兆豐銀行的紐約分行被當地主管機關認為涉嫌洗錢，遭美國重罰1.8億美元約台幣57億，不過兆豐強調，美國反洗錢法修改後變嚴格，因此沒有做到法規上的規範，會加強控管，但今年兆豐出包連連遭批螺絲大鬆脫。
兆豐金控重大訊息說明，先撇「洗錢」疑雲，強調是兆豐紐約分行匯款交易違反當地銀行保密法和反洗錢法被重罰57億元台幣，得要10天內繳交完畢，兆豐高層各個眉頭深鎖。
兆豐金副總經理陳松興：「美國這幾年來對於反恐、反洗錢這方面，力道可以講非常的強勁。」
沒做到法律上的規範，兆豐舉例，在台灣如果匯款到已關戶的帳戶，只要把錢退回就好，但同樣的事情發生在美國得要主動申報這是可疑帳戶，這點兆豐就有疏失，加上紐約官方認為兆豐有些可疑帳戶是透過巴拿馬律師事務所協助成立，就怕是拿來避稅或藏匿資金，通通違反法規，但其實台灣洗錢防制法，每筆超過50萬也都需要申報，美國開業律師就說當地法令的確更嚴格。
兆豐被重罰侵蝕獲利，但其實今年3月也被查出被兌換假美鈔事件遭金管會開罰300萬，8月大陸寧波分行開立信用狀有疏失也被罰50萬人民幣，這回紐約分行被重罰57億台幣，內控機制出包連連，兆豐似乎螺絲大鬆脫。
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