給錢凌虐！擄鴿集團嚇飼主 獲利逾百萬
台北市刑大破獲擄鴿集團！警方調查發現，他們鎖定賽鴿期間，預判鴿子的飛行路線，架設捕鴿網，向飼主勒贖每隻5千到2萬元不等的金額，至少30人受害，不法所得超過百萬。2023/06/17 13:28 -
想趁年輕多賺點！3男經營博弈水房 拜廟求順利仍難逃法網
南投縣年約20多歲的藍姓男子，想趁年輕時大賺一筆，與另2名都有前科的友人，遠赴台南市安平區經營地下博弈水房，邀集大陸地區民眾下注簽賭，如賭客有獲利卻不出金，甚至將帳戶供詐騙集團洗錢，2個月來不法所得超過4000萬新台幣。新北市刑大歷經連日蒐證，日前循線逮破該水房集團據點，當場逮捕藍男等3人全案依法偵辦。2023/06/14 13:44 -
im.B吸金逾25億! 主嫌珍藏144支紅酒 6/16首拍賣
網路借貸媒合平台im.B涉嫌吸金超過25億，主嫌曾國緯被抓後，不法所得該怎麼發還給被害人，也是外界所關心的問題。因此，法務部執行署士林分署，將在16號拍賣曾國緯的144支紅酒，也邀請有興趣的民眾一同參與。2023/06/12 16:47 -
im.B詐欺扣案物 士林分署16日首波拍賣紅酒
法務部行政執行署士林分署今天表示，為澈底剝奪犯罪所得，將不法所得發還被害人，受台北地檢署囑託，將於16日首波變價拍賣im.B詐騙案曾姓主嫌的經典紅酒144支。2023/06/12 14:41 -
藏匿母親遺體6年 義大利男子盜領近600萬退休金
義大利日前發生一起駭人聽聞的案件，北部大城維洛納（Verona）警方在清查居民狀況時，無意間在一處公寓內發現，去世多年的老婦人遺體，《鏡報》報導，這名老婦人名為赫爾嘉（Helga Maria Hengbarth），經查證後發現她早在6年前就以86歲高齡逝世，沒想到其子卻祕密不通報，反將母親遺體藏匿家中、對外謊稱赫爾嘉回到德國老家居住，藉此製造母親在世的假象、同時連續盜領她每年3萬歐元（約新台幣98萬7100元）的退休津貼，一共獲取18萬歐元（約新台幣592萬3000元）不法所得。2023/05/31 11:33 -
前政院顧問涉im.B詐騙案 藏名酒、助脫產遭拘提
im.B詐騙案，檢調第四波搜索有重大進展！前行政院政務顧問陳振坤，涉嫌幫詐諞集團出脫房產，還被查扣價值兩百萬的洋酒，懷疑是不法所得，陳振坤遭檢調拘提，(30日)晚間移送北檢複訊。2023/05/31 01:14 -
im.B延燒！前行政院顧問遭拘提 扣百萬名酒
檢調偵辦im.B詐騙案件，今天第四波搜索！前往宜蘭一間旅館，查扣兩百萬的洋酒，這些酒被懷疑是不法所得，幫忙代為保管的，是前政務顧問陳振坤，他遭拘提，因為早在第一波搜索前，主嫌曾耀鋒就將招待所和另外一間房產，疑似找人頭脫產，幫忙處理的房產公司，就是陳振坤開的。2023/05/30 19:51 -
半途調包劫車 嫌海撈貴金屬2400萬落網
高雄有竊盜集團盯上貴金屬進口商，竟然買通貨櫃車司機及高雄港地磅站員工，暗中在地磅站裝設干擾器，半路調包劫走上百噸的貴金屬，轉運出口販售，怕被發現還偽造行車紀錄，不法所得高達2400萬元。2023/05/22 21:18 -
赴日、英洽談業務 街口創辦人胡亦嘉暫時解除限境
街口支付創辦人胡亦嘉因涉違反證交法等案件遭限制出境，日前以赴日本、英國洽談業務為由，聲請暫時解除。北院裁定胡提出500萬元保證金後，13日至27日解除限制出境。2023/05/10 13:30 -
打遊戲賺高薪？桃園假求職真詐財 黑幫人蛇囚人虐打
桃園市蘆竹區破獲假求職真囚禁詐財，一名被害人被凌虐後逃出，向警方報案在南華一街社區大樓有暴力拘禁，經警方抽絲剝繭調查，逮捕主嫌等10人到案，發現被害者多達38人，若不從就持槍械、球棒毆打，不法所得高達1千7百餘萬元，訊後依詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦。2023/05/05 14:42 -
明道經紀人掏空案！ 扯出5年職員是內鬼
藝人明道的經紀人，因為捲入公司掏空案遭起訴，現在又傳出內部一名工作五年的職員，可能是內鬼，疑似將營業機密交給經紀人，而且名下還擁有不動產，價值超過兩億，未來法院也將調查，是否是不法所得，今天開庭，員工和公司委任律師都出庭。2023/05/02 19:49 -
快訊／洗錢案判1年定讞！陳致中「這天」報到發監執行
前總統陳水扁的兒子同時也是民進黨高雄市議員陳致中，因為「聽媽媽的話」，幫母親吳淑珍隱匿龍潭購地案等不法所得，被法院認定違反洗錢罪，判刑1年定讞。高雄地檢署表示，本案係台北地檢署指揮執行之案件，由於被告住居所地均在高雄地檢署轄區，經北檢囑託代為執行，目前已發出傳票，訂於5月11日下午3點30分至高雄地檢署報到。2023/05/02 12:06 -
槍擊案再爆地下匯兌9百萬 弘仁會另一要角「掛氣球」疑挑釁
日前弘仁會與華山幫因糾紛惡鬥互相示威，11天內在雙北市連轟67槍，新北市刑大24日兵分多路，再逮捕涉案相關人士到案。據消息指出，2幫派間不只因為少年阿翔A水錢埋下禍因，更傳出當鋪這一方本來要協助弘仁會處理疑似海外不法所得地下匯兌，但過程中有1筆900萬元的款項「消失」，才會相互看不順眼。案發後有傳言弘仁會要角綽號「樂樂」、台日混血的飯窪大輔也涉入其中，而他位在三重的娛樂公司外，更擺滿了氣球，引起警方高度關注。2023/04/27 13:06 -
網銀轉帳「約定帳戶」成漏洞、詐騙集團迅速洗走4億元
政府打詐將不法所得金流，列為重中之重，但新興的數位貨幣其實難以追蹤，像是透過提高約定帳戶金額進行轉帳，尤其網銀便利性高，已經成為生活中不可或缺的工具，因此使用者必須審慎評估轉帳的對象。2023/04/24 22:59 -
又是假投資！民眾佯裝面交款項 警逮車手
各式詐騙層出不窮！新竹警方日前獲報，有民眾因為聽信群組專員，要匯800萬元投資，還好行員發現不對勁，民眾和警方合作，將車手約出來面交逮捕，另外還有詐騙集團以投資靈骨塔、生基位為由，不法所得高達1.5億元，這些成員還拿這些錢在高房價區買房子，被查扣的房產就有7棟，出入也是開名車。2023/04/22 13:11 -
不能拿啊！ 桃園彩色海芋季民眾擅搬「海芋、草花」
桃園彩色海芋季，在這個月16日結束展期，不過才閉園一天，協會和附近店家就發現，有民眾擅自把海芋和草花搬走，讓工作人員趕緊制止，但這樣狀況已經不是第一次，讓協會很無奈，律師則說，要是民眾是以為可以拿取，沒有不法所有意圖是無罪，但必須拿出可以搬走的證明，否則還是會被認定竊盜罪間接故意。2023/04/19 20:45 -
寶和會長落網！和天道盟開酒店 徵少女陪坐
台北市日前破獲違法酒店，在網路上以低工時高報酬徵才，外籍女子和少女都來應徵陪酒，而幕後主謀是竹聯幫寶和會會長林修伯，警方查出這間酒店，與天道盟的經紀公司合作，經營快一年，不法所得近千萬。2023/04/15 18:48 -
14男激戰12女！性愛趴「極樂換妻」 驚人進場價目表曝
南韓檢警攜手在首爾江南區新沙洞某夜店破獲大型雜交趴，業者舉辦換夫妻、伴侶等集體性愛活動，更收取入場費開放讓顧客入場觀賞，短短兩個月藉此賺取不法所得約3億韓元（約690萬元新台幣）。2023/04/13 10:04 -
東西在哪？看不見拍賣會 首法拍虛擬貨幣
看不到的東西，怎麼拍賣？行政執行署花蓮分署，舉辦了一場拍賣會，賣的東西看不到實體，用「冷錢包」裝，原來是之前查扣嫌犯的不法所得，是2萬6千多顆的虛擬貨幣「泰達幣」，拍賣這天吸引不少買家，經過20次的激烈競爭，最後81萬6千元成交。2023/04/12 20:06 -
化身科技公司藏七期！警攻堅詐欺博弈機房 查扣千萬藍寶堅尼
台中有一處博弈詐騙機房藏身在七期重劃區的一棟商辦大樓內，運作將近一年，以詐騙國人來牟取不法暴利，而主嫌是一對21歲情侶，靠著這些不法所得，擁有近千萬元的藍寶堅尼，還有10餘個精品名牌包，而警方歷經長時間蒐證、偵查，共逮捕28人到案，並將游姓主嫌等24人全數羈押禁見。2023/04/12 10:28 -
「個人帳戶」收購變貴 詐團改用「人頭公司」
刑事局破獲假投資詐騙集團，嫌犯將騙來的不法所得，存進多個人頭公司帳戶，以公司名義，層層轉帳百萬贓款，避免銀行起疑，再透過不同車手，持公司大小章，把錢領出來交給幕後金主，一共33名嫌犯落網。2023/04/11 19:48 -
內科劫百萬！4煞尾隨跟車1天 辯「朋友告知」
涉嫌內湖搶案的4名嫌犯，年紀只有20歲出頭，其中還有人，有妨害性自主前科，這回逃了一小時就落網，連錢都還來不及花，對於案情避重就輕，供稱是朋友告知這輛車上會有鉅款，才尾隨跟車1天的時間，儘管和被害人都說，不認識對方，但案情疑點重重，警方不排除是犯罪集團內鬨。2023/03/24 13:41
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