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查資金流向 檢傳扁家理專葉玲玲
特偵組繼昨天約談陳水扁四大幕僚後，今天下午傳喚扁家專屬理財專員葉玲玲到案說明，由於吳景茂的荷蘭銀行、瑞士信貸帳戶，以及黃睿靚的美林帳戶，剛好都是葉玲玲待過的公司，扁家資金從2000年開始，就由葉玲玲來經手，檢方希望藉由她來釐清帳戶資金流向。2008/08/28 23:18 -
慶啟人赴星 盼掌握洗錢案事證
台北地檢署主任檢察官慶啟人，上午啟程前往新加坡參加國際檢察官會議，但這趟旅程最主要的目的，是要循上次瑞士行的模式，透過請求新加坡司法互助，追查洗錢案中，吳景茂的帳戶資金流向，同時將針對福爾摩沙基金會資金蒐集資料，期盼能對洗錢案的偵辦，有突破性的幫助。2008/08/27 08:04 -
扁家密帳／協助查洗錢？ 蘇志誠現身特偵組
特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，目前正加緊腳步，解讀查扣的帳冊資料，不過上午久未現身的前總統府辦公室主任蘇志誠，出現在特偵組，有一說是特偵組想要借重他在金融界人脈，來了解陳前總統的資金流向，雖然這個說法還沒有獲得特偵組的證實，但蘇志誠在這個敏感時機出現，還是引起注目。2008/08/20 11:27 -
與扁切割 林文淵：帳房另有其人
特偵組偵辦陳水扁洗錢風暴，上午首度以證人的身分，約談中鋼董事長林文淵，由於他是2000年陳水扁競選總部的重要幹部，這回檢方針對資金流向，要他說明不過林文淵表示，他只負責支出和控管，至於經費的來源他並不清楚。2008/08/18 12:21 -
扁辦遭搜！ 檢帶回國務機要費資料
為了釐清國務機要費以及陳前總統的海外帳戶疑雲！特偵組今天兵分三路，搜索陳前總統的住家、辦公室，以及夫人吳淑珍胞兄吳錦茂台南的住處，並帶回電腦主機帳冊等資料！而晚間搜索行動結束後，特偵組也發表談話，表示手中已經掌握足夠的證據，可以釐清國務機要費一案，以及關於海外帳戶資金流向。2008/08/16 23:10 -
追10億 宋耀明批外交部搞錯方向
巴紐外交醜聞曝光將近2個星期，雖然外交部委託律師，假扣押吳思材聯名帳戶，卻無法了解2980萬美金到底流向何方；曾經幫新加坡銀行跨海打官司的律師宋耀明，批評外交部搞錯方向，應該馬上聘請專攻刑事的律師，就新加坡洗錢防制相關規定，提訴訟，才能了解資金流向。2008/05/12 18:34 -
涉案升高？ 黃志芳、柯承亨遭境管
檢調偵辦巴紐醜聞案，以貪瀆被告對邱義仁限制出境後，今天傳出又對前外交部長黃志芳以及前國防副部長柯承亨，做出境管留置，也就是說他們要出國，航警人員會通報檢警，而境管這個動作，顯示柯承亨、黃志芳涉案程度可能升高，檢方下午繼續借提吳思材，釐清帳戶資金流向，不排除近日安排他與政府官員當庭對質，看誰在說謊。2008/05/09 17:46 -
檢方查慶寧帳戶 10億沒回流台灣
為了調查10億經費，到底有沒有匯回國內，台北地檢署昨天第一次到外交部調閱，「慶寧專案」帳戶資料， 訪談會計部人員，發現根本沒有這筆匯回款項，目前只能尋求新加坡司法單位，調閱吳思材金紀玖兩人帳戶，積極追查資金流向，至於約談動作，除了已經收押的吳思材，檢方不排除再度傳喚邱義仁、柯承亨、黃志芳，讓3人當庭對質。2008/05/09 12:37 -
捲入召妓醜聞 紐約州長宣布辭職
紐約州長史匹哲捲入召妓醜聞，晚間得到最新的消息，這位紐約州長已經宣佈請辭州長職務！隨著媒體抽絲剝繭，案情越來越明朗，原本FBI是要偵辦企業不明資金流向，沒想到意外查到州長匯款買春的證據。根據FBI調查，這位州長白天忙於公事，號召籌募教育基金，晚上卻忙著聯絡性交易事宜！直到情人節前一晚前往華府召妓的過程，史匹哲都不知道，自己一直被FBI監控。2008/03/12 22:26 -
恐嚇愛物園地主 天道盟份子起訴
台灣首富郭台銘的家族墓園「愛物園」，被查出取得土地過程中，一名天道盟份子，疑似受郭台強委託，以2400萬代價幫忙處理，並涉嫌毆打恐嚇不簽字的地主，檢方將他起訴，並清查相關資金流向後，由於沒有積極證據，初步排除郭台銘、郭台強涉案可能。2007/12/07 12:36 -
特別費／判決書：慣例將國務費 視同特別費
馬英九獲判無罪，承審法官蔡守訓正好是審理國務機要費的法官，而他在判決書中，還引用查黑中心檢察官陳瑞仁，偵辦國務機要費的起訴書內容；審判長認為，查黑中心同時偵辦2案，就資金流向部分，陳瑞仁在國務機要費中機密費中，沒有特別調查領據核銷的資金流向，所以侯寬仁偵辦特別費的流向，也應該遵守這個原則。2007/08/14 18:17 -
國務起訴／釐清國務費流向 李碧君首度露面
台北地院今天持續審理國務機要費案，合議庭為了釐清總統的國務機要費，是否使用在機密外交上，除了傳喚前後任的馬永成、林德訓2位前後任辦公室主任外，還有4名證人，包括外交部長黃志芳，和杏林製藥董事長李碧君，釐清資金流向，而這也是李碧君在案發後第一次露面。2007/07/27 09:46 -
為2億美金黑錢 王又曾冒險赴星
王又曾原本在美國待得好好的，準備定居，卻冒險在3日離境飛往新加坡，到底是什麼原因？檢調追查資金流向發現，王又曾夫婦在新加坡有鉅額存款，很可能帳戶出了問題，才親自前往處理；檢調查出，王又曾利用近50個人頭帳戶洗錢，轉存到美國、大陸、新加坡，金額至少2億美元。2007/02/07 11:45 -
〈快訊〉約談王令楣 借提王令一、王事展
剛剛接任亞太固網代理董事長的王令楣，一早被北機組約談到案，同時借提王令一、王世展，針對亞太固網虧空3百億資金流向，3方對質。2007/01/27 11:34 -
力霸危機／違銀行法、背信 收押中華銀經理
檢調偵辦力霸弊案，亞太固網代董事長王令台，假藉投資進行假交易，掏空亞太固網至少300億元 ，遭到院方裁定收押禁見，另外檢調今天還借提，已經收押的王令一和王事展，和會計財務進行對質，說明資金流向，同時中華銀行太原分行的經理陳文棟，因為背信、違反銀行法，涉嫌重大，晚間被裁定收押。2007/01/23 21:55 -
力霸危機／王家第三人！ 王令台遭收押禁見
檢調偵辦力霸弊案，亞太固網代董事長王令台，假藉投資進行假交易，掏空亞太固網至少300億元，下午遭到院方裁定收押禁見，另外檢調今天還借提，已經收押的王令一和王事展，和會計財務進行對質，說明掏空的資金流向。2007/01/23 15:03 -
力霸危機／維持亞太運作 王令台暫代董事長
亞太固網下午召開臨時董事會，會中做出決議，為了維持公司正常營運，將由副董事長王令台暫代董事長一職，至於亞太資金流向，也指派安侯會計師事務所進駐，最快1、2個月內會有答案。2007/01/19 16:20 -
力霸危機／亞太「百萬」用戶灌水？NCC：查證中
遭檢方大動作搜索的亞太電信，遭檢方懷疑有456億資金流向力霸集團，作為紓困，亞太電信表示，全案進入司法調查，不方便多做說明；另外自稱擁有百萬用戶的亞太電信，遭質疑用戶數量是灌水，連節費方式也被批評是違法坑錢，亞太電信對此喊冤否認。2007/01/16 12:38 -
力霸危機／檢調搜索亞太固網 約談力霸大掌櫃
力霸集團弊案，調查局今天出動大批幹員，搜索亞太固網公司，最主要是懷疑亞太固網有3百億資金流向不明，北機組更是一口氣約談22名，力霸重量級財務主管，包括亞太副董事長王令台、中華銀行副總經理王令僑、以及翊興資產管理公司的王令興，也通通約談到案。2007/01/15 17:59 -
力霸危機／也是人頭？王令台母親 北機組偵訊
力霸集團弊案，調查局今天出動大批幹員，搜索亞太固網公司，最主要是懷疑亞太固網有3百億資金流向不明，懷疑亞太固網利用轉投資公司，非法挪用資金，今天一早還到副董事長王令台家中，進行搜索，而王令台的媽媽李瑞華，疑似也是人頭，被帶往北機組進行偵訊。2007/01/15 12:01 -
國務起訴／國務機要費案 檢方第一次大搜索
查黑中心檢察官陳瑞仁，就在起訴第一夫人吳淑珍後，突然傳出親自帶隊搜索四處地點，查扣並保全一批關鍵證物，確定和國務機要費的不明資金流向有關。而這也是國務機要費偵辦120多天以來，檢方的第一次大搜索動作。2006/11/11 12:10 -
浮報爭議／報國務費 扁涉冒用千萬禮券發票
總統府國務機要費案有重大進展，檢察官陳瑞仁發現，核銷帳目中，有1,020萬元SOGO禮券發票是冒用的，陳水扁總統在訊問時表示，這些款項都用在秘密外交，包括跟美國卡西迪公關公司簽定的遊說業務，但資金流向可疑，檢調正在逐一查證。2006/10/13 12:48 -
游世一收押禁見 妻現身北檢攔人！
為了追查趙建銘趙玉柱父子的資金流向，北檢今天是再度借提寬頻房訊總經理游世一，不過就在法警戒護游世一走出偵查庭時，他的妻子忽然跑到門口，衝上前和游世一說了幾句話，讓法警措手不及。2006/06/14 18:08 -
與趙玉柱金流上億 游世一再借提
為了追查趙建銘趙玉柱父子的資金流向，北檢今天是再度借提寬頻房訊總經理游世一，以釐清他們在94年間，為什麼就會有上億元的資金往來；另一方面，檢調也祕密約談倍利證券董事長簡鴻文，因為檢方查出，簡鴻文至少也匯給趙玉柱數百萬，而為什麼要付這筆錢，簡鴻文表示，這是聘請趙玉柱當顧問的薪水。2006/06/14 09:52 -
建銘落難／〈獨家〉搜索獨漏官邸？顏大和：搜索非必要
檢調針對台開案，5月21日召開專案會議，外傳檢方執意不肯搜索民生官邸，TVBS專訪台北地檢署檢察長顏大和，他強調521當天的會議根本沒有討論到搜索地點，而且內線交易調查重點在於資金流向，而不是一定要到官邸搜索贓物，也絕對沒有受到壓力影響辦案。2006/06/11 17:54
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