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幫老闆拿貨款？ 面試特助遭詐不知變車手
在人力銀行找工作，怎麼會變成車手？有民眾應徵樂器批發公司的主管特助，老闆請她跑腿幫忙拿貨款，還借她的帳戶匯款，直到收到警方來電，說她的帳戶被列為警示帳戶，才發現取款見到的都是假廠商，貨款都是詐騙贓款。2023/06/19 19:17 -
刑事局聯合銀行 建置「AI預警模組」 成功阻詐8千萬
國內詐騙問題氾濫，為了遏制詐騙犯罪，警方除了加強宣導、親自到臨櫃欄截，刑事局如今與銀行合作，建置「AI預警模組」，在民眾匯款時，依照開戶人的領錢、匯款習慣，以系統內部智慧分析，即時掌握異常金流，揪出隱形的被害人。2023/05/23 16:44 -
詐團囚人頭戶「餵毒」控制行動 警臨檢商旅1天就逮
台北市中山分局員警日前執行「清源專案2.0」，於轄內各旅宿實施臨檢勤務，沒想到在林森北路一處商旅內，竟發現詐騙集團控制人頭帳戶，多達5名被害人被囚禁在房間內。兩名嫌犯為了控制他們，不打、不罵，一律餵毒，藉此利用被害人的帳戶做洗錢用，直到被警示後才會放他們走，手段惡劣。2023/04/28 14:19 -
角頭變詐團！求職淪豬仔受困賓館 帳號成警示吞刑責GG了
日前彰化一名王姓「角頭」所組成的詐騙集團，以「假投資真詐騙」、「高薪打工」等方式，讓30多位民眾上當，有其中有19名被害者遭騙5萬到500萬元不等的金額，並且入取12位民眾來工作，有些被騙帳戶，有的自願被騙想得高額補償，沒想到還反被「拘禁」在旅館當「豬仔」，所幸未遭虐打，刑事局中部警方接獲豬仔報案，循線並攻堅找到王男等人，逮捕並依法送辦。2023/04/17 17:21 -
應徵建築工！淪人頭戶囚8天 臨櫃領170萬
彰化一名男子看報紙廣告，應徵建築工人，卻慘當人頭戶，遭囚禁8天，詐騙集團押他臨櫃提領170萬，行員發現是警示帳戶，趕快報警，警局就在斜對面20公尺，警方救下被害人逮捕兩名嫌犯。2023/04/08 20:45 -
謝承均主動加好友說缺錢要6萬！婦竟答應 警阻詐才知被騙
台中市一名王姓婦人日前被自稱是「本土一哥」謝承均加臉書好友，後來兩人互動越來越熱絡，對方以投資需要，向王婦開口求助6萬元保證金，她趕緊到郵局匯款，卻被告知提供的帳戶被列為警示帳戶，後來在員警及行員的勸阻下，她才清醒發現原來是一場騙局。2023/03/24 12:38 -
一見他就暈船！謝承均衰捲愛情詐騙 吐無奈心聲：不知道怎麼辦
「本土劇一哥」謝承均近日遭到詐騙集團冒名，以他的名義加台中一名王姓婦人臉書好友，經過一段時間聊天、互動後，便要求對方幫忙支付6萬保證金，所幸要匯款時被行員提醒是警示帳戶，才沒有讓積蓄付諸流水。遭冒名的謝承均今（24）也回覆《TVBS新聞網》苦嘆已經被冒名多次：「不知道怎麼辦。」2023/03/24 12:32 -
謝承均主動加好友！要她匯款6萬保證金 本人親自回應了
台中一名54歲王姓婦人近日在臉書被一名自稱演員「謝承均」的人主動加好友，對方透過聊天及傳送照片等方式博取信任後，開口索取新臺幣6萬元保證金，婦人急忙趕到郵局匯款，在行員告知下才知道該帳戶已被列為警示帳戶，婦人也從愛情騙術中夢醒。對此，意外捲入詐騙案的謝承均也做出回應。2023/03/24 11:32 -
604萬剛匯一次領光 車手「講話支吾」露餡當場被抓
台中市大里區日前有一名28歲張姓男子至銀行提領604萬元，行員當下詢問用途，卻發現對方曾被列警示帳戶，3月初才剛解除，再加上張男說詞反覆，驚覺有異便立馬報警，警方獲報後請行員聯繫匯款人，才發現匯款人與張男說詞不符，經過詳細調查後，意外查他就是詐欺車手，並將他依法送辦。2023/03/11 17:52 -
為5萬高薪上鉤 5求職者遭詐騙囚禁2個月
高雄鳳山有詐騙集團，以高薪5萬詐騙5名求職者上門，拿他們的帳戶洗錢，還囚禁他們長達2個多月，結果，其中2人被帶往銀行臨櫃提領135萬現金，要存入入洗錢帳戶時，被行員發現是警示帳戶報了警，意外揭發，高雄、屏東警方聯手，及時把被囚禁在汽車旅館的其他3人救了出來。2023/03/08 18:09 -
售球鞋「賣家」被騙！ 接詐團來電匯出68萬
有網路賣家在社團賣球鞋，卻有買家匯款失敗，後來接到銀行行員來電，聲稱該位買家是詐騙，因為匯款，導致被害人也變成警示帳戶，必須匯款證明有活動紀錄才能解除，最後他前後匯出了12筆共68萬，才發現兩邊都是詐騙。2023/02/19 20:28 -
愛情騙子！交友軟體騙感情再騙帳戶 遭逮還裝傻問警「你們要幹嘛」
台中市一名詐騙集團車手，為了取得人頭帳戶，利用交友軟體認識年輕女子，先和對方甜言蜜語，假裝交往兩個多月後，就假藉帳戶有問題，借用女友戶頭領錢，有被害女子發現被列為警示帳戶後，才知道自己被利用了，氣得報警抓人。2023/02/03 17:37 -
網購太陽能零件要綁「約定帳戶」？ 行員阻婦：這有詐欺紀錄
台北市士林一名張姓婦人日前在網路上選購太陽能零件，和賣家聯繫上後談妥價格20萬，張姓婦人欲付款，對方卻要求她匯款前先將帳戶綁定為約定帳戶。起初張姓婦人還不覺得奇怪，直到前往銀行綁定並匯款時，才遭行員提醒該帳戶為遭通報的「警示帳戶」，過去還有詐欺紀錄，隨即勸阻她匯款，並通知員警到場處理。2023/01/29 16:10 -
匯款百萬遭拒 婦爆氣罵警「找麻煩」 警秀出這個讓她閉嘴了
新北市62歲李姓婦人，日前加入LINE投資群組後，遭詐團成員假扮的投顧老師勸說、慫恿，讓她直覺有利可圖，欲將戶頭內106萬全數投資飆股，不料臨櫃匯款時遭到行員與警員勸阻，李婦一度崩潰尖叫，甚至認為警方刻意找麻煩，直到警員查出欲匯款的帳戶已被列為警示帳戶時，李婦才驚覺差點受騙，也從原本惱怒的態度，180度大轉變，尷尬地向警方致謝。2023/01/25 23:00 -
翁執意匯2百萬投資虛擬貨幣 警苦勸還罵：妨礙我發財
別擋我財路！桃園市桃園區一名老翁昨（10）日下午到銀行，臨櫃欲匯款200萬元，行員聽完直覺不對勁，勸阻匯款無效，只好通知警方幫忙，警方到場後老翁堅持匯款，還質疑警方「妨礙我發財！」最後行員出示匯出帳戶為警示帳戶，警方更是苦口婆心勸說，才阻止這場詐騙。2023/01/11 17:49 -
我也被騙了！花蓮警驅車200公里逮車手 稱自己也受害
75歲婦人遭詐騙集團以高額投資獲利，騙了200萬元，居然還想向兒子借錢繼續投資，兒子發現情況不對報警，花蓮警方查出警示帳戶持有人家住新北，驅車200多公里，到嫌犯住處，趁他外出騎車時將人逮到，沒想到他竟然說，自己也是受害者。2022/12/30 12:27 -
看緊辛苦錢！詐欺集團花招多 全台騙逾90億
詐騙集團手法多變，被害人不只會臨櫃匯款，還有部分使用網路銀行，只要銀行端察覺不對，通常會立刻通知警方，並凍結警示帳戶，根據刑事局統計，光是今年度有報案的詐騙財損，多達59億元，若再加上銀行成功攔阻的24億，以及沒報案的，全台詐騙金額恐怕超過90億！2022/12/19 18:38 -
習慣1動作！高雄男「匯入275萬」全不見 知真相崩潰
高雄一名50歲李姓男子因申請紓困補助，結果1個錯誤的習慣動作，戶頭某天竟直接進帳275萬4000元，讓他又驚又喜，真相曝光了！2022/12/14 10:03 -
帳戶突匯入1元！內行揭1關鍵「10幾萬沒了」錢恐被吞光
小心1塊錢，能讓整個帳戶被凍結，好幾10萬領不出來！一名網友發現有神奇的1元突然轉進帳戶中，讓他相當擔心帳戶是否被詐騙所用，若一不小心變成「警示帳戶」，整個交易功能都被凍結！2022/11/12 15:18 -
擋不住「葉門軍醫」追求 熟女積蓄遭騙光還欠債
嘉義縣50歲邱姓女子，日前在臉書結識1名自稱葉門的「戰地軍醫」，雙方聊天數次後互有好感，兩人的感情也越來越好，邱女甚至多次金援對方，陸續購買大筆虛擬貨幣匯入對方指定的電子錢包，金額高達157萬多元，直到近期發現自己的帳戶成為警示帳戶，才驚覺遇到詐騙集團 ，積蓄血本無歸。2022/09/17 15:22 -
日圓暴跌詐騙集團也來參一咖！騙投資日本房產 男險遭詐千萬
近期日圓匯率跌不停，讓不少民眾趁機購入，想做為之後疫情趨緩的旅遊基金，但就連詐騙集團腦筋也動得很快，以此做為新興手法和話術！日前一名郭姓男子接到嫌犯電話，和他說現在投資日本房地產相當好賺，藉此吸引他匯款，郭姓男子起初完全沒懷疑，就獨自前往北市大安區一處銀行，欲匯款1300萬元。因金額較大行員相對謹慎，一查才發現他要匯款的帳戶早已被列為警示帳戶，緊急通知員警前來協助，順利阻止詐騙。2022/09/09 18:00 -
提款卡「常見1習慣」害帳戶凍結！錢慘吞不能領 恐得跑法院
現在追求方便，幾乎人手一張提款卡。不過，桃園一名女子有天突然發現銀行帳戶變成「警示帳戶」，整個交易功能都被凍結，嚇得她趕緊聯絡銀行，才知道自己提款卡「壞習慣」，讓帳戶疑似被詐騙集團利用了。2022/09/09 07:00 -
好險沒去！詐騙贓款187萬遭凍結 逼2兄弟柬埔寨打工
彰化一對20多歲的年輕兄弟，曾被詐騙集團吸收當車手，帳戶有180多萬贓款，被列為警示帳戶無法提領，詐騙集團持槍逼簽借據，強迫到柬埔寨打工還債。出發前三天哭著跟父母告別，父母察覺有異向外求主，兄弟倆詐欺案被羈押，阻止了出國，如今看到柬埔寨的血淚新聞，心有餘悸的說，還好當時沒去成，不然恐怕死無全屍。2022/08/15 19:25 -
搶買未上市股票大撈一筆？北市婦誤信假理專險遭詐20萬
台北市69歲黃姓婦人，日前接到詐騙集團來電，對方假冒成理財投資專員，佯稱手邊有多檔未上市的科技業股票，未來大漲可期，趁現在買進可以穩賺不賠，黃婦因此信以為真，欲臨櫃匯款19萬6000元，所幸行員機警阻止，加上警方到場揭穿騙局，才守住黃婦的血汗錢。2022/07/12 13:20 -
跑腿費3%好賺？找ATM狂領10萬鈔 車手轉身遇警糗了
暑假快到了，找工作當心被詐騙集團利用！22日下午兩點多，新北市一名年約18歲的男子到郵局ATM提款，領完幾筆後，又去附近超商繼續領，這一幕剛好被巡邏員警盯上，上前盤查，沒想到對方包包一打開，現金超過十萬元，供稱是幫朋友領的，但警方一查，這張金融卡，早已被列為警示帳戶。2022/06/27 19:32
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