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政院設「督導小組」 監督司法調查兆豐案
行政院針對兆豐銀紐約分行疑涉洗錢案成立「督導小組」，分為法律組以及金融組，主要是督促行政、督導金管會和法務部的調查進度和事實，將各界質疑整理及討論後，交給法務部及金管會進行調查和釐清，不過也遭到質疑是否會行政干預司法，林全解釋這是強化行政、司法調查不會過度干涉。2016/08/30 18:57 -
快訊／兆豐案 林全16:00出面說明政府立場
兆豐紐約分洗錢案，政府追究相關責任，行政院長林全將在下午4點舉行記者會，說明目前調查進度以及政府立場。2016/08/30 14:33 -
兆豐案包庇連襟徐光曦？ 彭淮南20字否認
兆豐金旗下的紐約分行違反美國洗錢防治法一案仍持續延燒，名嘴周玉蔻29日在臉書上發文指出，當兆豐銀洗錢案發生時，正是徐光曦擔任兆豐銀總經理，他與央行總裁彭淮南為連襟關係，在他總經理任內出了嚴重紕漏，彭淮南不是立刻提醒金管會舉報究責查察，而是發動私人人脈去談判降低裁罰金，有包庇的嫌疑。對此指控，彭淮南特別發出新聞稿，澄清「並未介入任何金融機構人事案！」2016/08/29 20:44 -
金管會約談蔡友才 7小時訊問4重點
針對兆豐銀紐約分行，因為違反銀行保密法和反洗錢法，被美國重罰1.8億美元，金管會今天(28日)約談前兆豐金董事長蔡友才和總經理吳漢卿，約談時間長達7小時，要釐清兆豐為何未依規定申報可疑交易等4項重點，行政院也組成跨部會專案小組，將派員前往美國和巴拿馬蒐集相關資料，預計在半個月內，完成行政調查。2016/08/28 23:12 -
金管會談8小時 蔡友才面對媒體：我向你們道歉
兆豐銀行紐約分行因違反洗錢法被裁罰新台幣57億元，天價罰金震動台灣金融界，也震出可能隱藏的問題。金管會選在周日下午約談前兆豐金董事長蔡友才，試圖釐清案情。近8小時的約談，讓蔡友才步出金管會時滿臉疲憊，對媒體表示我向你們道歉，其他幾乎都不談，現場一陣推擠，連眼鏡都被擠掉，最後在他人攙扶下上車離去。2016/08/28 23:00 -
法遵是什麼？ 一分鐘看懂法務和法遵的差別
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元，原因之一是法務人員兼法遵人員。一時之間，又來個新名詞「法遵」，什麼是法遵？法遵跟法務有什麼差別？2016/08/28 13:40 -
被扯兆豐案 金溥聰：執政不佳開始轉移焦點
兆豐銀行紐約分行違反洗錢法被美國罰57億新台幣，在台灣引起政治風暴。有名嘴點名當時駐美代表金溥聰應該負責。金上政論節目指出，「哪有查不出來？金融的事情都是有紀錄的。」並質疑民進黨是否因為近日執政團隊民調差，開始轉移焦點。2016/08/27 00:55 -
查兆豐案！ 金管會派員飛紐約、巴拿馬金檢
兆豐案延燒，巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查，金管會則是最快週一，將派出3位人員飛到紐約金檢兆豐銀行，隨後再轉往巴拿馬，同時在台灣要約談前董座蔡友才，希望釐清洗錢疑雲，不過外界卻傳出不只紐約，香港不少台資銀行金檢都有瑕疵，恐怕是下個未爆彈，不過金管會主委丁克華說，不回應外界臆測。2016/08/26 11:38 -
【財訊】金管會的美方機密報告、近4000億匯款流向…
兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件，勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。2016/08/25 15:47 -
兆豐金涉洗錢 林全下令專案金檢
兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國紐約州金融監理機關重罰57億，被質疑是否洗錢，今（２５）日閣揆林全於行政院會中下令，要金管會對兆豐金巴拿馬與紐約分行，執行專案金檢。2016/08/25 12:40 -
吸睛！兆豐案女檢 王珮儒擁紐約律師資格
台北地檢署調查兆豐銀紐約分行違反美方法律遭罰案，女檢察官王珮儒意外成為焦點，因為她具有美國紐約州律師資格，而且外型亮麗，這回她整理「紐約州金融服務管理署」還有「國際網站」上的相關資訊，指出兆豐銀缺失重大，包括內控缺失在內有6大項。2016/08/24 13:51 -
海外分行出事誰負責？曾銘宗：金管會管不到
兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢防治法，罰款高達台幣57億元，今天(23日)北檢約談前董事長蔡友才，訊後諭令限制出境、出海和限制住居。2016/08/23 23:26 -
兆豐銀洗錢疑案由北檢偵辦 敲響特偵組喪鐘
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，涉及洗錢疑案，台灣高等檢察署昨天指示由台北地檢署分案偵辦，排除特偵組參與，等於為特偵組敲響喪鐘，宣告特偵組廢定了。2016/08/23 17:38 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
兆豐銀涉洗錢 金管會：不排除約談蔡友才
兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢事件，晚間金管會大動作召開記者會，強調兆豐銀行在5月18日，把美國紐約州金融監理機關（NYDFS）的檢查報告報到金管會，但當時金管會並不知道兆豐遭重罰。金管會指出，接下來不排除約談「兆豐金前董座蔡友才」，釐清案情。2016/08/22 21:29 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41 -
快訊／台北地檢署火速分案 偵辦兆豐銀行是否涉洗錢
針對兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行遭美國DSF裁罰５７億元案，是否涉有不法，行政院指示成立專案小組調查，追究刑事及行政責任。刑事部分，台灣高等檢察署下午開會研商後，指示台北地檢署今天馬上分案偵辦。2016/08/22 17:50 -
兆豐金57億罰款 10億元由全民買單
兆豐銀行紐約分行19日因違反「反洗錢防制法」，被美國紐約州金服務署（DFS）重罰台幣57億元，金融圈一片譁然！罰款誰來付、責任誰來擔？成為外界關注的焦點。據悉，兆豐金官股持股比例高達17.8%，也代表將有10億元將由全民買單；且因為金檢出爐時間點剛好是兆豐金前董事長蔡友才離職前，外界聯想是為推卸責任。2016/08/22 14:44 -
蔡友才健康差閃辭！ 兆豐案11億「全民買單」
兆豐紐約分行被重罰57億，官股色彩等於全民要幫忙買單，外界質疑，當初前董座蔡友才，今年2月明明知道此事，卻在3月因為身體因素閃辭，沒想到4月就轉到投資管理公司當董事長，讓新團隊幫忙擦屁股，現在行政院要求包括財金部會和法務部，要釐清洗錢疑雲，揪出失職人員。2016/08/22 13:36 -
拖延釀災？兆豐董座缺4個月 遭重罰難止血
兆豐銀的紐約分行，因為涉及反洗錢法被重罰57億台幣，外界認為，因為政黨輪替，跟董座懸缺4個月有關，無法積極止血，但財政部嚴正駁斥，強調跟董座是誰無關，中間都有透過央行總裁彭淮南，還有金管會和財政部高層協助兆豐協商，更把罰金從原本94億降到57億。2016/08/21 12:53 -
快訊／兆豐金涉洗錢！ 政院組跨部會小組調查
兆豐金旗下的紐約分行驚傳疑似涉及洗錢遭美方重罰57億台幣，而行政院剛剛發出聲明表示將請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調察，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任！2016/08/21 12:13 -
違反「洗錢法」！ 兆豐銀遭美重罰57億台幣
兆豐銀行的紐約分行被當地主管機關認為涉嫌洗錢，遭美國重罰1.8億美元約台幣57億，不過兆豐強調，美國反洗錢法修改後變嚴格，因此沒有做到法規上的規範，會加強控管，但今年兆豐出包連連遭批螺絲大鬆脫。2016/08/20 12:11 -
涉洗錢！ 兆豐銀「紐約分行」遭美重罰57億
兆豐銀行晚間緊急發布重訊，召開說明會，針對美國紐約分行，辦理匯款業務時，未申報疑似洗錢交易，而違反銀行保密法和反洗錢法，被美國主管機關重罰57億。2016/08/19 23:56
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